CBI تعتقل مسؤولين بنكيين لمساعدتهم في عمليات المجرمين السيبرانيين

أعلنت وكالة التحقيقات المركزية (CBI) في الهند عن اعتقال مسؤولين بنكيين لمساعدتهما في عمليات المجرمين السيبرانيين. ووفقاً للتقارير، كان المسؤولان البنكيان مسؤولين عن إنشاء حسابات الموال بالتعاون مع هؤلاء المجرمين السيبرانيين.

ادعت CBI أن المسؤولين البنكيين عملوا جنباً إلى جنب مع المجرمين، وساعداهما في نقل أموالهما غير المشروعة من خلال إنشاء هذه الحسابات.

يستخدم المجرمون عادةً حسابات الموال لإخفاء أصل الأموال، التي تُسرق في معظم الحالات. بعد نقلها عبر عدة حسابات محلية، يتم تحويل الأموال إلى أصول رقمية قبل نقلها خارج البلاد.

CBI تعتقل مسؤولين بنكيين لمساعدتهم في عمليات المجرمين السيبرانيين

ذكرت CBI أن أكثر الجوانب إثارة للقلق في العملية بأكملها هي أن المسؤولين المعتقلين هم من قدموا النصائح للمجرمين لضمان تجنبهم للكشف، وعملت عملياتهم دون أي تحديات.

تمت إقالة كلا المسؤولين على الفور، وتم إخطار مؤسساتهما المالية بأدوارهما في العمليات. ينتظر المسؤولون أيضاً ظهورهما الأول في المحكمة بينما تواصل CBI التحقيقات.

وفقاً لبيان CBI، تعمل عمليات احتيال أموال الموال على شبكة تبدأ عندما يسرق المجرمون السيبرانيون المال أو الأصول الرقمية من ضحاياهم. بمجرد تنفيذ السرقة وسيطرة المجرمين على الأموال، يتم غسلها حتى يصبح من المستحيل تتبعها.

لجعل هذا ممكناً، ينقل المجرمون الأموال بفئات صغيرة عبر آلاف الحسابات المصرفية، مما يزيد من عدد المعاملات حتى يصبح من الصعب متابعتها.

بمجرد أن يكونوا راضين عن المعاملات المتعددة الطبقات، يتم تبادل المال إلى أصول رقمية وإرساله خارج الهند إلى كبار المسؤولين في شبكة الاحتيال.

في بعض الحالات، يوظف المجرمون أشخاصاً لتوفير هذه الحسابات المصرفية، بينما في حالات أخرى، مثل هذه الحالة، يستخدم المسؤولون البنكيون حسابات الأشخاص الأبرياء لتسهيل الغسل. بالإضافة إلى ذلك، قام المسؤولون البنكيون أيضاً بتغيير هويات العملاء الحقيقية لإنشاء حسابات جديدة بأسماء مختلفة لهذا الغرض.

سيتم تقديم المسؤولين البنكيين في المحكمة

في بيانها الصحفي، ذكرت CBI أن المسؤولين تلقوا أموالاً لمساعدة المجرمين السيبرانيين. ذكرت الوكالة أنه بناءً على التحليل الذي أجري على الأجهزة الرقمية المصادرة أثناء التحقيقات، أشارت أدلة كافية CBI إلى مساعد المدير السابق لبنك Canara في باتنا، والمدير السابق لتطوير الأعمال في بنك Axis في باتنا. لعب كلاهما أدواراً نشطة في مساعدة عمليات المجرمين السيبرانيين.

أصدر بنك Axis بياناً يلاحظ أن الأمر قيد التحقيق النشط وأن البنك يتعاون مع السلطات حتى يتم حل القضية بسرعة. تم إصدار البيان من خلال متحدث باسم البنك أضاف أن البنك يستمر في الحفاظ على أعلى معايير النزاهة كمؤسسة مسؤولة. كما لاحظ أن البنك يحافظ على صفر تسامح مع أي سلوك ينتهك سياساته أو مدونة الأخلاق.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، علقت بنوك مثل HDFC وICICI وغيرها فتح الحسابات الرقمية بسبب زيادة حسابات موال الأموال. وفقاً لكانيشك غاور، الرئيس التنفيذي لشركة Athenian Tech، كانت حسابات موال الأموال في ارتفاع، ويمكن أن تأخذ تشغيل مثل هذه الحسابات المصرفية أي شكل. لاحظ أنه في بعض الأحيان، يساعد المسؤولون البنكيون المجرمين السيبرانيين في غسل الأموال قبل نقلها إلى أصول رقمية، وفي أحيان أخرى، يبيع العملاء معلوماتهم ليصبحوا جزءاً من الشبكة.

ادعى غاور أن الفكرة وراء استخدام الكثير من الحسابات هي فقط لضمان وصول أي شخص يتتبع الأموال إلى عدة نهايات ميتة، وبحلول الوقت الذي يكتشفون فيه المصدر، سيتم نقل الأموال إلى الكريبتو وإرسالها خارج البلاد.

تقول CBI إن تحقيقها يبحث أيضاً في احتمال أن الحالة مرتبطة بحالات أخرى قيد التحقيق حالياً.