ملاحظات خماسية اليورو تساعد اليوروبول في كشف شبكة غسل العملات المشفرة لمجموعة تشوبجا

تبين أن بعض فواتير اليورو الخماسية مع ملاحظات مكتوبة بخط اليد كانت المفتاح الذي فتح عملية غسل أموال ضخمة تنقل عشرات الملايين من اليورو عبر شبكات العملات المشفرة بين إسبانيا وألبانيا.

كل شيء انطلقت في عام 2021. هاجمت الشرطة الإسبانية منزلاً مرتبطاً بالاتجار بالكوكايين. عثروا على نقود ورقية وعشرات الأوراق النقدية بقيمة 5 يورو مغطاة بخط اليد. احتوت تلك الفواتير على معلومات حول الأشخاص الذين يديرون الجانب المالي لعملية المخدرات، يوروبول سجلات تظهر.

دفعت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى مصادرة بقيمة 35 مليون دولارأدركت الحرس المدني الإسباني ما لديهم.

رسمت الأوراق النقدية خريطة لكيفية قيام شبكة عالمية بنقل ملايين الدولارات من أموال المخدرات من خلال نظام بنكي كان موجوداً بالكامل خارج التمويل التقليدي. قالت نادية البساني، التي تدرس هذا الموضوع: "إن التعاون الدولي وإبقاء الأموال الرقمية في بؤرة الاهتمام خطوة ضرورية لمنع هذا القطاع من أن يُغطى بستر غسل الأموال وقطاع مظلم. فالعملات المشفرة ليست بالضرورة قطاعاً مظلمًا."

بعد العثور على تلك الملاحظات، اتصلت الشرطة الإسبانية بـ يوروبول.

تصاعدت الأمور من هناك. امتدت الشبكة إلى دبي وهولندا وألبانيا. عندئذٍ انضم المدعون العامون الألبان من SPAK.

بدأوا تتبع المعاملات الرقمية التي تمر عبر "محافظ" مشفرة. أظهرت كل عملية تحويل للعملات المشفرة تحويل أموال الكوكايين إلى عقارات وأعمال تجارية عبر ألبانيا تبدو نظيفة على الورق. وضح المحامي دريتان جاهاج ما يجب على المحققين إثباته.

يحتاج المشتبه بهم إلى تأكيد ملكية المحفظة، وتقديم البيانات، وإظهار المعاملات الفعلية والدخل، والأهم من ذلك، تحديد مصدر الأموال الأولية لشراء العملات المشفرة. لقد تحدث خبير العملات المشفرة دوريان كين عن التقدم في تتبع هذه المحافظ: "لذا

كان هناك نتيجة جيدة جداً في تتبع المحافظ التي أجرت معاملات سرية، بهدف إخفاء الأموال أو إخفاء استثماراتاتهم، التي يمتلكونها في العملات المشفرة. بعيدة ولكن، هناك دائماً طريقة ما بحيث يجب في لحظة ما ربط المحفظة الرقمية غير المعروفة بالشخص." كشفت العملية عن شبكة خفية حيث غسلت معاملات البلوكشين الأموال الجنائية.

مصادرة أكثر من يورو 35 رمز بين إسبانيا وألبانيا. استولت إسبانيا على مليون. 25 ثم استولت المدعون العامون الألبان على آخر واجهت إنفاذ القانون الألباني شيئاً جديداً هنا. 10 ثم استولت المدعون العامون الألبان على آخر

لا ملفات ورقية. لا سجلات بنكية عادية. فقط رمز البلوكشين الذي يحتاج خبراء سيبرانيون لتتبعه. أصبحت منصات تبادل العملات غسالة

المستندات التي حصلت عليها InsideStory sho

w thاعتمدت منظمة Çopja الإجرامية بشكل كبير على العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة.حللت البساني الأمر.

