ZachXBT称Lazarus集团通过非法网络和小规模场外市场洗白被盗加密货币

加密调查员ZachXBT指出，非法洗钱网络和小规模场外交易（OTC）经纪商已成功洗白与拉扎勒斯集团（Lazarus Group）相关的几次近期黑客攻击中窃取的资金。他估计Tron上的黑市规模不低于50-100亿美元，且大部分未被归因。

这位加密交易员还 交易价格低于其200日移动平均线，这是自2022年熊市以来最长的此类时期。 认为许多加密交易所坐视不管，在超过50%的协议活动来自被盗资金时，只收取费用而不采取任何行动。他认为，随着政客推出迷因币以及大量案件被撤销，加密行业的滥用行为有所增加，这进一步助长了这种行为。

加密部门看到非法洗钱激增

ZachXBT 认为在当前环境有利时，从未有过比现在更糟糕的时机来进行黑帽（网络钓鱼、社会工程、抢劫）与灰帽黑客攻击。Hydra，世界上最大的暗网市场，此前促进了超过50亿美元的非法交易，主要以BTC和门罗币为主。

犯罪分子过去购买和出售非法商品，然后通过具有弱反洗钱（AML）法律、隐私钱包和OTC（场外交易）经纪商的司法管辖区中的加密交易所洗白收益。

2016年，黑客从Bitfinex加密货币交易所窃取了近12万枚比特币（今天价值45亿美元）。这些资金在多年间通过多种方式在不同钱包之间转移并洗白，包括链上跳跃、加密混币器、P2P平台和小规模VASP。

2020年3月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了两名参与洗白2018年针对加密货币交易所网络攻击所得被盗资金的中国人。Tian Yinyin和Li Jiadong因洗白与拉扎勒斯集团相关的超过1亿美元被盗资金而被制裁。

“朝鲜政权继续其广泛的网络攻击运动，针对金融机构窃取资金。美国将继续通过追究协助朝鲜从事网络犯罪者的责任来保护全球金融体系。”

–史蒂文·姆努钦，美国前财政部长

Elliptic的联合创始人Tom Robinson认为，在所有参与加密货币的犯罪参与者中，朝鲜最擅长洗白数字资产。网络安全公司Check Point的Dorit Dor表示，朝鲜通过其封闭体系和封闭经济成功创建了黑客和洗钱行业。他还认为，一个大问题是并非所有加密公司都像其他公司那样愿意提供帮助。

今年2月，该组织 黑客攻击 ByBit的一家供应商，秘密更改了401,000以太坊转账的数字钱包地址。ByBit和其他人指控加密交易所eXch未能阻止犯罪分子通过该平台套现超过9,000万美元。

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示，该组织的ByBit黑客攻击与众不同之处在于黑客攻击后洗钱的节奏。Redbord透露，在攻击发生后的两天内，该组织通过非法渠道转移了1.6亿美元。他还认为，这种转变引发了令人担忧的问题，即朝鲜是否扩大了其洗钱能力，因为犯罪金融网络从未如此迅速地处理资金。

美国司法部对朝鲜政府提起民事没收诉讼

6 月 5，美国司法部 提交 在哥伦比亚特区美国地区法院提起民事没收诉讼，针对超过770万美元的数字资产， NFT，以及与由朝鲜指导的全球洗钱计划相关的加密货币。诉讼显示，这些资产代表由朝鲜国民在外国贸易银行和国防部指导下实施的电汇欺诈和洗钱犯罪的收益。

该部门指出，此次行动的重点是部署朝鲜IT工人出国——主要在中国、俄罗斯和阿联酋——他们使用虚假身份在美国和外国科技公司获得工作。根据民事投诉，向个人支付的款项（通常以USDC和USDT形式）据称通过洗钱网络路由，最终转移到由受制裁的朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）实体控制的钱包。