كشف شركاءdent الأرجنتيني خافيير ميلي عن تورطه في عملية سحب عملة ليبرا الرقمية

تواجه الأرجنتين أزمة قانونية وسياسية حيث تستعد كبرى شركات المحاماة العالمية، مثل شركة Burwick Law، لرفع دعاوى قضائية ضدdent خافيير ميلي بسبب تورطه في انهيار عملة LIBRA الرقمية.

أيد خافيير عملة ليبرا على منصة إكس (تويتر سابقًا) يوم السبت، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير من 0.006 دولار إلى ما يقارب 5 دولارات في غضون ساعات. وسارع المستثمرون الأفراد إلى شرائها، ظنًا منهم أن دعمdentلها يضفي عليها مصداقية. وبعد ست ساعات، انخفض سعر ليبرا إلى 0.84 دولار، وتراجعت قيمتها السوقية من 4.6 مليار دولار إلى 400 ألف دولار وقت كتابة هذا التقرير، مما أثار حالة من الذعر الجماعي وموجة من عمليات البيع المكثفة.

بورويك بسرعة نشرت على موقعها الإلكتروني X ما يلي:

إذا تكبدت خسائر مالية في عملة ليبرا الرقمية، تواصل مع مكتب بورويك للمحاماة لمعرفة حقوقك القانونية. يمثل مكتبنا آلاف العملاء الذين يسعون لاسترداد أموالهم التي خسروها في العملات الرقمية. هذا إعلان قانوني، وقد تختلف النتائج

كما طالب المشرعون الأرجنتينيون على الفور بإقالة خافيير. وصرح زعيم المعارضة لياندرو سانتورو قائلاً:

"هذه الفضيحة، التي تحرجنا على نطاق دولي، تتطلب منا تقديم طلب عزل ضدdent."

أكدت غرفة التكنولوجيا المالية الأرجنتينية أن مشروع LIBRA ينطبق عليه defi"الاحتيال الصريح" - وهو مخطط احتيالي يقوم فيه المطلعون على بواطن الأمور بتضخيم سعر العملة الرقمية، ثم يبيعون ما يملكونه منها، تاركين المستثمرين في حالة خراب. وتقول الغرفة إن منشور خافيير على وسائل التواصل الاجتماعي شجع على المضاربة المتهورة، وأن اختفاءه المفاجئ من المشروع حطم ثقة المستثمرين.

سارع فريق خافيير إلى محو أي صلة له بالموضوع، فحذفوا كل ما يتعلق بشركة ليبرا، لكن المستثمرين كانوا قد التقطوا صورًا للشاشة. ويقول خبراء قانونيون إن هذا قد يأتي بنتائج عكسية قانونيًا، إذ يوحي بمحاولة للتستر على دوره.

يكشف كوكب المشتري وكوكب كيلسير عن معلومات داخلية حول برج الميزان

أقرت منصة تداول العملات المشفرة "جوبيتر إكستشينج" بأن بعض أعضاء فريقها كانوا على علم بإطلاق عملة "ليبرا" قبل أسابيع من تغريدة خافيير.

وقالت الشركة في بيان لها:

"كان بعض أعضاء فريق جوبيتر يعلمون أنه سيكون هناك، في وقت ما، مشروع رمزي مرتبطdent الأرجنتيني خافيير ميلي. علمنا بهذا الأمر قبل أسبوعين تقريبًا مباشرة من شركة كيلسير فنتشرز."

وأضافت جوبيتر : "كان إطلاق عملة "الأرجنتين" أمراً معروفاً في أوساط العملات الرقمية، كما يتضح من التغريدات العديدة التي ظهرت لاحقاً. ولكن التزاماً بمبدأ السريةdentلم نتحدث عن هذا الأمر مع أي شخص، سواءً عبر الإنترنت أو خارجه. علاوة على ذلك، لم يتلقَّ أي فرد من الفريق أي رموز LIBRA أو أي تعويضات ذات صلة في أي وقت."

