يوروبول يرفع نداءً بشأن الأنشطة الإجرامية المتزايدة في قطاعي DeFi وNFT

في تقرير حديث أحدث موجات من الاضطراب في القطاع المالي للاتحاد الأوروبي، أشادت يوروبول، وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، بالأمان والاستقلال الذي توفره تقنية البلوك تشين. ومع ذلك، رفعت الوكالة في الوقت نفسه أعلام الخطر بشأن الأنشطة الإجرامية المتزايدة داخل مساحات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). يتعمق التقرير، المعنون "تقييم التهديدات المالية والاقتصادية في أوروبا"، في تعقيدات الجرائم المالية التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك غسل الأموال والفساد والاحتيال.

الجانب المظلم لللامركزية

لقد أُشيد بمنصات التمويل اللامركزي (DeFi)، المبنية على تقنية البلوك تشين، بوعد تحقيق استقلال مالي وأمان أكبر. ومع ذلك، سلط تقرير يوروبول الضوء على أن نقص التنظيم أصبح أرضية خصبة للجرائم الاقتصادية.

وجد المجرمون طرقاً لتخزين الأصول غير القانونية على هذه المنصات، مستغلين الفجوات الناتجة عن غياب الإطار التنظيمي. أشار التقرير أيضاً إلى أن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، على الرغم من كونه لا يزال أقل من واحد في المئة من إجمالي حجم المعاملات، في ارتفاع.

وبالمثل، لم يفلت شعبية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) من تدقيق أجهزة إنفاذ القانون. أصبحت هذه الأصول الرقمية، المعروفة بقدرات التداول الفوري، بؤرة لأنشطة غسل الأموال، لا سيما بسبب ميزات التداول عبر الحدود.

نداء للتعاون الدولي

شدد تقرير يوروبول على الحاجة الملحة لتدابير استباقية والتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم المالية المتطورة. حثت الوكالة على أهمية تبادل المعلومات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة هذه التحديات بفعالية. في قضية أبرزت مخاوف التقرير، قامت سلطات إنفاذ القانون مؤخراً بتفكيك منصة Bitzlato، وهي منصة مشفرة يشتبه في غسل الأموال المرتبطة كيانات روسية تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كانت المنصة قد سهلت التحويل السريع للعملات المشفرة المختلفة إلى الروبل الروسي، مما ينطوي على ما يقدر بنحو 2.1 مليار يورو من الأصول، كان جزء كبير منها مرتبطاً بأنشطة إجرامية.

يأتي التقرير في وقت تكون فيه قطاع DeFi بالفعل تحت المجهر. في وقت سابق من هذا العام، اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون صارم يهدف إلى تنظيم DeFi، مما لاقى انتقاداً من مجتمع العملات المشفرة. هاجم اتحاد البلوك تشين، وهو مجموعة صناعية، مشروع القانون، قائلاً إنه غير متوافق مع القطاع لأنه يضغط على بروتوكولات DeFi لجمع بيانات المستخدمين.

في الختام، بينما توفر تقنية البلوك تشين مجموعة واسعة من الفرص للاستقلال المالي والأمان، فإنها تقدم أيضاً مخاطر كبيرة. يعمل تقرير يوروبول كذكرى في الوقت المناسب بأنه مع تطور المشهد المالي، تتطور أيضاً فرص الأنشطة الإجرامية. يسلط نداء الوكالة للتعاون الدولي والتدابير الاستباقية الضوء على الحاجة الحاسمة لنهج متوازن لضمان أمن واستقرار النظام المالي للاتحاد الأوروبي.