منصة تداول العملات الرقمية ACE تنأى بنفسها بعد اتهام مؤسسها بالاحتيال

منصة ACE Exchange ، إلى جانب ستة متهمين آخرين، بتهمة الاحتيال واستخدام أموال غير مشروعة لتمويل مشاريعهم السرية. وتشير التقارير إلى أن المحتالين استولوا من خلال هذه العملية على ما يقارب 10.7 مليون دولار من مشترين غير مدركين. وقد أدلى المتهمون بروايتهم يوم الاثنين، زاعمين أنهم تواصلوا مع المستثمرين عبر مزود خدمة خارجي، قام بدوره بإيداع عملات مستقرة في منصة تُسمى "محفظة ألفريد"، مما أدى إلى cash تحويلات

ظهر غموضٌ عند cash من محفظة رقمية، ويبدو أن الجناة هم من قاموا بذلك. وذكر المدعون أن أكثر من 132 شخصًا قدموا شكاوى كاذبة إلى البنك يطالبون فيها بأكثر من 342 مليون دولار تايواني جديد (10.7 مليون دولار أمريكي). يُضيف هذا الأمر بُعدًا هامًا آخر إلى لغز العملات المشفرة في تايوان، ويُسلط الضوء على ضرورة قيام الجهات التنظيمية بدراسة تطبيقاتها.

رد من منصة تبادل ACE

بعد توجيه الاتهام لمؤسسها، أصدرت منصة ACE Exchange بيانًا تنأى فيه بنفسها عن خدمة المحفظة المرتبطة بها. وكشفت المنصة أن ديفيد بان استقال من العمل بدوام كامل مع ACE في عام 2022، وأوضحت أن بان وموظفًا خارجيًا قاماdent. وطمأنت ACE Exchange مالكي المنصة بأن عملها يسير بشكل طبيعي وأن أصولهم آمنة، مشيرةً إلى أن العديد من خدمات إيداع وسحب العملات المشفرة، بالإضافة إلى دولار تايوان الجديد، تعمل بشكل طبيعي.

ستُخفف هذه الاستجابة من مخاوف قاعدة مستخدميها وتُعيد الثقة بخدماتها في ظل التغييرات القانونية. تُعدّ منصة ACE Exchange (2018) من أبرز منصات تداول العملات الرقمية في تايوان، وتسعى جاهدةً للحفاظ على الوضع الراهن من خلال تطبيق أساليب أخلاقية وقانونية.

تحديات قانونية إضافية لـ "بان"

إضافةً إلى ذلك، سيواجه ديفيد بان نزاعًا قانونيًا آخر لا علاقة له بعملية الاحتيال المتعلقة بخدمة المحفظة الوهمية. فقد اعتُقل في يناير/كانون الثاني في قضية منفصلة تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة. في هذه القضية التي استمرت ثلاث سنوات، قام بان وشريك له يُدعى لين بتلفيق إعلانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لاستثمارات في عملات افتراضية معينة.

قبل أيام، أعلنت منصة ACE Exchange عن اعتقال بان في يناير، وألمحت إلى إنهاء عملياته التجارية اليومية في عام 2022. وأعلنت المنصة أنها ستتغاضى عن أي مخالفات، مؤكدةً التزامها بالقوانين وتقديمها نموذجًا يُحتذى به. وفي خضم هذه الإجراءات القانونية، يواصل المراقبون والجهات التنظيمية متابعة نظرة المستثمرين إلى قطاع العملات الرقمية في تايوان.