يواجهdent الأرجنتيني خافيير ميلي الآن اتهامات بالاحتيال الجنائي بسبب عملته الرقمية "ليبرا" التي انهارت في غضون ساعات، في عملية احتيال classic . وقد رفع المحامون جوناتان بالديفيزو، وماركوس زيلايا، وماريا إيفا كوتسوفيتيس، وكلاوديو لوزانو الدعوى يوم الأحد، متهمين خافيير بلعب دور محوري في عملية احتيال ضللت الرأي العام وأدت إلى خسائر مالية فادحة.
روّج خافيير لعملة $LIBRA يوم الجمعة عبر منصة X (تويتر سابقًا)، وحظي منشوره باهتمام فوري، ما أدى إلى استثمارات ضخمة. ولكن بعد ساعات قليلة، حذف المنشور، ما تسبب في انهيار سعر $LIBRA، وشاهد المستثمرون الذين يتابعون السوق على منصة Dexscreener خسائرهم تتلاشى.
بحسب المدعين، فإن تصرفات خافيير ترقى إلى مستوى الاحتيال وانتهاك قانون الأخلاقيات العامة في الأرجنتين. وصرح بالديفيزو لوكالة أسوشيتد برس قائلاً: "ارتُكبت جريمة الاحتيال ضمن هذه الجمعية غير المشروعة، وكان لتصرفات الرئيس دورٌ محوري فيها dent . وتتهم الدعوى القضائية خافيير باستغلال منصبه ونفوذه لرفع قيمة أصل مالي، ثم التخلي عنه فجأة ودون سابق إنذار، تاركاً المستثمرين المطمئنين في وضعٍ مزرٍ.
ونفى المكتبdent، في بيان صدر يوم السبت، ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن خافيير لم يشارك أبداً في إنشاء عملة $LIBRA، وأن منشوره تم بحسن نية لدعم المشاريع الريادية ولكن تمت إزالته لمنع التكهنات.
رد خافيير نفسه على موقع X، وكتب: "لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علمت به، قررت عدم الاستمرار في الترويج له (وهذا هو سبب حذفي للتغريدة)". كما اتهم خصومه السياسيين بمحاولة استغلال الجدل لتقويضه من قبل حزب المعارضة.
رغم نفيه، تؤكد الوثائق والسجلات الإلكترونية أن خافيير وأعضاء إدارته التقوا بممثلين عن بروتوكول KIP، الفريق الذي يقف وراء عملة ليبرا الرقمية، قبل إطلاقها. وقد فتح مكتب مكافحة الفساد، التابع للسلطة التنفيذية، تحقيقًا داخليًا في الأمر.
وجاء في بيان صادر عن المكتبdent: "سيتم تسليم جميع المعلومات التي تم جمعها في التحقيق إلى القضاء لتحديد ما إذا كانت أي من الشركات أو الأفراد المرتبطين بمشروع بروتوكول KIP قد ارتكبت جريمة"
بروتوكول KIP، وبورصة جوبيتر، وهايدن ديفيس يعلقون
حمّل هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة KIP Protocol، خافيير ميلي مسؤولية انهيار عملة ليبرا الرقمية. وفي بيان مصور نُشر يوم السبت، قال هايدن: "على الرغم من التزامات سابقة، غيّر خافيير وفريقه موقفهم بشكل مفاجئ، وسحبوا دعمهم وحذفوا جميع منشوراتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي"
في غضون ذلك، أقرت منصة تداول العملات الرقمية "جوبيتر إكستشينج" بأن بعض أعضاء فريقها كانوا على علم بإطلاق عملة "ليبرا" قبل تغريدة خافيير. وفي بيان لها، اعترفت "جوبيتر" قائلة: "كان عدد قليل من أعضاء فريق جوبيتر على علم بوجود مشروع عملة رقمية مرتبطdent الأرجنتيني خافيير ميلي. وقد علمنا بذلك قبل أسبوعين تقريبًا مباشرةً من شركة كيلسير فنتشرز"
لكن شركة جوبيتر نفت أي تداول بناءً على معلومات داخلية، وأكدت أن القيمة السوقية للعملة قد بلغت 1.5 مليار دولار قبل حصولها على علامة "موثق" على منصتها. وأضافت: "لم تحصل عملة ليبرا على أيقونة "موثق" في بحثنا الافتراضي عن العملات الرقمية إلا بعد ساعة تقريبًا من إطلاقها".
رغم النفي، أكدت منصة التداول أن عشرات العملات الرقمية المزيفة غمرت السوق فور إطلاق عملة ليبرا، مما سهّل على المتداولين شراء العملة الخاطئة عن طريق الخطأ. "نحن نأخذ مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية على محمل الجد. إذا كانت لديكم أدلة على قيام موظفي جوبيتر بتسريب معلومات أو التلاعب بها، يُرجى التواصل معنا مباشرةً. في حال اكتشفنا أن أيًا من أعضاء فريقنا قد تصرف بناءً على معلومات غير متاحة للعامة، فسنتخذ إجراءات سريعة وحاسمة."
لا تزال 100 مليون دولار من أموال ليبرا تحت سيطرة هايدن
على الرغم من الانهيار الهائل في الأسعار، لا يزال هايدن هايدن يسيطر على 100 مليون دولار من أموال خزينة ليبرا. وقد أعلن أنه سيعيد استثمار جميع الرموز التي أعاد شراءها وحرقها، مؤكداً التزامه بالشفافية.
قال هايدن: "ما لم يُقدَّم بديلٌ أكثر جدوى، أعتزم البدء بتنفيذ هذه الخطة خلال الـ 48 ساعة القادمة". كما نفى أي تورط في عملية احتيال، مُلقياً باللوم كاملاً على خافيير في الانهيار الكارثي للعملة.
وأضاف هايدن: "لقد حصل شركاء خافيير على دعمه العلني عند الإطلاق، وأكدوا لي أن دعمه المستمر مضمون طوال فترة الإطلاق". وادعى أن تراجع خافيير المفاجئ حطم ثقة المستثمرين وأدى إلى انهيار السعر.
في الوقت الذي تشتد فيه المعركة القانونية، يتكبد المستثمرون خسائر بملايين الدولارات، وتواجه الحكومة الأرجنتينية تدقيقاً متزايداً، وأصبح خافيير ميلي الآن في قلب واحدة من أكبر فضائح العملات المشفرة في التاريخ.