أصرّت شركة جوبيتر على أنه بحلول الوقت الذي أضافت فيه عملة ليبرا إلى القائمة الصارمة وعرضت علامة "مُوثّق" في منتجها "ترينشز"، كانت القيمة السوقية قد بلغت بالفعل حوالي 1.5 مليار دولار. وقالت جوبيتر: "لم تحصل ليبرا على أيقونة "مُوثّق" في بحثنا الافتراضي عن الرموز المميزة إلا بعد ساعة تقريبًا من إطلاقها".

وأضافوا أن هناك عشرات من الرموز المزيفة التي تم إطلاقها مباشرة بعد إطلاق عملة ليبرا، ولولا التحقق الصارم من القائمة لكان من السهل على المتداولين شراء الرمز الخاطئ عن طريقdent. وأوضحوا أن:

نحن نتعامل مع مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية بمنتهى الجدية. لقد أجرينا تحقيقنا الخاص ولم نجد أي دليل على قيام أي من أعضاء فريقنا بالتلاعب بمعلومات داخلية. إذا كان لديكم أي دليل على قيام موظفي جوبيتر بتسريب معلومات أو التلاعب بمعلومات داخلية، فيرجى التواصل معنا مباشرةً. في حال اكتشفنا أن أيًا من أعضاء فريقنا قد تصرف بناءً على معلومات غير متاحة للعامة، فسنتخذ إجراءات سريعة وحاسمة

في غضون ذلك، ألقى هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كيلسير فنتشرز، الذي ساهم في إطلاق منصة ليبرا، باللوم على خافيير في الانهيار. وقال: "لقد حصل شركاء خافيير على دعمه العلني عند الإطلاق، وأكدوا لي أن دعمه المستمر مضمون طوال فترة الإطلاق".

قال هايدن إن انسحاب خافيير المفاجئ زعزع ثقة المستثمرين وتسبب في انهيار سعر عملة ليبرا. ونفى تورطه في أي عملية احتيال، مصرحاً بما يلي:

"على الرغم من الالتزامات السابقة، قام ميلي وفريقه بشكل غير متوقع بعكس موقفهم، وسحبوا دعمهم وحذفوا جميع تأييداتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي."

أعلن هايدن أيضاً أنه لا يزال يسيطر على 100 مليون دولار من أموال خزينة ليبرا، ويخطط لإعادة استثمارها وحرق جميع الرموز التي أعاد شراءها. بكلماته الخاصة:

"ما لم يُقدَّم بديلٌ أكثر جدوى، أعتزم البدء بتنفيذ هذه الخطة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وأؤكد التزامي بالشفافية، وسأواصل تقديم التحديثات مع تطور الوضع."

الأرجنتين تطلق تحقيقاً

في غضون ذلك، تُجري الحكومة الأرجنتينية تحقيقًا في فضيحة عملة ليبرا. وأكد بيان صادر عن مكتبdent أن خافيير التقى بالمسؤولين التنفيذيين في بروتوكول KIP، ماوريسيو نوفيللي وجوليان بيه، في 19 أكتوبر 2024، حيث عرضوا مبادرة تقنية البلوك تشين للأرجنتين.

في 30 يناير 2025، التقى خافيير مع هايدن في القصرdentالأرجنتيني، كاسا روسادا. ويقول مسؤولون حكوميون إن هايدن لم تكن له أي صلات رسمية بالدولة، على الرغم من مشاركته في إطلاق عملة ليبرا.

دافع مكتب خافيير عن تأييده، مدعياً:

"نشرdent منشوراً على حساباته الشخصية يعلن فيه إطلاق مشروع بروتوكول KIP، تماماً كما يفعل يومياً مع العديد من رواد الأعمال الذين يرغبون في إطلاق مشروع في الأرجنتين لخلق فرص عمل والحصول على استثمارات."

لكن مكتب مكافحة الفساد غير مقتنع. وتقوم الآن فرقة عمل خاصة من خبراء العملات الرقمية والتمويل ومكافحة غسل الأموال بالتحقيق في الأمر. وقد وعدت الحكومة بتسليم جميع النتائج إلى المحاكم لتحديد ما إذا كان قد وقع احتيال أو سلوك إجرامي.

باتت رئاسة خافيير على المحك، وتتراكم الدعاوى القضائية، ويطالب المستثمرون بإجابات. وتُعدّ هذه الفضيحة أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات الرقمية، والأرجنتين هي محورها.