图片来自UnsplashBlock公司周二赢得了针对股东提起的诉讼，该诉讼涉及其旗下 Cash App移动支付服务于2021年12月10日发生的涉嫌数据泄露事件。这家金融公司被指控就 Cash App的大规模数据泄露事件误导股东。.
美国地区法官玛格丽特·加内特裁定这家科技公司胜诉，理由是没有有效证据表明Block公司在数据泄露dent中意图欺诈股东。根据一份长达42页的法庭文件，一名Block公司前员工下载了约820万 Cash App用户的个人信息。.
集体诉讼揭露， Cash App 的母公司被指控在数据泄露事件发生前未披露其数据安全措施不足，从而人为抬高股价。股东们还指责该公司在 2022 年 4 月数据泄露事件发生近四个月后才予以披露。.
这家总部位于加州的公司还被指控就其安全措施误导了Afterpay的前股东。他们声称，Block当时更专注于在2022年1月完成对这家澳大利亚公司的290亿美元收购。.
地区法官裁定，投资者无法获取这家科技公司在监管文件中作出的概括性陈述。加内特还表示，投资者不能将这些风险视为该公司数据安全可靠的保证。.
法官认为，股东们未能证明所谓的虚假陈述与Afterpay收购案之间存在任何独特的关联。她补充说，股东们也无法确定Block高管以何种合法方式获益，从而证明他们有欺诈股东的动机。.
这家科技公司同意支付8000万美元达成和解，此前48个州的金融监管机构指控Cash Cash缺乏足够的反洗钱政策。Cash App的所有者还被要求采取纠正措施，改进其内部流程，并聘请独立dent审查其反洗钱计划的有效性。
Block表示，随着 Cash App的增长，公司加大了对合规和风险管理的投入。该公司还补充说，将致力于应对行业挑战，并继续促进自主发展和健康的金融科技生态系统。.
布洛克就纽约反洗钱案支付4000万美元和解金
据Cryptopolitan此前报道Cash 相关的反洗钱合规计划存在重大漏洞。
Block公司的《银行保密法》（BSA）/反洗钱（AML）项目存在漏洞，例如客户尽职调查程序不足。该公司也缺乏有效的基于风险的控制措施，并且未能充分监控交易。.
据纽约州金融服务部（NYDFS）称，Block公司涉嫌在缺乏充分监管的情况下允许高风险 Bitcoin 交易发生。其数字交易监管的缺失引发了人们对该公司反洗钱措施的担忧。.
根据法庭文件，Block在2019年和2020年的扩张，因未能处理积压的交易警报而加剧了情况。这些警报也长期未得到解决。
纽约州金融服务部（NYDFS）随后认定，这家科技公司缺乏足够的监控流程来发现和预防潜在的非法交易。该部门责令Block公司任命一名dent 监督员，评估其遵守NYDFS相关法律的情况。该dent 监督员还需协助Block公司评估其整改措施，并确保其纠正dent的合规 defi。.
“所有金融机构，无论是传统的金融服务公司还是新兴的加密货币平台，都必须遵守严格的标准，以保护消费者和金融体系的完整性。”
-艾德丽安·哈里斯，纽约州金融服务部dent 。.
哈里斯坚持认为，合规职能必须与公司的增长或扩张保持一致。这位dent 表示，纽约州金融服务部将采取必要措施确保问责制，包括任命一名dent 监督员来监督整改措施的落实。.