المجرمون جماعات غسّلت الأموال دائماً عبر قطاعات مختلفة، لكن العملات المشفرة خلقت ما يبدو وكأنه طريقة سهلة لتنظيف النقود. ليس الأمر بسيطاً، على الرغم من ذلك. المنصات المرخصة خارج ألبانيا تجعل الأمر أكثر صعوبة لأنها تعرف عملاءها. حدد المدعي العام السابق يوجين بيتشي المنصات الرئيسية المشاركة – بينانس ومنصة تبادل أخرى تأسست في عام 2011 في الولايات المتحدة تسمى كراجن.

هذه ar e whه حيث ركزت إنفاذ القانون الألباني جهود التعاون الدولي.وجد المحققون

حسابات يُفترض أن يكون كوجيتيم كال وإيزير لولوتسي يتحكمان فيها. ملايين الدولارات Binance توضع هناك. هذان الاثنان يدعي أنهما عمل مع شخصيات قوية تدير أعمال التبادل في تيرانا.إنجلبت SPAK متخصصين في البلوكشين. وجدوا معاملات تعمل عبر شبكة Tron/Tether. مبالغ كبيرة. الملفات

تظهر ⟦N1⟧ معاملة: ⟦N2⟧ ألف، ⟦N3⟧ ألف، ⟦N4⟧ ألف، عرض 4 معاملة: 105 ألف، 237 ألف، 978 l su وحول 2 مليون دولار. ألd drug money.أشارت البساني إلى المشكلة. عندما تعرف المنصات المرخصةمن

يجري المعاملات، يصبح غسل الأموال أصعب. توجد منصات بدون تحديد هوية العملاء، وتلك تخلق فرصاً للجماعات الإجرامية. شرح كين كيف يعمل التتبع. ينظر خبراء تكنولوجيا المعلومات مباشرة إلى البلوكشين – من أين تأتي المعاملات، وأين تذهب، وأي المنصات تحتفظ بالأموال. لكن يحتاج الأمر إلى خبرة كبيرة، وخبرة متخصصة، وبرامج متقدمة.

ركز المحققون على البوابات أولاً. المنصات. تحول هذه المنصات الأموال العادية إلى لكن فوراً.

حيث تبدأ الأموال القذرة في الظهور شرعية. عملات استخدم المشغلون متاجر التبادل المحلية لتنظيف التدفقات، تماماً كما في الحالات حول العالم. وهو كيف تورط شخصان يديران أعمال صرف أجنبي في هذا.

كان الإعداد بسيطاً. ذهبت أموال المخدرات إلى حسابات بنكية أجنبية. تم تحويلها إلى تيثر وإيثريوم وبيتكوين. ثم، يتم إرسالها إلى محافظ رقمية عبر شبكة مستخدمين واسعة. وهو كانت أجزاء من الشبكة واضحة – حسابات بينانس، وحسابات أخرى على "ALT 5 Sigma"، محافظ بينهما تتعامل مع

ذكر جاهاج قضية حرجة. يمكن للمدعين العامين مصادرة المحافظ المشتبه بها، لكنهم يحتاجون إلى التحقيق وجمع الأدلة للمصادرة. ثم

هناك أرقامًا ضخمة المعاملات.

مشكلة. اسم واحد ظهر مراراً: SOLUTION SRL، شركة مسجلة في ميلانو، إيطاليا. مجرد واجهة تغطي تدفقات الأموال. ال رئيسي كشفت سجلات المعاملات بين 23 أكتوبر 2024 و9 يوليو 2025 عن شيء كبير.

حوالي ⟦N1⟧ مليون دولار في

المشتريات. هذا يتفوق على مبلغ 40 مليون دولار المبلغ سابقاً. لتبادل العملات تدفقت الأموال من حسابات بنكية في المملكة المتحدة وإسبانيا عبر فوضى من المعاملات الرقمية، قفزت بين المحافظ قبل أن تستقر في عناوين مرتبطة بأعضاء المنظمة في إلبسان. هذا يتفوق على مبلغ 10 مليون دولار الذي أُبلغ عنه سابقاً. تدفقت الأموال من حسابات بنكية في المملكة المتحدة وإسبانيا عبر فوضى من المعاملات الرقمية، قفزت بين المحافظ قبل أن تستقر في عناوين مرتبطة بأعضاء المنظمة في إلباسان.