شركات العملات المشفرة Celsius وFTX وAlameda تخضع للتدقيق بسبب عمليات تحويل العملات المشفرة الجارية

في خضم إجراءات الفصل 11 الجارية، أثارت شركات العملات المشفرة Celsius و FTX وAlameda الشكوك من خلال تحويل كميات كبيرة من أصول العملات المشفرة إلى منصات تداول مختلفة

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه التحويلات مبلغًا مذهلاً قدره 46 مليون دولار، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه المعاملات وآثارها على الدائنين ومجتمع العملات المشفرة بشكل عام.

قامت شركة سيلسيوس بتحويل 34.08 مليون رمز MATIC إلى Binance

البيانات التي تم الحصول عليها من منصة تحليلات البلوك تشين Etherscan أن Celsius، وهي شركة إقراض بارزة للعملات المشفرة واجهت ضائقة مالية في أعقاب انهيار Terra-Luna، قد حولت مبلغًا كبيرًا قدره 34.08 مليون MATIC إلى منصة تداول العملات المشفرة Binance.

تمت هذه التحويلات على دفعات متعددة وتمثل مجتمعة ما يقرب من 26 مليون دولار من حيث القيمة.

تورطت شركتا FTX و Alameda Research في عمليات نقل مشبوهة

كشفت المزيد من التحقيقات في هذه المسألة عن عنوان محفظة مرتبط بشركة FTX وشركتها الشقيقة، Alameda Research، والتي قامت بتحويلات كبيرة من الأصول المشفرة إلى كل من Binance وصانع السوق Wintermute. 

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 17.05 مليون دولار، مما أثار استغرابًا في أوساط مجتمع العملات المشفرة.

أرسل عنوان المحفظة المعني 207 من Bitcoin المغلفة (WBTC) و1150 من عملة الإيثيريوم (ETH)، بقيم 8.6 مليون دولار و2.85 مليون دولار على التوالي، إلى Wintermute.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 135 رمزًا من رموز WBTC بقيمة 5.6 مليون دولار إلى Binance من نفس عنوان المحفظة.

ماضي مضطرب لشركتي سيلسيوس وإف تي إكس

لا تُعتبر شركتا Celsius وFTX غريبتين عن المصاعب، حيث واجهتا تحديات كبيرة خلال فترة ركود سوق العملات المشفرة في عام 2022. واجهت Celsius في البداية صعوبات مالية ناجمة عن انهيار Terra-Luna، بينما نشأت مشاكل FTX من تقارير سوء الإدارة، مما أدى إلى سحب جماعي للأموال من البنك.

نجحت شركة سيلسيوس في تجاوز إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، وخرجت منها في نوفمبر 2023، بعد موافقة المحكمة على خطط إعادة هيكلتها. ومن بين هذه الخطط، كان هناك اقتراح بالتحول من شركة إقراض للعملات المشفرة إلى شركة تعدين Bitcoin .

تراكمت على مُقرض العملات المشفرة ديون تصل إلى 4.7 مليار دولار مستحقة لأكثر من 100 ألف عميل، مع إدراج شركة ألاميدا للأبحاث بشكل مفاجئ كدائن، حيث تمتلك مطالبة غير مضمونة بقيمة 12.7 مليون دولار.

من جهة أخرى، واجهت منصة FTX انتقادات حادة بشأن خطة سداد ديونها للدائنين الذين كانت أصولهم محفوظة لديها. وقد لاقى هذا المقترح، الذي قيّم الأصول الرقمية بناءً على أسعار نوفمبر 2022، ردود فعل سلبية من الدائنين الذين جادلوا بأن أصولهم الرقمية، كما هو منصوص عليه في شروط الخدمة، هي ملكهم الشرعي ولا ينبغي أن تخضع للتحويل من قبل FTX.

يحيط الجدل بخطة سداد شركة FTX

شركة FTX عن خطة السداد الخاصة بها، مؤكدةً أنها تمثل أسرع طريق لإنهاء إجراءات الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس. واستشهدت الشركة بموافقات سابقة من المحاكم على خطط مماثلة لشركات أخرىdent. 

ومع ذلك، يؤكد العملاء بشدة على أنه لا ينبغي اعتبار أصولهم المشفرة ملكًا لشركة FTX لتحويلها، مما يزيد من تعقيد الموقف.

أثارت عمليات نقل الأصول المشفرة الكبيرة المستمرة من قبل شركات Celsius وFTX وAlameda Research تكهنات وقلقًا داخل مجتمع العملات المشفرة. 

لا تزال هناك أسئلة رئيسية دون إجابة، بما في ذلك الدوافع الكامنة وراء هذه التحويلات وتأثيرها المحتمل على الدائنين وسوق العملات المشفرة الأوسع.

بينما نجحت شركة سيلسيوس في اجتياز عملية الفصل 11 وقدمت اتجاهاً جديداً لأعمالها، تواجه شركة إف تي إكس تحديات مستمرة بسبب الطبيعة المثيرة للجدل لخطة السداد المقترحة. 

لا شك أن نتائج هذه المواقف ستشكل مستقبل شركات العملات المشفرة هذه وستضعdentلحالات مماثلة في هذا القطاع.

بينما يراقب مجتمع العملات المشفرة هذه التطورات عن كثب، ستكون الشفافية والمساءلة والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها أموراً بالغة الأهمية لضمان التوصل إلى حل عادل لجميع الأطراف المعنية. 

لا يزال المصير النهائي للأصول المشفرة المنقولة وتأثيرها على إجراءات الفصل 11 موضوعًا للتدقيق والنقاش المكثف.