rapporterade CFTC att en domstol i New York bötfällde BitMEX-medgrundare med 30 miljoner USD för att ha drivit en kryptobörs i strid med lagen. Böterna är en resolution från februari 2022 i domstolsförfarandet i februari där de tre kom överens om att de körde BitMEX mot amerikanska lagar.
Under tiden åtalades de tre för brott mot banksekretesslagen genom att driva börsen utan att använda de riktade AML-protokollen. Börsen drev sin verksamhet i USA mot dessa regler mellan 2014 och 2020.
Historien hittills
Den juridiska striden mellan de amerikanska tillsynsmyndigheterna, BitMEX, och dess medgrundare fortsätter men verkar vara på klimax. Börsen hade också handlat med CFTC i augusti förra året, där den samtyckte till att betala 100 miljoner USD i böter för de olagliga operationerna.
Börsen hade fungerat från lanseringen till 2020 utan de lämpliga protokollen mot penningtvätt medan den fortfarande var under ledning av dess medgrundare. Det var också under hård kritik under flera år under anklagelserna om att ha hjälpt kryptohackare att likvidera deras byte. Dess ledning vidtog dock inga genomförbara åtgärder för att lösa ärendet.
De amerikanska tillsynsmyndigheterna reagerade genom att först sanktionera plattformen 2020 och när de också beslutade att ta bort medgrundarna från dess ledning. Det var också ungefär samtidigt som den införde KYC-registrering . Enligt CFTC kommer de tre att behöva reglera böterna och väntar fortfarande på straff för brott.
Regulatorer reagerar på BitMEX-fallet och den illegala användningen av kryptor
CFTC-ordföranden Rostin Benham har reagerat efter BitMEX-fallet och försäkrat att byrån kommer att fortsätta hålla ordning i kryptoutrymmet. Han sa att det måste hålla ett skarpt öga för brottslingar när kryptosfären växer. Det är också bäst att skydda investerare från orättvisa marknader där bedrägerier och andra laster som manipulation är vanliga.
Benham klargjorde också att byrån gör ett exempel av BitMEX för att säkerställa att kryptointressenter och tjänsteleverantörer följer tillsynsmyndighetens regler innan de erbjuder någon tjänst.
Den tillförordnade direktören för CFTC, Gretchen Lowe, noterade också att de individer som hanterar kryptoplattformar som erbjuder tjänster i USA måste vara redo att följa alla regler. Lowe sa att ingen plattform kan kringgå federala lagar som att registrera sig hos CFTC och använda protokoll som håller ekonomisk rättvisa i spel.
Angående det pågående fallet mot de tre medgrundarna kommenterade BitMEX också via sin talesperson, Taylor Bossung. Han sa att plattformen vill hålla avstånd från ärendet eftersom den inte längre är direkt involverad efter uppgörelsen förra året. Han klargjorde också att börsen fungerar som vanligt och är för närvarande fokuserad på att lansera BitMEX-spotbörsen.
Kryptoreglering fortsätter globalt
Bortsett från BitMEX-fallet kommer tillsynsmyndigheterna också med nya globala regler för kryptorymden. Frankrike har tillåtit Binance att handla krypto genom att ge det en DASP-registrering via AMF. Registreringen kommer att tillåta börsen att handla utan att frukta några rättsliga åtgärder mot den i Frankrike.
Den nya sydkoreanske presidenten dent också kommunicerat att landet skulle skjuta upp kryptoskatter för att skydda sina investerare. Kryptoskatten som skulle träda i kraft under räkenskapsåret 2022 har försenats till 2024. Denna pro-kryptopresident dent sina kampanjer på digitala tillgångar och deras reglering .
Panama antog också en lag som skulle reglera kryptovalutor förra månaden. Lagen syftar till att förstärka den ekonomiska integrationen i landet och skapandet av nya jobb baserat på kryptoutrymmet.
