Idag fattade en federal jury i New York ett stort beslut. De fann Avraham Eisenberg skyldig i en enorm bedrägeri på 110 miljoner dollar. Detta var första gången för justitiedepartementet. Ett fall av marknadsmanipulation för kryptovaluta. Eisenberg, bara 28 och från San Juan, Puerto Rico, riskerar nu upp till 20 års fängelse för sina handlingar.
Eisenberg anklagades för att ha tagit omkring 110 miljoner dollar i kryptovaluta från Mango Markets och dess användare. Han gjorde detta genom att höja priset på trac och MNGO-kryptotoken långt över deras faktiska värde. Efter att ha pumpat priserna lånade han massor av kryptovalutor mot dessa svullna priser.
Bedrägeri i stor skala
Åklagarna var tydliga. "När Eisenberg lånade och drog ut den här kryptovalutan, hade han ingen avsikt att betala tillbaka de lånade medlen utan hade snarare för avsikt att stjäla dessa medel", sa Manhattan US Attorney's Office efter att ha åtalat honom i februari 2023. Damian Williams, amerikansk åklagare, sa direkt efter att dom, "För ett ögonblick sedan befanns Avraham Eisenberg skyldig av en enig jury i det första fallet med marknadsmanipulation av kryptovaluta."
Williams noterade också, "Det här banbrytande åtalet visar vårt kontors förmåga att använda nya metoder och förstklassiga brottsbekämpande verktyg för att hålla alla finansiella marknader säkra." Eisenbergs dag i rätten för straff är satt till den 29 juli, tillbaka på Manhattan.
IRS rustar för mer åtgärder när skattesäsongen är slut. De ser fler kryptorelaterade skattebrott än någonsin. Guy Ficco, som driver IRS:s brottsutredningsavdelning, förväntar sig fler fall av Title 26-kryptoöverträdelser snart.
IRS ökar krypteringsskatten
I åratal har IRS hållit ett öga på krypto som en del av större utredningar av bedrägerier, system och penningtvätt. Ficco har kallat en ökning av "rena kryptoskattebrott", som direkt bryter mot federala inkomstskattelagar genom att dölja intäkter från kryptoförsäljning eller ursprunget till kryptotillgångar.
Med hjälp av företag som Chainalysis kan IRS nu dyka djupt ner i komplexa kryptotransaktioner. Detta hjälper dem att hitta och gå efter skatteflyktingar mer effektivt. Kedjeanalys och annan teknik ger IRS-agenter möjligheten att trac pengaflöden och ta reda på vem som verkligen äger kryptovalutatillgångar.
Detta partnerskap har lett till stora byster, vilket markerar några av de största beslagtagandena av illegala tillgångar i USA historia. När digitala tillgångar blir en större del av vår finansiella värld ser IRS till att alla betalar sin beskärda del av skatten.
Den 15 april, när amerikaner lämnar in sina skatter, kommer IRS att vara redo att ta itu med en förväntad ökning av cyberskattebrott. Det här visar hur viktiga kryptotillgångar har blivit i finansbranschen, och IRS är helt inställda på att se till att människor håller saker ärliga på kryptomarknaden.
Med denna utveckling är det tydligt att både de juridiska resultaten av fall som Eisenbergs och de pågående ansträngningarna från byråer som IRS formar hur USA hanterar utmaningarna och möjligheterna i kryptovalutavärlden. Tillslaget mot kryptobrott, både inom handel och skatteflykt, håller bara på att värmas upp.
