En FTX-arbetsgrupp har inrättats av United States Attorney's Office för Southern District of New York (SDNY) för att genomföra en utredning och försöka få tillbaka investerarnas medel, förutom att hantera andra ärenden kopplade till kollapsen av den tidigare världens näst största kryptoimperium.
Sam Bankman-Fried " SBF ", grundaren av FTX och en före detta VD, ingav en erkänt oskyldig i det brottmål han står inför i USA:s distriktsdomstol på Manhattan. SBF anklagas för olika fall av ekonomiskt bedrägeri samt för brott relaterade till kampanjfinansiering.
USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt Damian Williams uppgav i ett uttalande att hans kontor arbetar dygnet runt för att reagera på kollapsen av FTX, och han tillade att detta är en tid då alla händer bör vara på däck.
Vi lanserar SDNY FTX Task Force för att säkerställa att detta brådskande arbete fortsätter, driven av alla SDNY:s resurser och expertis, tills rättvisa skipas.
Damian Williams
Andrea Griswold, som är Williams högsta ställföreträdare, är ansvarig för att leda arbetsgruppen, som huvudsakligen kommer att inkludera åklagare från sektionerna för värdepappers- och råvarubedrägerier, offentlig korruption och penningtvätt och transnationella kriminella företag.
Griswold är också välkänd inom kryptovalutagemenskapen för sin undersökning av misslyckandet med Terras stablecoin UST och LUNA-token för ett år sedan, vilket fick miljarder dollar i värde att försvinna från marknaden.
Hur mycket pengar förlorade FTX-investerare?
Enligt uppskattningar från Securities and Exchange Commission led kunder till FTX och SBF:s hedgefond, Alameda Research, förluster på mer än 8 miljarder dollar som en direkt följd av bedräglig aktivitet i fonden.
I en relaterad utveckling har en webbplats för offer för det påstådda bedrägeri som begåtts av SBF som gör det möjligt för dem att interagera med brottsbekämpande myndigheter upprättats av USA:s regering.
I en order som utfärdades sent den 6 januari, gav USA:s distriktsdomare Lewis Kaplan på Manhattan tillstånd för federala åklagare att använda webbplatsen, vilket befriade dem från behovet av att kontakta offren en-mot-en.
Möjligheten att FTX står i skuld till mer än en miljon kunder gör det omöjligt att komma i kontakt med varje individ, enligt åklagarna.
Enligt federal lag måste åklagare ta kontakt med potentiella brottsoffer och informera dem om deras rättigheter. Dessa rättigheter inkluderar rätten att få ersättning, att få sina röster hörda i domstol och att bli skyddade från åtalade.
När FTX lämnade in sin ansökan om skydd under kapitel 11-konkurs i november, sa företaget att det hade mer än 100 000 fordringsägare, skulder på mellan 10 miljarder och 50 miljarder dollar och tillgångar som faller inom samma intervall som skulderna.
När den utlämnades från Bahamas i slutet av föregående månad är den misskrediterade kryptovalutapersonligheten, som nu är 30 år gammal, fri men i husarrest i sina föräldrars herrgård mot en borgen för personligt erkännande på ett belopp av 250 miljoner dollar.
