加密调查员Zachxbt指出，非法洗钱网络和小型OTC经纪人在最近与Lazarus集团有关的几个黑客中成功洗了资金。他估计， Tron 上的黑色U市场不少于$ 5- $ 10B，并且在很大程度上没有归类。
加密货币交易员还指出，许多加密货币交易所坐着观看，收取费用并在其协议活动中的50％的活动中无所作为。他认为，在政客发起的成员并撤销了许多法院案件之后，加密行业的虐待增加了，这进一步使这一行为得以实现。
加密部门看到非法洗钱的激增
Zachxbt认为，当当前环境有利时，与灰色帽子黑客相比，做黑色帽子（网络钓鱼，社会工程，抢劫）的时间从来没有更糟糕的时间。 Hydra是世界上最大的DarkNet市场，此前促进了超过50亿美元的非法交易，主要是在BTC和Monero中。
犯罪分子用来买卖非法商品，然后通过较弱的AML法律，隐私钱包和OTC（非处方）经纪人的司法管辖区的加密交易所进行清洗收益。
2016年，黑客从Bitfinex加密货币交易所偷走了将近12万 Bitcoin （今天价值45亿美元）。这些资金在多年的各种方法上被跨越多个钱包，包括链条跳跃，加密货币搅拌机，P2P平台和小型VASP。
2020年3月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）批准了两名中国国民从2018年针对加密货币交易所进行的网络攻击中涉嫌洗钱的中国人。田·亚辛（Tian Yinyin）和李·贾登（Li Jiadong）因洗钱超过1亿美元与拉撒路集团有关的被盗资金而被批准。
“朝鲜政权一直在广泛开展对金融机构窃取资金的广泛网络攻击的广泛运动。美国将继续通过负责那些帮助朝鲜参与网络犯罪的人来保护全球金融体系。”
-史蒂文·姆努钦 ，前美国财政部长
加密调查员Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）认为，朝鲜是从参与加密货币的所有犯罪分子中洗钱数字资产最好的人。网络安全公司Check Point的Dorit Dor表示，朝鲜设法通过其封闭的系统和封闭的经济创建了一个成功的行业，用于黑客入侵和洗钱。他还认为，一个大问题是，并非所有加密货币公司都愿意像他人一样提供帮助。
2月，该小组砍掉了拜比特（Bybit）的一位供应商，以秘密地改变数字钱包地址，以转移401,000个Ethereum。 Bybit和其他人没有阻止罪犯通过该平台兑现超过9000万美元的cash
TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord表示，使该集团的Bybit Hack与众不同的原因是后采购洗钱的步伐。雷德博德（Redbord）透露，在袭击发生后的两天内，该组织通过非法渠道汇入了1.6亿美元。他还辩称，这一转变引发了令人震惊的问题，即朝鲜是否扩大了洗钱能力，因为犯罪金融网络从未迅速采取这种处理来处理资金。
司法部对朝鲜政府的民事没收投诉
6月5日，美国司法部在美国地方法院针对哥伦比亚特区提出了 NFTS和与朝鲜指导的全球洗劫计划有关的加密货币。投诉表明，这些资产代表了电汇欺诈和洗钱罪的收益，由朝鲜国民在外交银行和国防部的指导下行事。
该部门指出，该行动的重点是在国外部署朝鲜IT工人（主要是在中国，俄罗斯和阿联酋），他们使用伪造的我dent在美国和外国科技公司获得就业。根据民事诉讼，据称通常在USDC和USDT中向个人支付的付款是通过洗涤网络进行填充的，并最终转移到受批准的韩国民主共和国（DPRK）实体控制的钱包中。
钥匙差线：秘密工具加密项目用于获得保证媒体覆盖
