- 泰国银行在全国打击诈骗行动中冻结了三百万个账户，导致许多无辜公民和企业无法访问资金。
- 当局设立“战情室”以应对每日数百起投诉，因为网络诈骗分子正采用新的洗钱手段。
- 泰国央行承诺加快审查和赔偿流程，而商业犯罪调查局则增派人员，以便迅速解冻合法账户。
泰国数百万人无法访问其银行资金，因为国家支持的针对涉嫌诈骗账户的打击行动导致普通公民和企业难以动用资金。
据报道，网络犯罪调查局（CCIB）和当地媒体称，全国多达三百万个账户被暂时暂停。账户冻结的背景是网络欺诈案件以及犯罪集团的洗钱活动。
据《曼谷邮报》报道，当局坚持认为该行动针对的是骗子使用的“骡子账户”，但也承认许多无辜的供应商、小企业和家庭也被卷入暂停账户的漩涡中。
泰国于8月开始冻结账户的打击行动
银行对 骗子 的打击行动始于8月，当时泰国银行与反在线诈骗行动中心（AOC）和泰国央行（BoT）合作，对账户实施了更严格的转账控制和每日限额，据称是为了防止欺诈。
泰国央行负责消费者保护的助理行长达拉妮·萨朱（Daranee Saeju）证实，调查人员正在追踪资金流向，以追回诈骗中被盗的资金。
“只有收到来自骡子账户资金的账户才被冻结，”达拉妮周六解释道。“AOC 和商业银行正在扩大调查范围，以尽可能多地将资金返还给受害者。”
在周日的简报会上，CCIB 表示，诈骗分子正在使用新的洗钱手段，使得区分来自合法业务的资金和犯罪活动的资金变得更加困难。
警察少将特拉荣·菲万潘（Pol Lt Gen Trairong Phiwpan）告诉媒体，诈骗分子不仅使用骡子账户，还选择从合法卖家那里购买商品，然后转售换取现金，这不幸导致怀疑落在普通供应商身上。
“犯罪分子现在使用复杂的方法，使无辜的人陷入洗钱案件，”特拉荣说。他指出，一些卖家可能为了佣金而故意与诈骗分子合作，但大多数人是被骗参与其中的。
泰国警方 记录 在一起案件中，诈骗分子将10万泰铢转入一名儿童的账户，然后说服该儿童转发资金。该账户被标记并冻结，但由于该家庭此前未参与任何欺诈活动，因此未被起诉。
当局开设“战时指挥部”处理投诉
为了回应公众的愤怒，数字经济和社会部（DES）启动了一个“战时指挥部”来处理大量的投诉。官员表示，该中心每天早上收到数百通电话，来自那些资金被锁定的人。
“这在严格法律意义上并不是账户冻结，”DES 官员 Wisit Wisitsora-at 说。“其他余额和交易仍然可以使用。”
DES 指出 指出，只有经法院批准的警方命令才能永久冻结账户，而银行或反洗钱办公室（AMLO）的封锁只是暂时的。
暂停账户的审查通过不同的标准进行，包括资金流动模式、交易路线以及账户活动是否与持有人的常规行为相符。Wisit 表示，一旦证据清除了账户的嫌疑，暂停状态可以在“几分钟内”解除。
泰国央行的达拉妮表示，9月1日银行系统出现错误，导致无法更新日终余额。这使得账户显示过时的金额，并给许多客户造成了困惑。
以牺牲公众信任为代价的犯罪预防？
央行表示，它正与 AOC 和商业银行合作修订程序。预计将在周日的讨论后出台新措施。
达拉妮承认这场动荡给合法公民带来了困扰，但表示打击行动对于恢复对银行系统的信心是必要的。
Hodder 律师事务所创始人 Sasha Hodder 猛烈抨击央行冻结账户的行为，称公民使用 加密货币 会更好，因为他们“无法冻结比特币。”
与此同时，CCIB 向警察局和呼叫中心部署了更多警官，以加快审查进程。受害者被指示联系当地警方或拨打热线号码。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
