تقرير من شركة Chainalysis يفصّل زيادة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة

ملخص سريع

• يسلط تقرير Chainalysis الضوء على زيادة في غسيل الأموال عبر العملات المشفرة
• بلغت قيمة العملات المشفرة المغسولة 30 مليار دولار في خمس سنوات
• يسلط التقرير الضوء على شفافية تقنية البلوك تشين

على مر السنين، شهد قطاع العملات الرقمية العديد من المشاكل. وهذا يُظهر صحة مخاوف بعض المتداولين بشأن دخول السوق. ورغم الحملات الأمنية الواسعة النطاق ضد هؤلاء المحتالين، إلا أنهم يجدون دائمًا طرقًا جديدة للتهرب من المسؤولية. ويتجلى هذا بوضوح في أحدث تقرير لشركة Chainalysis، الذي يُفصّل ازدياد عمليات غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية.

تجاوزت قيمة العملات المشفرة المغسولة 30 مليار دولار في خمس سنوات

بحسب تقرير شركة Chainalysis، قد يُساهم هؤلاء المُتلاعبون بنحو 8.6 مليار دولار من إجمالي cash غير المشروعة التي تم غسلها عبر قطاع العملات الرقمية. ورغم أن الشركة رصدت زيادة حادة مقارنةً بالعامين الماضيين، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من عام 2019. ففي تقريرها لعام 2019، ذكرت Chainalysis أن نحو 10.9 مليون دولار من العملات الرقمية قد تم غسلها في هذا القطاع. ومع ذلك، أعلنت الشركة أيضًا أن الأرقام تجاوزت 30 مليار دولار خلال خمس سنوات.

كما الشركة أن هذه الأرقام ضئيلة للغاية مقارنةً بما يُغسل في القطاع المادي. ويشير تقرير Chainalysis إلى غسل حوالي تريليوني دولار سنويًا من أنشطة غير مشروعة كتهريب المخدرات وما شابه. ومع ذلك، يوضح التقرير أن هذا المبلغ يُقدّر بناءً على cash التي تُسهّل تتبع تحركات الأموال، على عكس العملات الرقمية.

تقرير Chainalysis يسلط الضوء على شفافية تقنية البلوك تشين

ناقش تقرير Chainalysis أيضًا الفروقات الشاسعة بين تداول cash المادي والمعاملات الإلكترونية. وأشار إلى أن تقنية البلوك تشين تتسم بالشفافية، ما مكّن المسؤولين من tracهذه الأصول. وبذلك، يمكنهم معرفة المحافظ التي تحتوي على الأصول الرقمية غير المشروعة، وتلقي إشعار عند نقلها إلى محفظة أخرى. كما ذكر Chainalysis أن المجرمين يحققون قيمة أكبر في عمليات غسل الأموال عبر الأصول الرقمية مقارنةً cashالمادي.

يسلط تقرير Chainalysis الضوء أيضًا على انخفاض عمليات غسيل الأموال عبر منصات التداول المركزية، حيث بلغت 47% فقط من إجمالي المبلغ. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يصل فيها هذا الرقم إلى هذا المستوى المنخفض. في المقابل، شهد قطاع التمويل اللامركزي ارتفاعًا قياسيًا في استخدامه لغسيل الأموال، حيث وصل إلى 17% بعد أن كان 2% فقط في عام 2020. وأشار تقرير Chainalysis إلى أن هذا السلوك يدل على أن قراصنة مثل مجموعة لازاروس قد انتقلوا إلى DeFi بينما لا يزال المحتالون الصغار يستخدمون منصات التداول المركزية. وبحسب تصنيف الأصول، ذكر تقرير Chainalysis أن العملات البديلة تصدرت القائمة، حيث دخلت حوالي 68% من الأموال المغسولة إلى محافظ رقمية متنوعة.