ملخص سريع
- السجن لبازيلي ريمرز بتهمة غسل 2.6 مليون دولار.
- ساعد ريمارز مجرمي العملات المشفرة في غسل الأموال بعد خداع الضحايا.
لقد لحقت يد القانون الطويلة ببازيلي ريمارز، وهو مجرم يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد أن ساعد مجموعة من مجرمي أجهزة الصراف الآلي Bitcoin على غسل 2 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار).
حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وتسعة أشهر لارتكابه الجريمة. أُلقي القبض على ريمارز في يناير 2020 بعد ضبطه وهو يقود سيارة بنتلي بنتايغا قيمتها 130 ألف جنيه إسترليني (172 ألف دولار أمريكي) عبر ميناء دوفر، وبحوزته 6500 يورو (7300 دولار أمريكي) cash في حقيبة.
ريمارز المدان غير مذنب بتهمة الاحتيال
أحد أسباب سجن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا هو ارتباطه بشركة Wedso Ltd، وهي كيان مسجل في المملكة المتحدة فشل في التسجيل لضريبة القيمة المضافة ولم يدفع أيضًا ضريبة الشركات على أمواله.
كما أدانت المحكمة المتهم بغسل 2.6 مليون دولار لصالح العصابة الإجرامية بين سبتمبر 2018 ويناير 2020. واستخدمت العصابة شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كجزء من مخطط احتيالي بعد إقناع الضحايا بأنهم مدينون للسلطات البريطانية ببعض الأموال.
شرطة كينت في بيان صحفي إنه لم يتم العثور على أي دليل على تورط ريمارز شخصياً في عمليات الاحتيال هذه، لكن التحقيقات أظهرت مدى تورطه في المجموعة التي قامت بغسل الأموال الإجرامية.
موجة من عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي Bitcoin على مستوى العالم
استمرت عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي Bitcoin في الارتفاع، مما أصبح مصدر قلق بالغ لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم.
في نوفمبر، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيراً من عمليات احتيال مماثلة لتلك التي قام بها شركاء ريمارز. ووفقاً للمكتب، يستغل المحتالون عمليات انتحال الشخصية عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال العاطفي، واليانصيب، وبعد إتمام حيلتهم، يوجهون الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي غالباً ما تدّعي توفير إخفاء الهوية.
يحذر المكتب من أن التعليمات المتعلقة باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة "مؤشر هام على الاحتيال".
