يجب الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة في روسيا، وقد يُعتبر عدم الإبلاغ جريمة جنائية

• قد تشكل المعاملات بالعملات المشفرة في روسيا التي لا يتم الإبلاغ عنها جريمة جنائية، وذلك وفقًا لاقتراح صاغته وزارة المالية
• تقترح مسودات العديد من التعديلات عقوبات صارمة، بما في ذلك الأشغال الشاقة
• تعتزم وزارة المالية مناقشة هذا المقترح مع الوزارات المعنية، لكن الوزارات المعروفة بدعمها لصناعة العملات المشفرة لم تتم دعوتها

بحسب تقارير صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية، قامت وزارة المالية الروسية بصياغة تعديلات على عدة قوانين تفرض عقوبات صارمة على عدم الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة لأغراض ضريبية. وتشمل هذه التعديلات قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الإداري، وقانون الضرائب، وقانون مكافحة غسل الأموال.

من المقرر أن يعقد هذا الأسبوع اجتماع لممثلي عدد من الوزارات الروسية في وزارة المالية. وسيتناول الاجتماع مسودات التعديلات المقترحة على القوانين التي ستُجرى في أعقاب بدء تطبيق قانون " الأصول المالية الرقمية والعملة الرقمية، والتعديلات على بعض القوانين في الاتحاد الروسي ".

أثارت النسخة السابقة من هذه التعديلات ردود فعل سلبية من الجمهور بسبب صرامتها. ويبدو أن هذه المسودات ستكون أكثر صرامة تجاه مستخدمي العملات المشفرة، وستزيد من حالة الارتباك لدى الجمهور.

يجب الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة لأغراض ضريبية

من بين التغييرات الأكثر صرامة تلك المتعلقة بفرض عقوبات على عدم الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة السنوية لأغراض ضريبية. في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة المعاملات السنوية بالعملات المشفرة مئة ألف روبل (1296 دولارًا أمريكيًا)، قد يواجه الأفراد غرامة قدرها 30% من قيمة المعاملات غير المُبلغ عنها، على ألا تقل هذه الغرامة عن خمسين ألف روبل (648 دولارًا أمريكيًا).

لا تقتصر مسودات التعديلات على الغرامات فحسب، ففي حالة تجاوز قيمة معاملات العملات المشفرة السنوية مليون روبل (12,964 دولارًا أمريكيًا)، يُصنف عدم الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. والأسوأ من ذلك، أنها قد تشمل العمل القسري كخيار بديل.

تمت صياغة التعديلات على عجل

يبدو أن هذا المشروع الجديد قد أُعدّ على عجل. ووفقًا لصحيفة كوميرسانت، فإنه يتضمن defiللمسؤوليات الجنائية للكيانات القانونية. ولا يوجد مثل هذا المفهوم في قانون العقوبات الروسي، حيث لا يُمكن محاسبة الأفراد إلا على الجرائم.

يرى بعض الخبراء القانونيين الروس أن من غرائب ​​هذه التعديلات اشتراط defiواسع النطاق لمنظمات العملات المشفرة، بما في ذلك الشركات الأجنبية. ويترتب على هذا defiإلزام منصات التداول الأجنبية ومزودي محافظ العملات المشفرة بتقديم تقارير ربع سنوية عن معاملات العملات المشفرة إلى السلطات الضريبية الروسية. ويرى الخبراء القانونيون أن هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.

يزيد من الالتباس إدراج استخدام العملات المشفرة كظرف مشدد في ارتكاب الجريمة. يمكن تطبيق هذا البند في حالات معاملات العملات المشفرة المتعلقة بشراء سلع محظورة. ويرى خبراء القانون الروس أن هذا غير منطقي، إذ لا يُعتبر استخدام أي عملة في ارتكاب الجرائم حاليًا ظرفًا مشددًا ولا مخففًا.

ومما يزيد الأمر تعقيداً، عدم دعوة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والعدل والعلوم الرقمية إلى الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية. ووفقاً لصحيفة كوميرسانت، فقد أعربت هذه الوزارات الثلاث، خلال الأشهر الماضية، عن انتقادها للنوايا القائمة لدى بعض أجهزة الحكومة الروسية لفرض قيود أو حظر معاملات العملات المشفرة.