TL;DR 概要
- Chainalysis 的报告强调了通过加密货币进行的洗钱活动有所增加。
- 洗钱加密货币五年内市值达到300亿美元
- 该报告强调了区块链的透明度。
多年来，加密货币领域一直存在各种各样的问题。这表明，一些交易者对进入该市场的担忧并非空穴来风。尽管针对这些不法分子的打击力度很大，但他们总能找到新的途径重获新生。Chainalysis 最新发布的报告也印证了这一点，该报告详细阐述了加密货币领域洗钱活动的日益猖獗。.
五年内，洗钱加密货币总额突破300亿美元
根据Chainalysis的报告，这些恶意行为者可能通过加密货币领域洗钱，导致非法 cash 总额达到约86亿美元。尽管与两年前相比，这一数字大幅增长，但与2019年相比仍存在较大差距。Chainalysis在2019年的报告中指出，当时约有1090万美元的加密货币通过加密货币被洗钱。然而，这家数据记录公司也宣布，过去五年中，这一数字已超过300亿美元。.
此外，该公司还提到，这些数字与实体领域洗钱的金额相比微不足道。Chainalysis 的报告显示，每年约有 2 万亿美元通过毒品走私等非法活动被洗白。然而，该报告指出，这一金额是根据实物现金的持有情况估算的，因为实物cash有直接的纸质记录，可以追踪资金流动，而加密货币则没有这些记录。
Chainalysis 的报告强调了区块链的透明度
Chainalysis 的报告还探讨了实物 cash 交易和在线交易之间的巨大差异。报告指出，区块链具有透明性，能够帮助执法部门 trac这些资产。通过区块链，执法部门可以查看哪些钱包存放着哪些非法获得的数字资产，并在资产转移到其他钱包时收到通知。Chainalysis 还指出，犯罪分子通过数字资产洗钱获得的收益比通过实物 cash洗钱获得的收益更高。.
Chainalysis 的报告还强调，通过中心化交易所进行的洗钱活动有所下降，仅占总数的 47%。这是自 2018 年以来该比例首次降至如此低位。然而，去中心化金融 (DeFi) 领域的洗钱活动却创下新高，从 2020 年的 2% 飙升至 17%。Chainalysis 指出，这一现象表明，像 Lazarus 组织这样的高级黑客已经转向DeFi而一些小骗子仍然在使用中心化交易所。按资产类型划分，Chainalysis 的报告显示，山寨币位居榜首，约 68% 的洗钱资金流入了各种不同的钱包。
