渣打银行股价周五暴跌8.21%，至1291.5。该公司股价今年早些时候也大幅上涨，本周早些时候一度接近12年来的最高点，其他欧洲银行的股价也同样如此。.
在美国一位共和党议员呼吁对这家银行涉嫌金融不当行为展开调查后，该银行股价下跌。纽约州众议员伊莉丝·斯特凡尼克致信司法部长帕姆·邦迪，要求调查这家金融机构向已知恐怖分子支付非法款项的行为。
斯特凡尼克指控渣打银行进行非法支付
今天，我郑重请求纽约州总检察长@AGPamBondi调查渣打银行向已知恐怖分子支付非法款项一事，以及纽约州总检察长@NewYorkStateAG Tish James 在批准该银行牌照发放时对这些款项不作为的行为。https ://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav
——众议员伊莉丝·斯特凡尼克（@RepStefanik） 2025年8月15日
斯特凡尼克还指出，渣打银行曾向已知的恐怖分子进行过96亿美元的非法交易。她声称，中国一直在利用该银行的系统购买受制裁的伊朗石油。.
报告指出，这些交易被隐瞒，未按规定披露。目前，相关披露工作正在由华盛顿特区和纽约南区联邦检察官办公室监督的暂缓起诉协议框架下进行。.
该议员还呼吁对渣打银行涉嫌逃避制裁展开调查。她表示，如果此事不采取进一步行动，该案将于8月19日（周二）到期失效。.
“如果不对此案采取进一步行动，很可能会有更多资金流入危害美国和美国人民的恐怖组织。”
——纽约州美国众议员伊莉丝·斯特凡尼克
这位议员还呼吁对州检察长莱蒂西亚·詹姆斯在批准该银行年度牌照时对这些款项不作为的行为展开调查。她声称，恐怖主义融资专家和举报人曾就这些非法款项向詹姆斯及其高级官员发出通知。斯特凡尼克表示，詹姆斯的不作为引发了人们对这些非法款项及其与拜登政府之间联系的质疑。.
这位纽约州众议员还透露，她收到举报人的报告，称渣打银行使用位于新泽西州纽瓦克的服务器进行支付。她呼吁任命新泽西州代理联邦检察官担任司法部长特别检察官，负责渣打银行相关事宜。她表示，这是因为该金融机构的行为以及詹姆斯未能采取行动，直接构成了国家安全风险。.
该银行股价下跌正值其于7月31日进行股票回购之际。正如Cryptopolitan此前报道，渣打银行在公布好于预期的季度利润后，斥资13亿美元用于这项回购计划。
2019年，这家总部位于伦敦的银行还罚款11亿美元。渣打银行同意向美国支付9.47亿美元，原因是其被指控违反了对伊朗、叙利亚、苏丹、古巴、津巴布韦和缅甸等国的制裁。此外，该金融机构还同意支付1.02亿欧元，以弥补其在中东地区违反反洗钱规定的行为。
美国财政部指控渣打银行在 2009 年至 2014 年间处理了价值 4.38 亿美元的非法支付。其中大部分交易与该银行迪拜分行的伊朗账户有关。.
该金融机构承认对违规行为和管控 defi负全部责任。渣打银行仍将部分责任归咎于两名前初级员工，声称他们知晓部分客户与伊朗有关联。.
渣打银行因卷入1MDB丑闻被起诉
Kasus 1MDB：马来西亚 Kasus Korupsi Terbesar
1MDB 于 2009 年向 1MDB 发起投资，由纳吉布 (Najib) 和首相 (Perdana Menteri saat itu) 领导。.
Tahun 2015，terungkap bahwa Najib，sekitar 11.35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya。.
Lewat suap，cuci uang，… pic.twitter.com/oGfnVYFen3
- Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) 2025 年 2 月 18 日
这家总部位于伦敦的银行在7月初还面临一起27亿美元的诉讼。该诉讼源于该银行涉嫌参与1MDB丑闻，这是全球最大的金融欺诈案之一。.
渣打银行被指控允许数十亿美元的资金从马来西亚1MDB基金中被盗并转移。据称，该银行没有充分核实这些资金的来源或去向。.
报告称，尽管有迹象表明这些交易可能违法，但该金融机构在 2009 年至 2013 年间仍允许了 100 多笔可疑转账。.
这家总部位于伦敦的银行表示，这些指控毫无根据，并将积极应诉清算人提起的任何诉讼。1MDB发言人表示，董事会对法院指定的清算人采取行动感到欣慰，他认为这将有利于包括1MDB在内的欺诈受害者。.
