تلقت Binance ضربة قانونية أخرى في أقل من عامين. فقد أعلن محققون فرنسيون اليوم بدء تحقيق قضائي مع أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، والذي تضمن مزاعم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات.
وبحسب مكتب المدعي العام في باريس (JUNALCO)، فإن التحقيق يبحث في الجرائم التي وقعت في الفترة من 2019 إلى 2024.
🚨خبر KIN : فتح المحققون الفرنسيون تحقيقًا قضائيًا مع BINANCE باينانس بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي والاتجار KIN pic.twitter.com/2gzWkQBmra
— كريبتو بيست (@cryptobeastreal) ٢٨ يناير ٢٠٢٥
بدأ مكتب المدعي العام في باريس تحقيقات في قضايا غسل أموال خطيرة وخدمات أصول رقمية غير قانونية. وفي وقت مبكر من عام 2023، أجرت السلطات المحلية تحقيقات ميدانية، حيث فحصت معاملات يُشتبه في أنها تُدرّ أرباحًا من عمليات احتيال أو جرائم منظمة.
أفاد مكتب المدعي العام بأن سبب بدء التحقيق هو شكاوى المستخدمين من خسارة أموالهم بعد إنفاقها على المنصة. إضافة إلى ذلك، تبين أن المعلومات المقدمة كانت غير صحيحة.
زعم المدعون الفرنسيون أن المنصة كانت تتداول دون الحصول على الموافقات اللازمة.
بحسب المعلومات المتوفرة، لا يقتصر التحقيق على فرنسا فحسب، بل يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي. ولم ترد Binance بعد على هذه الادعاءات.
تزايدت التساؤلات حول وضع منصة Binanceفي أوروبا. فقدت المنصة تراخيصها في هولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا. وقرر المسؤولون إلغاء بعض طلبات التراخيص بسبب لوائح مكافحة غسل الأموال الصارمة.
وهناك أيضًا مؤشرات على أن التحقيقات الحالية في فرنسا قد تجعل الحصول على الموافقة بموجب لوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCA) أكثر صعوبة بعض الشيء.
قد تؤدي التهمة الجنائية المتعلقة بالملكية إلى فقدان الموافقات من المسؤولين الفرنسيين، مما يجعل التوسع في أوروبا أكثر صعوبة.
في شهر مايو الماضي، تولى مالكان جديدان إدارة الشركة مكانه. ويبدو أن القانون الفرنسي ينص على أنه لا يجوز للصوص امتلاك أغلبية أسهم الشركة.
كان تشاو، بصفته المالك الوحيد لشركة Binance فرنسا، سيمنعها من العمل في البلاد، وذلك بسبب سجله السابق. لكن السجل التجاري الفرنسي يُظهر الآن أن أسهم Binance فرنسا مُقسّمة بين يولوغ يان ولي هوا هي، حيث يمتلك كل منهما 50% منها.
اتخذت منصة Binance من فرنسا مقرًا لها، حيث خصصت البلاد لها مركزًا استراتيجيًا هامًا في أوروبا على مدار السنوات الماضية. إضافةً إلى ذلك، استثمرت Binance 104 ملايين دولار في قطاع العملات الرقمية الفرنسي. مع ذلك، واجهت المنصة العديد من التحديات في فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية.
الدعاوى القضائية العديدة التي تواجهها Binance
لا تزال منصة تداول العملات الرقمية تواجه قضايا أخرى. ففي ديسمبر 2024، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأسترالية أنها رفعت دعوى قضائية ضد قسم المشتقات المالية المحلي في منصة Binance. وذكرت الدعوى أن عملاء التجزئة صُنِّفوا خطأً كعملاء جملة، مما يعني حرمانهم من الحماية القانونية التي يستحقونها.
زعمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن الشركة قدمت سلعًا مشتقة من العملات المشفرة إلى 505 مستثمرين أفراد، أي ما يقارب 83% من عملائها المحليين. وقد صُنِّف هؤلاء المستثمرون خطأً كعملاء جملة خلال الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا الأمريكية في منتصف هذا الشهر طلبًا من Binance ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، لوقف دعوى قضائية رفعها مستثمرون ضدها، زاعمين أن أكبر منصة لتداول العملات الرقمية باعت رموزًا غير مسجلة انخفضت قيمتها بشكل كبير.
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في مانهاتن بأن قوانين الأوراق المالية الأمريكية تنطبق على Binance، على الرغم من أنها ليست شركة أمريكية. ويعود ذلك إلى أنه بمجرد شراء المستثمرين في الولايات المتحدة للرموز الرقمية، لا يمكن التراجع عن هذه المشتريات.
قرر القضاة عدم النظر في استئناف Binance وزاو ضد حكم المحكمة الأدنى. وقد سمح هذا القرار باستمرار الدعوى الجماعية.
