Amerikanska myndigheter undersöker kopplingarna mellan hedgefonder och kryptovalutan Binance för möjliga penningtvättsbrott.
Det västra distriktet i Washington USA:s advokatkontor i Seattle delgav en stämning mot värdepappersföretag, enligt icke namngivna personer som citerats av Washington Post, och begärde dokument från samtal med Binance de senaste månaderna.
Juridiska experter hävdar att de påstådda utfärdade stämningarna inte tyder på att åtal har väckts mot kryptovalutabörsen eller hedgefonder eftersom regeringen fortfarande granskar tillgänglig information och undersöker möjligheten att nå en uppgörelse med Binance .
Sedan 2018, när åklagare började undersöka ett antal fall som involverade illegala medel som flödade genom börsen, har kryptobörsen varit under utredning i USA. Olicensierade penningöverföringar, en komplott för penningtvätt och överträdelser av straffrättsliga påföljder är alla påstådda brott.
Kryptobörser som gör "betydande" affärer i USA måste enligt Bank Secrecy Act registrera sig hos finansdepartementet och följa lagar mot penningtvätt.
Binance undersöks i USA
Trots att ha gjort stora utgifter i efterlevnadsprocesser medgav kryptobörsens Chief Strategy Officer Patrick Hillmann till Washington Post att företagets initiala inställning till regelefterlevnad var otillfredsställande.
Binance har anslutit sig till Association of Certified Sanctions Specialists, eller ACSS, för att följa de utdömda sanktionerna. Kryptovalutabörsen avslöjade den 6 januari att ACSS skulle organisera certifieringsutbildning för sitt team för efterlevnad av sanktioner.
US Treasury's Office of Foreign Assets Controls standarder och potentiella faror för överträdelser kommer att täckas i ACSS-utbildningen för Binance team.
Efter att ha mött kritik för att vara oreglerad gick Binance nyligen med i den amerikanska krypto-förespråkande gruppen Chamber of Digital Commerce. Gruppen stöder en rad offentliga policyer, såsom skatteparitet för digitala tillgångar, Know Your Customer och Anti-Money Laundering-regler för kryptovalutabörser, mindre defi regulatoriska riktlinjer för säkerhetstokens och studier om centralbankers digitala valutor.
