瑞士监管机构强调加密货币日益增长的洗钱风险

瑞士金融市场监管局（FINMA）对利用加密货币洗钱的风险表示担忧。该监管机构在其2024年风险监测报告中指出，加密货币，尤其是稳定币，越来越多地被用于非法活动。.

监管机构指出，瑞士作为私人客户的主要财富管理中心，其地位使其极易受到洗钱风险的影响，尤其是在本年度。尽管瑞士金融市场监管局（FINMA）也dent了一些风险，例如未能履行尽职调查和报告义务（尤其是在跨境财富管理方面），但货币dent是主要风险因素。加密

上面写着：

“加密货币领域的风险正变得越来越明显。加密货币经常被用于网络攻击，或作为暗网非法交易的支付手段。”

监管机构进一步指出，稳定币已被广泛用于规避制裁，并补充说，提供加密货币相关服务的金融中介机构面临的风险最大。因此，监管机构呼吁此类金融机构妥善管理洗钱风险，以免损害国家声誉。.

加密资产正面临越来越严格的监管审查。

虽然该报告主要关注各种洗钱风险，但提及加密货币和稳定币并非dent。监管机构今年早些时候发布了关于稳定币风险的新指南，要求发行方确认代币持有者和受益所有人的dent。.

对加密货币公司的关注并非瑞士独有。其他国家的监管机构也已指出加密货币和稳定币容易被用于洗钱活动。在尼日利亚，当局指控加密货币交易所，尤其 Binance，助长了洗钱活动。英国金融行为监管局也dent虚拟资产公司容易受到洗钱行为的侵害。.

另有报道称，稳定币发行商 Tether 正因涉嫌通过 USDT 稳定币违反反洗钱法规而受到美国司法部 (DOJ) 的调查。然而，该公司否认了这一说法，其首席执行官 Paolo Ardoino 表示，Tether 一直积极与全球执法部门合作，如果受到美国司法部的调查，他们肯定会知晓。.

目前，全球各地监管机构似乎都在齐心协力地规范稳定币的使用。在欧洲，《加密资产市场法》（MiCA）对稳定币做出了具体规定，多家交易所正努力遵守这些规定，因为这些规定将于年底生效。.