3 طرق يمكن لرواد الأعمال من خلالها تحديد علامات التحذير وتجنبها

طرق لمنع رواد الأعمال من الوقوع ضحية للمحتالين مع ظهور الأصول الرقمية 

أنشأ أكثر من 81 مليون مستثمر محافظ بيتكوين هذا الشهر. ومع ذلك، ومع الارتفاع الجنوني للأصول الرقمية، تزداد أيضاً عمليات الاحتيال. ففي الوقت الراهن، تفقد العديد من الشركات على الشبكة (on-chain) أموالها لصالح "مستثمرين" يدّعون تحقيق نمو لرأس مال الشركة.

كما يواكب المحتالون أحدث اتجاهات الأعمال ليقدموا فوائد واعدة في مخططاتهم الاحتيالية. على سبيل المثال، قبل شهرين فقط، خسرت OpenSea، أكبر سوق عالمي للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، 1.7 مليون دولار في عملية احتيال مزعومة عبر التصيد، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول بنسبة 70% خلال ذلك الشهر.

كإجراء وقائي، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يدعو الكونغرس إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة. ويمكن لمنصات العملات المشفرة أيضاً استكشاف خيارات أكثر استباقية.

يوفر REV3AL أنظمة مصادقة متعددة الجوانب ومتعددة الطبقات لضمان نجاح الصفقات. وتقوم تقنيات البلوك تشين والبلوك تشين غير المرتبطة به (patented technology) المبتكرة بالتحقق من ملكية الأصول الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والمستندات الرقمية.

طرق للمساعدة في تجنب المحتالين المتقنين للتكنولوجيا

تمكين المصادقة الثنائية (22FA) 

يضيف تنفيذ المصادقة الثنائية (2FA) تدابير حماية شخصية فريدة، مثل رمز يتم إنشاؤه تلقائياً، أو التعرف على الوجه، أو مسح بصمة الإصبع. وتضيف المصادقة الثنائية طبقة أمان شبه منيعة للأجهزة المحمية، ومحافظ العملات المشفرة، والحسابات. 

إخفاء عبارة البذرة (Seed phrase)

توفر منصات مثل MetaMask للعملاء ما يُعرف بـ "عبارة الاستعادة السرية". ويجب الاحتفاظ بهذه العبارة بأمان خارج الشبكة، بعيداً عن متناول المحتالين. 

معرفة عمليات الاحتيال الحالية في العملات المشفرة

غالباً ما تكون عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تحولات خبيثة على العملات المشفرة القائمة. ويفضل المحتالون استهداف رواد الأعمال الذين يستخدمون العملات المشفرة لإرسال الأموال.  

إذا بدا شيء ما جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فمن المرجح جداً أنه كذلك. لذا، بدلاً من تصديق المعلومات على ظاهرها، تحقق من كل مخطط للعملات المشفرة على منصات تداول شرعية مثل OpenSea وMarketplace قبل الاستثمار. 

عمليات الاحتيال الشائعة التي يجب أن تعرفها

عمليات الاحتيال بنوع سحب السجاد (Rug pull) 

خُسر ما يقرب من 3 مليارات دولار بسبب عمليات سحب السجاد (rug pull) الاحتيالية العام الماضي. تستمر عملية "سحب السجاد" عندما ينشر صاحب شركة ناشئة أو صاحب عمل أخباراً حول رمز NFT أو DAO أو عملة مشفرة، ثم يفرّ بالأموال قبل تحديث المشروع أو تسليمه. وغالباً ما تدعي هذه المشاريع مشاركة مشاهير أو إطلاقها على منصات موثوقة لجذب المزيد من الاهتمام.

تخطر على البال فوراً عملية سحب السجاد الخاصة بـ "لعبة الحبار" (Squid Game). واستغلالاً لظهور المسلسل الكوري الشهير، سرق مطورون محتالون 3.3 مليون دولار بعد بيع رمز معجبين مزيف للمستثمرين العامين. 

عمليات التصيد الاحتيالي

تُعرف أيضاً باسم عمليات الاحتيال بدعم فني، وتستهدف هذه المخططات بيانات اعتماد تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني أو البنك لاسترداد محافظ العملات المشفرة. ويتنكر المحتالون كممثلين لمركز المساعدة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة قبل تفريغ الأصول التي تحتويها.  

لحمايتك، لا تقدم أبداً معلومات حساسة لأي شخص يتصل بك بشكل غير متوقع. إذا بدا مكالمة أو بريد إلكتروني مشبوهاً، يرجى التحقق من جميع المعلومات مرة أخرى قبل المتابعة. 

تحقق مرتين أو ثلاث مرات أو حتى أربع مرات من عناوين مواقع الويب – تميل عمليات الاحتيال عبر التصيد إلى نسخ عنوان URL للمواقع الموثوقة، مع تبديل الحروف والأرقام بشكل خبيث لجعل الخداع يبدو "شرعياً". 

عمليات الاحتيال الاستثمارية

تبدأ معظم عمليات الاحتيال بعرض بيعي لا يصدق حيث تكون شركتهم أو مشروعهم هو "الشيء الكبير التالي!" 

احذر من عمليات الاحتيال الهرمية حيث يروج المحتالون لتجنيد أشخاص في برنامج على أنه أفضل طريقة للحصول على الدفع بالعملات المشفرة. إنها دائماً سلسلة من الوعود المكسورة تستهدف أشخاصاً جدد وغير متوقعين. 

تتضمن مخطط شائع آخر "مديري استثمار" يقدمون النمو لرأس مال الشركة. ثم يطلبون من المالكين تسليم رأس المال لإنشاء حساب استثمار خارج عن سيطرة الضحية. 

الرسوم الإضافية ليست استثمارات شرعية! بينما تعتبر الرسوم معيارية للإيداع والتداول وسحب الرموز، يقنع المحتالون الضحايا غالباً بدفع المزيد لكسب عوائد إضافية قبل أن يختفوا عنهم.

ما هو الحل؟ 

يجب على الشركات ورواد الأعمال أولاً تنفيذ استراتيجيات الحماية الشخصية قبل إنشاء خطوط تجارية دولية. ويمكن للشركات ذات الرؤية المستقبلية استكشاف حل تقنية REV3AL للتعامل مع الاحتياطات الأساسية واكتشاف عمليات الاحتيال. 

إذا استخدمت كل شركة تقنية REV3AL للتحقق من ملكية الأصول الرقمية، لكانت مساحة البلوك تشين أكثر أماناً. ومع ذلك، يتطلب الأمر مسؤولية على مستوى الصناعة لإخراج المحتالين من السوق. يمكنك دائماً الرجوع إلى المعلومات الواردة في هذه المقالة لمساعدتك في تجنب عمليات الاحتيال والخداع والمحتالين.