أعلنت الصين تسليم مشتبه به يُدعى تشانغ من تايلاند لتورطه في عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ويُزعم أن تشانغ هو العقل المدبر لهذه العملية التي بدأت منذ عام 2012.
في 23 أغسطس/آب، وزارة الأمن العام الصينية تسليم المتهم، مشيرةً إلى أنها أول عملية تسليم بين البلدين في قضايا الجرائم المالية بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الصين وتايلاند لعام 1999. ورغم أن الوزارة لم تذكر سوى اسم عائلة المشتبه به، إلا أن تقارير إعلامية زعمت أنه تشانغ يوفا، المعروف أيضاً باسم تيدي تيو ووي هوات، مؤسس مجموعة إم بي آي، وهي تكتل تجاري ماليزي.
حققت شركة MSB Group، من خلال مخططها الهرمي، أكثر من 14 مليار دولار في أكثر من عقد من الزمان
بحسب هيئة الأمن الماليزية، يُعتبر تشانغ العقل المدبر لشبكة احتيال منذ عام ٢٠١٢. وتدّعي مجموعة إم بي آي أنها تكتل تجاري ذو مصالح متنوعة في مجال الموارد والتطوير الإداري. إلا أن تشانغ مطلوب في ماليزيا بتهمة الاحتيال، وقد فرّ من البلاد.
أفادت التقارير أن المجموعة احتالت على ملايين الأشخاص من خلال إقناعهم بالانضمام إلى مخططها مقابل رسوم تتراوح بين 700 يوان (98 دولارًا أمريكيًا) و245 ألف يوان (34,300 دولارًا أمريكيًا). حصل المشاركون على عضويتهم عبر عملة مشفرة، ووُعدوا بعوائد عالية على استثماراتهم. على مدار أكثر من عقد من الزمن،tracالمخطط أكثر من 10 ملايين عضو، وحقق أرباحًا تجاوزت 100 مليار يوان (14 مليار دولار أمريكي).
أبدت السلطات الصينية اهتمامها بالقضية عام 2020 عندما بدأ مكتب الأمن العام لبلدية تشونغتشينغ التحقيق فيها. وأصدر مكتب الإنتربول في الصين مذكرة توقيف دولية بحق تشانغ عام 2021، وألقت الشرطة التايلاندية القبض عليه عام 2022. إلا أن الإجراءات القضائية والإدارية أخرت تسليمه حتى هذا العام.
في حين أن عملية التسليم تمثل خطوة تاريخية من جانب الصين، إلا أنها تسلط الضوء أيضاً على كيفية استمرارdentالبلاد في التداول والاستثمار في العملات المشفرة على الرغم من الحظر المفروض عليها منذ عام 2021. وقد واصلت السلطات الصينية حملتها على تداول العملات المشفرة والأنشطة المماثلة.
تصنف الصين العملات المشفرة على أنها وسيلة لغسيل الأموال
في غضون ذلك، اتخذت الصين نهجاً أكثر صرامة تجاه العملات المشفرة الأسبوع الماضي بعد أن أدرجت جهات حكومية رئيسية معاملات الأصول الافتراضية ضمن أشكال غسل الأموال. وقد أصدرت المحكمة العليا في البلاد والنائب العام تفسيراً لقانون غسل الأموال بموجب المادة 191، الفقرة 1، البند 5 من قانون العقوبات.
مع ذلك، يرى خبراء القانون أن إدراج العملات الافتراضية ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال لا يعني بالضرورة أن تداولها يُعدّ غسلاً للأموال، بل يعني أن تلقّي أصول افتراضية من أنشطة غير مشروعة سيُعتبر جريمة. لذا، فإن مجرد وجود العملات الافتراضية لا يُساويmaticنشاطاً إجرامياً أو غسلاً للأموال.
أفادت شركة وو بلوك تشين، نقلاً عن المحامي شاو شيوي، بما يلي:
"إذا كانت الأموال تأتي من الجرائم السبع المحددة في قوانين غسل الأموال، فإنها تشكل غسلاً للأموال؛ وإذا كانت تأتي من جرائم أخرى، فإنها تشكل إخفاء عائدات إجرامية."
هذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها العملات المشفرة ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال. ويأتي قرار الصين بإدراج العملات الافتراضية في هذه القوانين استجابةً لانتشار قضايا غسل الأموال. ويشير تقرير رسمي إلى أن النيابة العامة الشعبية العليا قد رفعت دعاوى قضائية في نحو 3000 قضية غسل أموال خلال عام 2023.
