印度交易所因违反金融情报机构禁令而诱骗 Binance OKX用户

为应对印度财政部金融 情报 机构对 Binance OKX等境外加密货币交易所的禁令，印度本土加密货币交易所正积极协助用户将加密资产从这些被禁平台转移出去。据估计，印度投资者在境外交易所的投资额高达40亿美元，近期监管方面的举措引发了用户对其资产安全的担忧。

印度交易所吸引被禁平台的用户

印度最大的加密货币交易所之一 CoinDCX 已采取积极措施，拨款 100 万美元，用于引导不合规的境外交易所向其平台转移资产。首席执行官 Sumit Gupta 指出，在向不合规实体发出整改通知后的第一周内，新增资金流入量激增 2000%。为了增强加密货币社区的信任，CoinDCX 积极为用户提供便捷的加密货币充值服务，包括 1% 的充值奖励，并提供安全的充值渠道，以确保用户平稳过渡。.

顺应这一趋势，BuyUcoin宣布对用户从境外交易所转账零手续费，以响应金融情报机构（FIU）的禁令。BuyUcoin首席执行官Shivam Thakral表示支持FIU的举措，认为这是保护投资者和执行资本外逃规则的积极一步。另一家大型交易所WazirX则为用户提供1%的加密资产转账奖励。因此，与前三个月相比，WazirX在11月至1月期间的P2P交易量增长了42.3%，现货交易量增长了253%，存款（加密货币+印度卢比）增长了114%。.

加密货币领域的挑战与机遇

WazirX副dent 拉贾戈帕尔·梅农强调，金融情报机构（FIU）的行动早就应该发生了。他指出，外国交易所利用监管和税收套利，损害了印度交易所的利益，给所有相关方都造成了不利影响。印度用户无处申诉，政府税收损失，印度交易所市场份额下降。2023年12月28日，印度财政部下属机构金融情报机构向包括 Binance、火币、Kraken、Gate.io、KuCoin、Bitstamp、MEXC Global、Bittrex和Bitfinex在内的多家外国加密货币交易所发出违规通知。.

金融情报机构（FIU）给予加密货币交易所一周时间回应通知，并建议信息技术部门，如果相关外国加密货币交易所不予配合，则应屏蔽其网址。大约在FIU发出通知两周后的1月10日左右，苹果印度应用商店屏蔽了所有外国加密货币交易所，但这些交易所仍可在安卓应用商店访问。随后，谷歌应用商店也屏蔽了这些交易所，这在印度用户中引发了恐慌，因为他们为了规避高达30%的加密货币税而转向了币 Binance 等外国平台。.

在印度加密货币领域的意见领袖们讨论用户如何通过虚拟专用网络 (VPN) 等替代方式访问被禁平台之际，BuyUcoin 对此类行为提出警告。他们强调了潜在的负面后果，例如用户可能成为 钓鱼 网站和其他网络诈骗的受害者。有报道称，OKX 已开始要求印度用户更新个人信息以遵守当地法规，这表明其正在向金融情报机构 (FIU) 靠拢。随着印度加密货币交易所积极协助用户转移资产并遵守当地法规，该国的加密货币交易格局正在发生重大变化。