في نيويورك، يواجه مؤسس منظمة Believe مشكلة قانونية خطيرة بسبب مخطط احتيال مزعوم، بينما تفتح السلطات الفيدرالية عملية تعويض لضحايا عملية الاحتيال OneCoin.
تقوم المنطقة الجنوبية لنيويورك بمراجعة القضيتين، ولكن من غير المعروف حاليًا ما إذا كان الضحايا في قضية باستيرناك سيحصلون على تعويضات.
يواجه مؤسس شركة Believe اتهامات تتعلق بعملية احتيال مزعومة
مؤسس Solana مقراً لها، وهو رجل أعمال أسترالي يبلغ من العمر 26 عاماً، وكان قد أدرج اسمه في قائمة فوربس لأفضل 30 شخصية تحت سن الثلاثين لشركته المتخصصة في الدجاج النباتي، لائحة اتهام في محكمة نيويورك بتهمة "الخداع".
عملية سحب البساط هي عملية احتيال شائعة في مجال العملات المشفرة تحدث عندما يقوم المطورون بالترويج لرمز جديدtracالمستثمرين، وتضخيم سعره، ثم سحب البساط المجازي فجأة من تحت أقدام المستخدمين، والتخلي عن المشروع أو استنزاف الأموال، تاركين المستثمرين مع عملة مشفرة لا قيمة لها.
يزعم المدعون العامون والدعاوى المدنية أن منصة باستيرناك، بيليف، التي كانت تسمى سابقًا كلاوت، انخرطت في حلقة خادعة من عمليات الاحتيال.
أطلق باستيرناك رمزًا رقميًا باسم $PASTERNAK، والذي أعيدت تسميته لاحقًا إلى $LAUNCHCOIN، مع حملة ترويجية مكثفة. ارتفعت قيمة الرمز بسرعة،tracالمستثمرين الأفراد، لكنها سرعان ما شهدت انخفاضًا كارثيًا
زُعم أنه طُلب من المستثمرين الاحتفاظ برموزهم الخاسرة ثم طُلب منهم الانتقال إلى رمز جديد يسمى $BELIEVE.
الدعوى المدنية أن المنصة قامت بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي، واستقطعت trac يقارب 54 مليون دولار أمريكي كرسوم، بينما تكبّد المستثمرون خسائر فادحة. وتخضع القضية حاليًا للمراجعة في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك.
Cryptopolitan نزعة المدعين العامين في المنطقة إلى القسوة في السعي الحثيث لإدانة المتهمين في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك محاكمة تورنادو Cash .
برنامج التعويضات الذي أطلقته وزارة العدل لضحايا الاحتيال في عملة ون كوين
رغم أن العديد من تحقيقات العملات المشفرة تنتهي بإدانة المجرمين، إلا أن الضحايا غالباً ما يخرجون خاليي الوفاض. مع ذلك، أكدت أن أكثر من 40 مليون دولار من الأصول المصادرة متاحة الآن لتعويض الضحايا.
من خلال برنامج مصادرة الأصول، أعادت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 12.5 مليار دولار للضحايا. ويقود هذا البرنامج قسم مكافحة غسل الأموال والمخدرات والمصادرة التابع للشعبة الجنائية.
تم استرداد الأموال من مبتكري عملة OneCoin، وهي عملة مشفرة احتيالية تم تسويقها على أنها "قاتلةBitcoin " والتي كانت تعمل انطلاقاً من صوفيا، بلغاريا، بين عامي 2014 و2019. وقد احتالت هذه العملية على ما يقدر بنحو 3.5 مليون شخص بمبلغ يزيد عن 4 مليارات دولار.
قد يكون ضحايا عملية الاحتيال التي اشتروا عملة OneCoin الرقمية المزيفة خلال سنوات نشاطها مؤهلين لاسترداد أموالهم. مع ذلك، فإن الموعد النهائي لتقديم طلب التعويض هو 30 يونيو 2026.
لا تزال القضية المرفوعة ضد شركة ون كوين جارية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والمعروفة بتشددها في ملاحقة قضايا الاحتيال المالي. وقد حُكم على كارل سيباستيان غرينوود، أحد مؤسسي الشركة، بالسجن 20 عامًا، بينما لا تزال روجا إغناتوفا، المؤسسة المشاركة الأخرى والمعروفة باسم "ملكة العملات الرقمية"، مدرجة على قائمة المطلوبين العشرة الأكثر خطورة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
