贾伊·哈米德

作者
贾伊·哈米德

贾伊·哈米德

作者

Jai Hamid是一位拥有六年经验的专业撰稿人，曾与AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale等多家专注于区块链领域的媒体公司合作。她拥有健康管理学士学位，并曾做客非洲顶级电视台之一，分享她对加密货币的见解。.

作者文章

  • 全球领先的加密货币交易所 Binance的法国分公司正面临由巴黎跨区域专门司法管辖区领导的金融司法调查局的初步调查。该调查始于2022年2月，主要针对币安涉嫌非法招揽客户和严重洗钱的指控。这些指控引发了人们对该平台是否遵守法国金融法规的担忧。调查尤其关注 Binance未能履行其在“了解你的客户”（KYC）程序方面的义务。KYC程序要求金融服务机构进行必要的审核，以防止其平台被用于洗钱活动。 Binance 被怀疑可能忽视了这些义务，从而可能通过其平台助长了非法金融活动。法国当局已加大力度打击加密货币行业的洗钱和金融犯罪。对 Binance涉嫌非法招揽客户的调查反映了人们对该行业遵守监管要求的日益关注。通过审查 Binance对KYC流程的遵守情况，监管机构旨在确保该平台遵守反洗钱措施并保护投资者。第二部分：涉嫌严重洗钱 除了非法招揽客户的指控外， Binance 还面临严重洗钱的指控。调查的重点是那些通过犯罪获利的人员实施的洗钱行为。调查的这一方面与美国证券交易委员会（SEC）在近期针对 Binance诉讼中提出的一些指控相吻合。SEC于2022年6月5日指控 Binance 规避证券法。这些指控表明， Binance 非法向美国客户提供服务。SEC指出，直到2021年8月， Binance 才要求所有客户完成KYC文件。缺乏严格的KYC（了解你的客户）程序引发了人们对该平台可能被滥用于洗钱和其他非法活动的担忧。涉嫌严重洗钱进一步凸显了加密货币行业健全监管措施的重要性。全球监管机构正日益重视确保反洗钱法规的执行，以防止非法金融活动。对 Binance涉嫌严重洗钱的调查提醒我们，维护金融体系的完整性和保护投资者权益的努力仍在继续。.

    Binance 将整合 Bitcoin 闪电网络
    2023年5月8日 新闻
  • Bitcoin

    Bitcoin 网络陷入混乱——原因如下
    2023年5月7日 新闻
  • BitcoinBRC20代币价格惊人上涨 详情

    BitcoinBRC20代币价格惊人上涨——详情
    2023年5月7日 新闻
  • Binance 暂停 Bitcoin 提现——发生了什么？

    Binance 暂停 Bitcoin 提现——发生了什么？
    2023年5月7日 新闻
  • 沃伦·巴菲特

    沃伦·巴菲特揭示了美国经济的可怕真相
    2023年5月7日 新闻
  • 俄罗斯指责美国发动克里姆林宫无人机袭击

    俄罗斯如何通过数字资产实现金融自由？
    2023年5月7日 新闻
  • 我们.

    随着银行业危机加深，更多美国银行可能倒闭。
    2023年5月7日 新闻
  • 德勤率先将区块链技术应用于数字dent

    德勤率先将区块链技术应用于数字dent
    2023年5月7日 新闻
  • DEUS 金融

    DEUS Finance遭遇大规模稳定币黑客攻击，损失高达600万美元。
    2023年5月7日 新闻
  • 瑞银集团

    瑞银准备通过新的领导层阵容对瑞士信贷发起冲击
    2023年5月6日 新闻
  • 美国联邦存款保险公司考虑采取新策略，以提高破产贷款机构的竞标成功率。

    美国联邦存款保险公司考虑采取新策略，以提高破产贷款机构的竞标成功率。
    2023年5月6日 新闻
  • Voyager 资产定价将由其统一商法典（UCC）在3月份确定。

    Voyager的报销计划迎来新转机
    2023年5月6日 新闻
  • Fedi获得1700万美元融资，tron进一步增强

    Fedi获得1700万美元融资，tron进一步增强
    2023年5月6日 新闻
  • 人工智能的威胁比气候变化更大，为什么？

    人工智能带来的威胁比气候变化更大——为什么？
    2023年5月6日 新闻
  • 因在黑山被捕，Do Kwon 在美国被起诉

    韩国请求引渡都权
    2023年5月5日 新闻
  • 香港的举动并未改变中国对加密货币的立场

    中国对加密货币的立场依然坚定。
    2023年5月5日 新闻
  • 我们.

    美国银行业动荡引发各国央行黄金抢购热潮
    2023年5月5日 新闻
  • PEPE 模 Binance 上市推动市值突破 10 亿美元

    PEPE市值突破10亿美元，炒作持续升温
    2023年5月5日 新闻
  • 加密货币ATM机

    英国金融行为监管局（FCA）向非法加密货币ATM机宣战
    2023年5月5日 新闻
  • 巴西总统卢拉将dent 金砖国家联络人，协助阿根廷事务。

    巴西将援助阿根廷，双方商讨以雷亚尔计价的信贷额度。
    2023年5月5日 新闻
  • 拉丁美洲

    阿根廷着眼于拉丁美洲共同货币以解决美元问题
    2023年5月5日 新闻
  • 人工智能

    谷歌对开源人工智能感到担忧
    2023年5月5日 新闻