TL;DR 概要
•Binance涉嫌洗钱接受调查。
• WazirX 首席执行官将利用其平台协助调查。
印度金融网络犯罪机构周五宣布， WazirX正在接受调查。WazirX 是印度最大的加密货币交易平台，隶属于Binance。此次调查源于该网站因违反交易法规而收到的诉讼。
此次诉讼正值印度政府敦促金融监管机构不要使用加密货币之际。印度试图效仿中国，在中国，加密货币在商业领域已被禁止。.
该国联邦执行局表示，调查始于一笔高额交易。WazirX在其系统中录入了一笔价值279亿卢比（约合3.8193亿美元）的交易。.
Binance与印度监管机构的斗争
WazirX平台自2019年起归 Binance 所有，并一直为加密货币交易所提供借贷服务。虽然 Binance 在全球范围内广受欢迎，但WazirX在2019年末加密货币市场蓬勃发展之际声名鹊起。.
该平台自被指控在中国洗钱以来，一直与美国执法局进行着漫长的调查。此案涉及在亚洲地区形成的非法赌博活动。.
在对 Binance WazirX的调查中，发现涉嫌洗钱金额高达5700亿卢比。据悉，这笔资金未经当局许可，经由该交易平台流入市场。.
WazirX面临越来越大的压力
印度调查机构澄清，WazirX尚未提供完成调查所需的全部文件。该平台也未协助澄清有关其违反反洗钱、反恐融资和外汇管理法的疑虑。.
然而，WazirX表示并未收到调查机构的任何通知。该交易所坚称，其遵守印度政府颁布的所有法律。.
WazirX首席执行官Nischal Shetty指出，该平台严格遵守KYC流程，超越了其法律义务。他声称，他一直努力促使平台在必要时向执法部门报告。WazirX的执行董事对解决针对该平台的洗钱指控持非常开放的态度。.
然而，印度执法局指出，价值22.8亿卢比的交易并未在区块链，因此无法进行调查。该机构还补充说，由Binance支持的印度平台WazirX的用户在没有正规文件的情况下转移资金。这使得WazirX成为非法企业洗钱的温床。
谢蒂表示，该平台会保存用户日志，其中包含用户的官方dent信息。因此，如果收到执法局要求启动洗钱调查的正式通知，该网站将予以配合。.
目前，尽管印度政府当局试图取缔加密货币交易平台WazirX，但该平台仍在运营。今年3月，监管机构曾提出一项法律提案，旨在禁止加密货币交易，但该提案尚未最终完成。.
