أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
نفّذ مكتب التحقيقات المركزي الهندي حملة مداهمات دقيقة على أكثر من 170 بنكًا في البلاد في محاولة للقضاء على الاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى. يُعدّ الاحتيال شائعًا في القطاع المصرفي، وتُسلّط هذه المشكلة الضوء على عيوب الأنظمة المصرفية التقليدية. كما تُشير إلى Bitcoin ضرورة النظر في
مداهمات للبنوك في الهند للقضاء على أنشطة الاحتيال
في الهند، بلغت قيمة قضايا الاحتيال المبلغ عنها، والبالغ عددها 42 قضية، ما يقارب مليار دولار أمريكي. وقد أرسلت الوكالة أكثر من ألف ضابط من مكتب التحقيقات المركزي للتحقيق مع المتهمين وجمع الأدلة التي تدينهم. وكان هؤلاء الضباط مسؤولين أيضاً عن استجواب المتهمين في 16 ولاية و15 بنكاً حكومياً. وقد أسفرت مداهمات البنوك في الهند عن نتائج إيجابية، حيث تم العثور على "وثائق تدين المتهمين".
لوقف الاحتيال المصرفي، أو على الأقل الحد من آثاره، ينبغي على الدولة النظر في تطبيق حلول قائمة على تقنية بلوكتشين، مثل Bitcoin وغيرها من الأصول الافتراضية. مع ذلك، اتخذت الهند نهجًا صارمًا تجاه هذه الأصول، مُعلنةً أنها مُناهضة للعملات الرقمية، بفرض قوانين صارمة أدت إلى اختفاء هذا القطاع.
تُعدّ البنوك التي داهمها مكتب التحقيقات المركزي في الهند واحدة من أكبر عمليات التفتيش المُنسّقة في العالم. وقد أفادت الوكالة بأنّ نطاق هذه الحالات هائل. من بين هذه الحالات الـ 42، تجاوزت أربع حالات مبلغ 1000 كرور روبية هندية (140 مليون دولار)، بينما تراوحت قيمة إحدى عشرة حالة بين 100 و1000 كرور روبية هندية (14 مليون دولار - 140 مليون دولار).
وهناك عامل آخر يجب ملاحظته وهو أن غالبية حالات الاحتيال في القروض أجريت عبر خمسة عشر بنكًا بما في ذلك أكبر بنك مملوك للحكومة في الهند.
البنوك التي تعرضت للهجوم في الهند: يجب النظر في الأصول اللامركزية
للعوامل الجيوسياسية تأثيرٌ كبيرٌ على التمويل التقليدي، كما هو الحال في لبنان وهونغ كونغ، والآن في الهند. هذا يدفع الناس إلى التفكير في استثمارات أخرى للتحوط بأموالهم، مثل الذهب وأسهم النفط Bitcoin.
لا يُظهر Bitcoin أي ارتباط يُذكر بأي عامل جيوسياسي آخر، ويظل بمنأى عن الصناعات الأخرى. شبكات بيرليس لا تخضع لسيطرة سلطة مركزية، وبالتالي فإن مخاطر الاحتيال شبه معدومة.
المشكلة الوحيدة هي أن الهند، التي تتبع الصين، لديها واحدة من أقل الولايات القضائية مرونةً فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. وقد انتشرت شائعاتٌ مرارًا وتكرارًا بأن الهند ستفرض حظرًا شاملًا على Bitcoin. هذه العوامل تجعل البلاد أقل جاذبيةً للشركات الأجنبية، وتُضعف ثقة الناس في هذا القطاع، مما يؤدي إلى تبخره.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
أحمد أصغر
هو من عشاق ألعاب الفيديو من الجيل الأول، ومحب للتكنولوجيا بطبيعته، وقد انخرط في قطاع التكنولوجيا لما يقارب عقدًا من الزمن. وبفضل هذه الخبرة والمعرفة، يُغطي الآن تقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، ليُساعد الآخرين على فهم هذا القطاع.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)