- 瑞士监管机构警告利用加密货币进行洗钱的风险。
- 稳定币因其被用于非法活动而日益受到关注。
- 尼泊尔金融情报单位因欺诈案件增多，识别出与加密货币相关的洗钱活动上升。
瑞士的金融监管机构——金融市场管理局（FINMA）对使用加密货币进行洗钱的风险表示担忧。监管机构在其2024年风险监测报告中提到了这一点，指出加密货币（特别是稳定币）被非法活动采用的情况日益增加。
根据监管机构，瑞士作为私人客户的主要财富管理枢纽的地位使其容易受到洗钱风险的影响，特别是在审查年度内风险较高。虽然它确定了一些风险，如不遵守尽职调查和报告义务，特别是对于跨境财富管理，FINMA将加密货币确定为重大风险因素。
其表示：
“加密空间中的风险变得越来越明显。加密货币经常用于网络攻击或作为暗网非法交易的支付手段。”
监管机构进一步指出，稳定币已被广泛用于逃避制裁，并补充说提供加密货币相关服务的金融中介面临的最大风险。因此，它呼吁此类金融机构充分管理洗钱风险，因为这会损害该国的声誉。
加密资产正受到越来越多的监管审查
虽然报告广泛关注各种洗钱风险，但提及加密货币和稳定币并非偶然。监管机构今年早些时候发布了关于稳定币风险的新指南，要求发行者确认代币持有者和受益所有人的身份。
对加密货币公司的关注并非瑞士独有。其他国家的监管机构也将加密货币和稳定币标记为容易受到洗钱侵害。在尼日利亚，当局指控加密货币交易所（特别是Binance）助长洗钱。英国金融行为监管局（FCA）也确定虚拟资产公司容易受到洗钱违规行为的侵害。
还有报道称，稳定币发行商Tether正受到美国司法部（DOJ）的调查，指控其通过USDT稳定币违反反洗钱法规。然而，该公司否认了这一点，首席执行官Paolo Ardoino指出，它是全球执法机构的积极合作者，如果正在接受美国DOJ的调查，他们会知道。
到目前为止，全球当局似乎正在努力监管稳定币的使用。在欧洲，《加密资产市场》（MiCA）法律为稳定币提供了具体规定，多家交易所现在正试图遵守这些规定，因为规则将在年底前生效。
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