Coinone 交易所因违反反洗钱法规，被韩国金融情报机构 (FIU) 处以三个月的部分停业处分。.
该国另一个监管机构——金融监督局（FSS）也在同步打击用于操纵市场和投资者的自动交易程序。.
FIU对Coinone实施制裁
韩国金融情报机构（FIU）证实，已对韩国本土电子货币交易所Coinone发出制裁通知。FIU宣布自4月29日起暂停该交易所三个月的部分业务运营，并处以52亿韩元（约合349万美元）的罚款。.
制裁是由于 2025 年 4 月至 5 月期间进行的现场检查而采取的。金融情报机构 (FIU)dentCoinone 与 16 家未根据《特定金融信息法》（特别基金法）注册或报告的海外运营商进行了约 10,113 笔虚拟资产转移交易。.
此外，该交易所还被认定存在系统性的客户身份验证漏洞。违规案例总数约为7万起，其中包括4万起身份验证不当和3万起未能限制未验证用户交易的案例。.
Coinone暂停运营三个月期间，新用户将被禁止存取虚拟资产。但现有用户可以继续正常交易和使用法币（韩元）服务。.
金融情报机构还对 Coinone 首席执行官车明勋发出正式谴责。.
对此，Coinone表示，公司“完全了解”这一决定，并正在努力改进以解决指出的 defi之处。该交易所还表示，尚未决定是否对金融情报机构提起行政诉讼，并将“通过董事会仔细审查此事”。
Coinone受到的制裁与今年3月对其竞争对手Bithumb处以的6个月部分暂停交易处罚类似，后者也是因违反反洗钱法而被处罚。今年1月，国民议会通过了反洗钱法修正案，将背景调查范围扩大到交易所的主要股东，以预防金融犯罪。
韩国用户可以使用API交易程序吗？
金融监督院（FSS）透露，已对涉及自动交易程序或应用程序编程接口（API）的不公平交易行为展开专项调查。
据报道，API 目前约占韩国虚拟资产市场所有交易量的 30%，但当局怀疑它们正被利用来欺骗散户投资者。.
韩国金融安全局分享了一些操纵市场的具体案例，以警示公众，例如“刷票”骗局，嫌疑人利用应用程序接口反复买卖5000至10000韩元（3.50至7.00美元）的小额资金，以制造交易量高的假象。
与此同时，他们手动下达高价买单以推高价格，一旦普通投资者跟风，嫌疑人便抛售其持有的股票以牟利。.
另一名嫌疑人，嫌疑人 B，利用 API 自动进行高价购买，将市场价格推高至预设目标，从而以虚高的价格出售。.
FSS 还警告称，存在“欺骗”策略，即用户通过 API 下达大量虚假订单，然后立即取消订单，以欺骗市场对供需关系的判断。.
FSS警告普通投资者，要警惕那些在没有任何消息的情况下交易量和价格突然出现短期飙升的加密货币。他们还警告API用户不要在社交媒体上分享“高频单股交易代码”，因为监管机构认为这些是异常交易。
“如果确认存在过度重复销售账户，我们将立即展开计划调查并采取严厉措施，”食品安全局警告说。
