ZachXBT 称 Lazarus Group 通过非法网络和小型场外交易市场洗钱。

加密货币调查员ZachXBT指出，非法洗钱网络和小型场外交易经纪商已成功洗白了近期与拉撒路集团有关的几起黑客攻击中窃取的资金。他估计， Tron 的黑市交易规模至少在50亿至100亿美元之间，且资金来源不明。.

这位加密货币交易员还 指出 ，许多加密货币交易所袖手旁观，收取手续费却对超过50%的交易活动来自赃款的情况视而不见。他认为，政客们推出虚假货币以及大量诉讼案件被撤销后，加密货币行业的滥用行为愈演愈烈，进一步助长了这种风气。

加密货币领域非法洗钱活动激增

ZachXBT 认为，在当前环境有利的情况下，进行黑帽攻击（网络钓鱼、社交工程、盗窃）远不如进行灰帽攻击来得明智。全球最大的暗网市场Hydra此前促成了超过50亿美元的非法交易，主要涉及比特币和门罗币。

犯罪分子过去常常买卖非法商品，然后通过在反洗钱法律薄弱的司法管辖区的加密货币交易所、隐私钱包和场外交易经纪人洗钱。.

2016年，黑客从Bitfinex加密货币交易所窃取了近12万枚 Bitcoin （按今天的价值计算约为45亿美元）。这些资金被转移到多个钱包，并在几年内通过各种方式洗钱，包括跨链交易、加密货币混合器、P2P平台和小型虚拟资产服务提供商（VASP）。.

2020年3月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两名中国公民实施制裁，他们涉嫌洗钱，这些赃款来自2018年针对一家加密货币交易所的网络攻击。田银银和李家栋因洗钱超过1亿美元被盗资金而受到制裁，这些赃款与拉扎勒斯集团有关。.

“朝鲜政权持续对金融机构发动大规模网络攻击，企图窃取资金。美国将继续维护全球金融体系的安全，追究那些协助朝鲜从事网络犯罪活动者的责任。”

——史蒂文·姆努钦，美国前财政部长

加密货币调查机构Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊认为，在所有涉足加密货币领域的犯罪分子中，朝鲜最擅长洗钱。网络安全公司Check Point的Dorit Dor表示，朝鲜通过其封闭的系统和经济体系，成功打造了一个黑客攻击和洗钱的产业。他还认为，一个很大的问题是，并非所有加密货币公司都愿意提供帮助。.

今年2月，该团伙 入侵了 ByBit的一家供应商，秘密篡改了40.1万个 Ethereum。ByBit和其他方指控加密货币交易所eXch未能阻止犯罪分子 cash超过9000万美元。

TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德表示，该组织对ByBit网站的攻击之所以与众不同，在于其攻击后洗钱的速度之快。雷德博德透露，攻击发生后的两天内，该组织就通过非法渠道转移了1.6亿美元。他还指出，这一转变引发了人们的担忧：朝鲜是否扩大了其洗钱能力？因为犯罪金融网络从未如此迅速地处理资金。.

美国司法部对朝鲜政府提起民事没收诉讼

6月5日，美国司法部 向哥伦比亚特区地方法院 NFT和加密货币。诉讼披露，这些资产是朝鲜国民在对外贸易银行和国防部的指示下实施的电信诈骗和洗钱犯罪所得。提起民事没收诉讼，目标是与朝鲜主导的全球洗钱计划相关的价值超过770万美元的数字资产、

该部门指出，此次行动的重点是将朝鲜IT从业人员派往海外——主要在中国、俄罗斯和阿联酋——这些人使用虚假dent在美国和外国科技公司谋得职位。根据民事诉讼，支付给这些人的款项（通常以USDC和USDT的形式）据称通过洗钱网络最终转移到受制裁的朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）实体控制的钱包中。.