En nigeriansk domstol sköt upp begäran om borgen från Binance verkställande direktören Tigran Gambaryan, fortfarande hållen i Kuje regeringscentrum. Ekonomi- och finanskommissionären ansökte till den federala högsta domstolen i Abuja, som leds av domare Emeka Nwite, för att kräva en förlängning av tiden för att lämna in ett robust svar på nya anklagelser som lagts till Gambaryans försvar av hans advokat.
Binance avgifter för penningtvätt och juridiska förvecklingar
Den 39-årige chefen för efterlevnad av ekonomisk brottslighet och kränkningar av valutakurser i Binance , Gambaryan, anklagas för penningtvätt och relaterade anklagelser av USA. EFCC anklagar Binance enheten och dess ledning, särskilt Gambaryan, för att i hemlighet dölja källan till pengarna, som uppgår till cirka 35,4 miljoner dollar från kriminella affärer.
Anklagelserna säger att Binance avskaffade lagar om forex i Nigeria utan legitimitet. Dessutom fortsätter EFCC att hålla tillbaka Gambaryan genom att hävda att han utförde alla dessa olagliga aktiviteter tillsammans med en annan ännu inte spårad trac som konspirerade för att dölja ursprunget till dessa medel enligt lagen om penningtvätt (förebyggande och förbud). 2022, och lagen om utländsk valuta (övervakning och diverse bestämmelser) enligt en lokal media i Nigeria
Dessa konkurrerande åtgärder från FIRS är dock exceptionella eftersom Binance står inför andra stämningar från FIRS i ett annat ämne – skatteflykt – vilket illustrerar den allmänna uppmärksamhet som det får i landet. Ändå deltog Binance teamet inte i samtal med regeringen för att lösa de speciella och globala problemen med att genomföra operationer i Nigeria.
Bredare genomslag och frågor om mänskliga rättigheter
Rättegången pågick när Gambaryan lämnade in ytterligare en stämningsansökan till domstolen och hävdade att den tilltalade, de nigerianska myndigheterna, kränkte hans konstitutionella rätt till frihet. Den här åtgärden handlar om hans tidigare internering tillsammans med Nadeem Anjarwall a, Binance regionala chef för den afrikanska kontinenten, den 28 februari.
Gripandena inträffade när regeringen genomförde en strikt begränsning av användningen av kryptovalutor för att motverka valutaspekulation och stabilisera ekonomin.
Den rättsliga processen, som tidigare pågått under en lång tid, har långtgående effekter på de namngivna personerna och kryptovalutaverksamheten i Nigeria. Regeringens begränsning av kryptovaluta har varit en av aspekterna av deras övergripande ansträngning att sätta ett strupgrepp på den spekulativa valutahandeln. Avslöjandet följer sedan att detta scenario orsakar en hel del depreciering av naira, som har tappat 70% av sitt värde mot den amerikanska dollarn efter förra årets valutareformer.
När rättegången intensifieras kommer det internationella samfundet och nyckelparter i landet att vara på plats för att undersöka effekten av dessa rättegångar på utländska affärsverksamheter och reglerna som styr affärer i Nigeria. Borgensförhandlingen den 22 april, som kommer att avgöra chefen, kan visa sig vara en vändpunkt i detta högprofilerade fall, och en vars implikationer på utländska chefer och multinationella företags navigering av Nigerias komplexa rättsliga scen kan vara enorm.
