مع استمرار البرازيل في ترسيخ مكانتها في قطاع العملات المشفرة العالمي، تُجري البرازيل تحقيقًا في هذا المجال، وتُطالب بأسماء كبيرة مثل Binance ، وكوين بيس ، وأوكي إكس، وكوين كوين. ويُطلب من هذه البورصات الكشف عن كيفية إدارتها لعملياتها وتعاونها مع مُقدمي الخدمات المحليين، وخاصةً في المسائل الضريبية.
على عكس البورصات المحلية، لم تكن هذه البورصات مُلزمة باللوائح البرازيلية للإبلاغ عن أنشطتها. بدأ الاهتمام عندما أعلنت هيئة الضرائب البرازيلية هذا الأمر مُلحًّا. وأشارت أندريا تشافيز، نائبة أمين التفتيش في مصلحة الضرائب الفيدرالية البرازيلية، إلى:
من دواعي قلقنا أن نفهم أولاً كيفية عملهم هنا، وما إذا كان هناك أي انتهاك للقانون أم لا. كما أننا قلقون بشأن وجود معلومات عن الثروة البرازيلية الخاضعة للضرائب هنا.
أعربت فاغنر ليما، منسقة إدارة المخاطر في مصلحة الضرائب، عن هذا الرأي. وقالت إن الحكومة ترغب في فهم كيفية تنسيق هذه الكيانات الأجنبية مع مقدمي الخدمات المحليين بموجب اللوائح الصادرة عام ٢٠١٩.
لم يكن هذا التدقيق مفاجئًا. فقد شهد سوق العملات المشفرة في البرازيل انتعاشًا هائلًا. فمن يناير إلى يوليو 2023، أجرى البرازيليون معاملاتٍ بالعملات المشفرة بقيمة هائلة بلغت 24.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.6% عن أرقام العام السابق خلال الفترة نفسها. والجدير بالذكر أن 2.6 مليار دولار أمريكي من هذا المبلغ تم عبر البورصات الأجنبية، والتي شهدت بدورها زيادة بنسبة 51.2% مقارنة بعام 2022.
