يجب الإبلاغ عن المعاملات المشفرة في روسيا، وقد يشكل الفشل في ذلك جريمة جنائية

• قد تشكل المعاملات المشفرة غير المبلغ عنها في روسيا جريمة جنائية وفقاً لمقترح صاغته وزارة المالية
• تقترح مسودات عدة تعديلات عقوبات شديدة، بما في ذلك العمل الشاق
• تخطط وزارة المالية لمناقشة هذا المقترح مع الوزارات ذات الصلة، لكن الجهات التي عُرفت بدعمها لصناعة العملات المشفرة لم تُدعَ

وفقاً لتقارير الصحيفة الروسية Kommersant، صاغ وزارة المالية الروسية تعديلات على عدة قوانين تفرض عقوبات شديدة على عدم الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة لأغراض الضرائب. هذه التعديلات هي على القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الإداري، وقانون الضرائب، وقانون منع غسل الأموال.

خلال هذا الأسبوع، من المقرر عقد اجتماع لممثلي عدة وزارات روسية في وزارة المالية. سيكون موضوع هذا الاجتماع هو مسودات التعديلات على القوانين التي ستحتاج إلى تغيير في أعقاب البدء المخطط لتنفيذ قانون "حول الأصول المالية الرقمية والعملات الرقمية، والتعديلات على بعض التشريعات الفيدرالية للاتحاد الروسي."

أثارت النسخة السابقة من هذه التعديلات ردود فعل سلبية من الجمهور بسبب قسوتها. تبدو هذه المسودات أكثر قسوة تجاه مستخدمي العملات المشفرة وتزيد من حيرة الجمهور.

سيجب الإبلاغ عن المعاملات المشفرة لأغراض ضريبية

تتضمن بعض أشد التغييرات فرض عقوبات على عدم الإبلاغ عن المعاملات المشفرة السنوية لأغراض ضريبية. في الحالات التي تتضمن أفرادًا تتجاوز معاملاتهم المشفرة السنوية مئة ألف روبل (1,296 دولارًا)، قد يواجهون غرامة تبلغ 30 في المئة من قيمة المعاملات غير المبلغ عنها. ولا يمكن أن تكون هذه الغرامة أقل من 50 ألف روبل (648 دولارًا).

لا تتضمن مسودات التعديلات الغرامات فحسب. في حال تجاوز المعاملات المشفرة السنوية مليون روبل (12,964 دولارًا)، يُصنف عدم الإبلاغ إلى السلطات الضريبية كجريمة جنائية قد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. والأسوأ من ذلك، أنه يمكن أن يشمل العمل القسري كخيار.

صِيغت التعديلات في عجلة من أمرها

تبدو هذه المسودة الجديدة وكأنها وُضعت في عجلة من أمرها. ووفقًا لصحيفة كوميرسانت، فهي تتضمن تعريفات للمسؤولية الجنائية للشركات. ولا يوجد مثل هذا المفهوم في القانون الجنائي الروسي، حيث يمكن تحميل الأشخاص الطبيعيين المسؤولية فقط عن الجرائم.

وبالنسبة لبعض الخبراء القانونيين الروس، فإن غرابة أخرى في هذه التعديلات هي اشتراط تعريف واسع للمنظمات المشفرة، بما في ذلك الشركات الأجنبية. وينتج عن هذا التعريف اشتراط تقديم البورصات وشركات توفير المحافظ الإلكترونية الأجنبية تقارير ربع سنوية عن المعاملات المشفرة إلى السلطات الضريبية الروسية. ويرى الخبراء القانونيون أن هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.

وتزيد إضافة استخدام العملة المشفرة كظرف مشدد في ارتكاب جريمة من حيرة الجمهور. يمكن استخدام هذا الحكم في حالات المعاملات المشفرة المتعلقة بشراء السلع المحظورة. ويرى الخبراء القانونيون الروس أن هذا غير معقول، حيث يُنظر حاليًا إلى استخدام أي عملة في ارتكاب أفعال إجرامية على أنه لا يُعد ظرفًا مشددًا ولا مخففًا.

وهناك حقيقة أخرى تزيد من الحيرة المحيطة بهذا المقترح، وهي عدم دعوة ممثلي وزارة الاقتصاد أو وزارة العدل أو وزارة العلوم الرقمية إلى اجتماع وزارة المالية. ووفقًا لصحيفة كوميرسانت، أعربت هذه الوزارات الثلاث مؤخرًا عن انتقدها للنية القائمة في أجزاء من الحكومة الروسية لفرض قيود أو حظر المعاملات المشفرة.