تبين أن بعض الأوراق النقدية من فئة خمسة يورو التي تحمل ملاحظات مكتوبة بخط اليد كانت المفتاح الذي كشف عملية غسيل أموال ضخمة تنقل عشرات الملايين من اليورو عبر شبكات العملات المشفرة بين إسبانيا وألبانيا.
بدأت القصة في عام 2021. داهمت الشرطة الإسبانية منزلاً مرتبطاً بتجارة الكوكايين، وعثرت على cash وتشير سجلات يوروبول أن هذه الأوراق النقدية تحتوي على معلومات عن الأشخاص الذين يديرون الجانب المالي من عملية تهريب المخدرات
أدت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى مصادرة 35 مليون دولار
أدركت قوات الحرس المدني الإسبانية ما كان بحوزتها. فقد كشفت الملاحظات عن كيفية قيام شبكة عالمية بتحويل ملايين الدولارات من أموال المخدرات عبر نظام مصرفي موجود خارج نطاق التمويل التقليدي تماماً.
قالت نادية الباساني، التي تُدرّس هذا الموضوع: "يُعدّ التعاون الدولي وإبقاء الأموال الرقمية تحت الأضواء خطوة ضرورية لمنع هذا القطاع من أن يُغطّى بستار غسيل الأموال ويُصنّف كقطاع مظلم. فالعملات المشفرة ليست بالضرورة قطاعاً مظلماً"
بعد العثور على تلك الملاحظات، اتصلت الشرطة الإسبانية باليوروبول. ومن هناك، تفاقمت الأمور. وامتدت الشبكة إلى دبي وهولندا وألبانيا.
عندها انضم المدعون العامون الألبان من SPAK إلى القضية. وبدأوا trac المعاملات الرقمية التي تمر عبر "محافظ" مشفرة. وأظهرت كل عملية تحويل للعملات المشفرة تحويل أموال الكوكايين إلى عقارات وشركات في جميع أنحاء ألبانيا بدت نظيفة على الورق.
أوضح المحامي دريتان جاهاج ما يتعين على المحققين إثباته. فهم بحاجة إلى أن يؤكد المشتبه بهم ملكية المحفظة، وأن يقدموا البيانات، وأن يظهروا المعاملات والدخل الفعلي، والأهم من ذلك، dent مصدر أموال شراء العملات المشفرة الأولية.
تحدث خبير العملات الرقمية دوريان كين عن التقدم المحرز trac هذه المحافظ قائلاً: "حتى الآن ، حققنا نتائج جيدة للغاية في trac المحافظ التي أجرت معاملات سرية، بهدف إخفاء الأموال أو الاستثمارات في العملات الرقمية. ولكن، يبقى هناك احتمال أن يتم ربط المحفظة الرقمية غير dent الهوية بالشخص في مرحلة ما."
أسفرت العملية عن كشف شبكة سرية تُستخدم لغسل cash . وصادرت السلطات أكثر من 35 مليون يورو بين إسبانيا وألبانيا، حيث استولت إسبانيا على 25 مليون يورو، بينما صادر المدعون الألبان 10 ملايين يورو أخرى.
واجهت أجهزة إنفاذ القانون الألبانية تحدياً جديداً هنا. لا ملفات ورقية. لا سجلات مصرفية عادية. فقط شفرة بلوك تشين تتطلب خبراء في الأمن السيبراني trac .
أصبحت مكاتب الصرافة بمثابة مغسلة ملابس
تُظهر الوثائق التي حصلت عليها InsideStory أن منظمة Çopja الإجرامية اعتمدت بشكل كبير على العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة.
شرح إلباساني الأمر بالتفصيل. الإجرامية أساليب غسل الأموال عبر قطاعات مختلفة، لكن العملات المشفرة وفرت ما يبدو وكأنه طريقة سهلة لتبييض cash . أن الأمر ليس بهذه البساطة . فالمنصات المرخصة خارج ألبانيا تزيد الأمر صعوبة لأنها على دراية بعملائها.
dent المدعي العام السابق يوجين بيتشي المنصات الرئيسية المتورطة، وهي منصة Binance ومنصة تداول أخرى أُنشئت عام 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية تُدعى كراجن. وقد ركزت أجهزة إنفاذ القانون الألبانية جهودها في مجال التعاون الدولي على هاتين
عثر المحققون على منصة Binance حسابات يُزعم أنها تحت سيطرة كوجتيم كالا وإيزير لولوتشي. ملايين الدولارات مودعة فيها. يُزعم أن هذين الشخصين كانا يعملان مع شخصيات نافذة تدير شركات صرافة في تيرانا.
استعانت شركة SPAK بخبراء في تقنية البلوك تشين، الذين اكتشفوا معاملات مالية ضخمة عبر Tron /تيثر. ملفات القضية أربع معاملات: 105 آلاف، 237 ألف، 978 ألف، وحوالي مليوني دولار. يُشتبه في أن جميعها مخدرات .
أشار إلباساني إلى المشكلة. فعندما تعرف المنصات المرخصة هوية من يقوم بالمعاملات، يصبح أكثر صعوبة. لكن منصات لا تتيح تحديد هوية العملاء dent وهذا يخلق فرصًا للجماعات الإجرامية.
شرح كين آلية trac . ينظر خبراء تكنولوجيا المعلومات مباشرةً إلى سلسلة الكتل (البلوك تشين) - من أين تأتي المعاملات، وإلى أين تذهب، وما هي منصات التداول التي تحتفظ بالأموال. لكن الأمر يتطلب خبرةً واسعةً ومهارةً عاليةً وبرمجياتٍ متطورة.
ركز المحققون أولاً على بوابات التحويل، أي منصات التداول. هذه المنصات تحول الأموال العادية إلى عملات مشفرة فوراً. وهنا تبدأ الأموال المشبوهة بالظهور بمظهر مشروع.
استخدم الوسطاء مكاتب الصرافة المحلية لتنقية تدفقات العملات، كما هو الحال في حالات مماثلة حول العالم. وهكذا تورط شخصان يديران أعمال صرف العملات الأجنبية في هذه القضية.
كانت العملية بسيطة. تُحوّل أموال المخدرات إلى حسابات مصرفية أجنبية، ثم تُحوّل إلى عملات رقمية مثل تيثر EthereumBitcoin. بعد ذلك، تُرسل إلى محافظ رقمية عبر شبكة مستخدمين واسعة النطاق.
كانت أجزاء من الشبكة واضحة – Binance ، وحسابات أخرى على "ALT 5 Sigma"، ومحافظ بينها تتعامل مع كبيرة .
أشار جاهج إلى مشكلة بالغة الأهمية. يمكن للمدعين العامين مصادرة المحافظ المشتبه بها، لكنهم بحاجة إلى التحقيق وجمع الأدلة اللازمة للمصادرة. ثم هناك مشكلة المفتاح .
كان اسم واحد يتكرر باستمرار: شركة SOLUTION SRL، وهي شركة مسجلة في ميلانو، إيطاليا. مجرد واجهة لإخفاء تدفقات الأموال.
كشفت سجلات المعاملات بين 23 أكتوبر 2024 و9 يوليو 2025 عن أمرٍ جلل، شراء عملات مشفرة بقيمة تقارب 40 مليون دولار متجاوزةً بذلك مبلغ العشرة ملايين دولار الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً. تدفقت الأموال من حسابات مصرفية في المملكة المتحدة وإسبانيا عبر سلسلة معقدة من المعاملات الرقمية، متنقلةً بين محافظ إلكترونية قبل أن تستقر في عناوين مرتبطة بأعضاء المنظمة في مدينة إلباسان.
