حُكم على تشانغ شينغوا بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة سنغافورية لمحاولته إخفاء ملايين العملات الرقمية المسروقة عبر منصة تورنادو Cash. وجاء هذا الحكم في الوقت الذي نشرت فيه الهيئات التنظيمية العالمية تحذيرات جديدة بشأن المنصات الخارجية التي يستخدمها المجرمون للتسلل دون أن يتم كشفهم.
أقر الرجل البالغ من العمر 38 عاماً بأنه مذنب بالتآمر لسرقة 6.9 مليون دولار من منصة تداول العملات المشفرة SafeX.
كان تشانغ العضو الثالث في الطاقم الذي داهم خزنة SafeX بين يونيو وأغسطس 2025، وذلك في أعقاب مشكلة بين صاحب العمل، King Coder، والشركة الأم لـ SafeX.
قام مهاجمو SafeX بتحويل الأموال عبر منصة Tornado Cash
حاول تشانغ غسل الأموال عبر "تورنادو Cash ، المصممة لإخفاء آثار المعاملات. إلا أن السلطات السنغافورية صرّحت بأنها استعادت 2.1 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية المرتبطة بالقضية. وجاء الاعتقال بعد أن انطلق إنذار انخفاض الرصيد في منصة "سيف إكس" في أغسطس 2025، ما استدعى إجراء تحقيقات داخلية وتقديم بلاغ للشرطة.
حالياً، لا يزال حوالي 4.8 مليون دولار خارج نطاق سلطة سنغافورة لأنه تم إرساله إلى منصات العملات المشفرة خارج نطاق الولاية القضائية السنغافورية.
وبعد مزيد من التحقيق، تبين أن تشانغ استخدم أيضاً حساب زوجته لسداد ما قيمته 95 ألف دولار من Bitcoin بعد tracبعض الأموال الموجودة هناك.
إن مبلغ 4.8 مليون دولار الذي لم يتم استرداده هو مثال على نقطة الضعف التي أدانتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في تقرير حديث.
رغم أن جهاز الخلط نجح في إخفاء الأثر، إلا أنه لم يمنع اكتشاف الأموال واعتقال مرتكبيها ومقاضاتهم. لكن ما حققه هو خلق عقبات كافية لإبقاء معظم الأموال مخفية.
ماذا قالت مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن المنصات البحرية؟
في تقريرها الأخير ، حذرت مجموعة العمل المالي (FATF) من أن منصات العملات المشفرة الخارجية تعمل كطريق لغسل الأموال عبر الحدود.
وجد التقرير المعنون "فهم وتخفيف مخاطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية الخارجية" أن المجرمين يستغلون الأماكن ذات القواعد الضعيفة أو المعدومة للعملات المشفرة لنقل الأموال المسروقة وتمويل الأنشطة الإرهابية.
صرحت رئيسةdentالعمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، بوضوح أن "هذا التقرير يكشف كيف تخلق مزودات خدمات الأصول الافتراضية نقاط عمياء يستغلها المجرمون بشكل واضح"
وتوضح الوثيقة كيف يتظاهر مقدمو الخدمات الخارجيون أحيانًا بأنهم عملاء عاديون للوصول إلى الخدمات التي تقدمها البورصات المرخصة، مما يجعل من الصعب على السلطات tracمعاملاتهم.
من خلال التبديل المستمر بين سلاسل الكتل والتنقل بين المحافظ، يتمكنون من البقاء متقدمين بخطوة على التحقيق.
وفقًا لـ FATF، فإن الحل بسيط: تنظيم شركات العملات المشفرة بناءً على ما تفعله، وليس على مكان وجودها.
ينبغي على الدول أن تشترط على مقدمي الخدمات الخارجية الحصول على تراخيص للعمل بغض النظر عن مكان وجود المقر الرئيسي للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت مجموعة العمل المالي (FATF) إلى فرض عقوباتtronعلى المنصات غير الملتزمة، وحثت على تحسين التنسيق بين وحدات الاستخبارات المالية في العديد من البلدان.
هل يُجدي تطبيق القانون فعلاً؟
يُظهر اعتقال تشانغ ومحاكمته أن أجهزة إنفاذ القانون يمكن أن تكون فعالة عندما تمتلك الأدوات المناسبة، على الرغم من أن المتهم استخدم الخلاطات لتجنب الكشف.
كما تمكنت السلطات من tracواستعادة 30% من الأموال المسروقة، ولم يتم إيقافها عن استعادة الـ 70% المتبقية إلا بسبب الثغرات التنظيمية التي تحاول مجموعة العمل المالي (FATF) جاهدة سدها.
في نهاية المطاف، يثبت هذا أن الجهات التنظيمية تبذل جهودًا حثيثة لضمان تفوقها على المجرمين. عرض مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية البالغ 4.1 مليون جنيه إسترليني دليلًا على العمل الجاد الذي تقوم به الدول لمكافحة جرائم العملات المشفرة.
