يقول أحد الحاضرين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدير سراً منتدى خاصاً بجرائم العملات المشفرة منذ تسع سنوات، ويقتصر الحضور فيه على المدعوين فقط

قال أحد الحاضرين المتكررين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعقد منتدى خاصاً بجرائم العملات المشفرة منذ تسع سنوات.

الآن، يجمع مركز تبادل الأصول الافتراضية التقني الشرطة والمحققين الأجانب وشركات أمن العملات المشفرة في مكان واحد.

حوالي 50 بائعًا من القطاع الخاص يحصلون على مقعد في سان أنطونيو

كان المنتدى يُعرف باسم ندوة العملات الافتراضية، وفقًا لما ذكره ثلاثة من الحضور السابقين. وقد عُقدت نسخة هذا العام في سبتمبر في سان أنطونيو، تكساس.

قال اثنان من الحضور إن الدعوات تحدد عدد موردي وشركاء القطاع الخاص بنحو 50، بينما يبلغ إجمالي الحضور المئات. ووصف أحد الحضور الحدث بأنه فعالية مخصصة لجهات إنفاذ القانون، وتحديداً للشرطة وشركائها.

تُقام فعاليات التواصل بالتزامن مع الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية والحوارات الجانبية. وتعرض الشركات منصاتها في قاعات مخصصة.

نشر رومان بيدا، المدير التنفيذي لشركة Token Recovery، على موقع LinkedIn أن نسخة عام 2024 اجتمعت في أوستن، وهي المرة الثالثة التي يزور فيها المدينة.

قال بيدا إن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) قد اختفت من جدول الأعمال، بينما تمت مناقشة عملة تورنادو Cash وعودة عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير.

أكدت شركة TRM Labs حضورها، بينما رفضت شركة Chainalysis التعليق

أفادت التقارير أن شركتي التحليل الجنائي لتقنية البلوك تشين، Chainalysis وTRM Labs، حضرتا المؤتمر هذا العام. وأكدت TRM Labs حضورها. وامتنع كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة Chainalysis عن التعليق.

أكدت الشركة أن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Predicate، نيخيل راغوفيرا، تناول موضوعات الامتثال للعملات المستقرة وقانون GENIUS.

وقال الناس إن ممثلين عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة وتحالف الأمن، أو SEAL، كانوا حاضرين أيضاً.

وقال مصدر مطلع على الحدث إن المواضيع شملت كيفية استخدام العصابات للعملات المشفرة ودورها في تمويل الإرهاب، والاحتيال الإلكتروني وعمليات النصب، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالبشر، والجرائم العنيفة، بما في ذلك الهجمات باستخدام المفاتيح.

وشملت المواضيع الأخرى عمليات القرصنة الناشئة، والنشاط الكوري الشمالي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الصناعة والشرطة.

أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة الأصول الافتراضية في فبراير 2022 لتركيز جهوده في مجال العملات المشفرة، وفقًا لما ذكره المكتب آنذاك. وأفاد مصدرٌ بأن المكتب لديه فريقٌ متخصصٌ في قضايا الأصول الافتراضية منذ نحو عقدٍ من الزمن.

Cryptopolitan أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر في وقت سابق من هذا الشهر أكثر من 560 ألف دولار من العملات المشفرة كانت متجهة إلى كتائب القسام التابعة لحماس.

انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وكالة الشرطة الوطنية اليابانية ووكالات في أستراليا وألمانيا في تسمية المجموعة الكورية الشمالية WaterPlum، التي قالوا إنها سرقت حوالي 10.71 مليون دولار من العملات المشفرة.