Акции Standard Chartered упали на 8% после требования американского законодателя провести расследование

В пятницу акции Standard Chartered PLC резко упали на 8,21%, достигнув отметки 1291,5. В то же время, акции компании, как и акции других европейских банков, в начале этой недели значительно выросли, достигнув почти 12-летнего максимума. 

Акции банка упали после того, как американский законодатель-республиканец призвала провести расследование в отношении банка по поводу предполагаемых финансовых нарушений. Член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник написала письмо генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой расследовать незаконные платежи финансового учреждения известным террористам. 

Стефаник обвиняет Standard Chartered в осуществлении незаконных платежей

Сегодня я с уважением обратился к генеральному прокурору @AGPamBondi расследовать незаконные платежи Standard Chartered Bank известным террористам и генерального прокурора штата Нью-Йорк Тиш Джеймс в отношении этих платежей при утверждении лицензии банка.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Член Палаты представителей Элиз Стефаник (@RepStefanik) 15 августа 2025 г.

Стефаник также отметила, что Standard Chartered совершил незаконные транзакции на сумму 9,6 миллиарда долларов в пользу известных террористов. Она заявила, что Китай использует системы банка для покупки иранской нефти, находящейся под санкциями.

Согласно отчету, сделки были скрыты от обязательной отчетности. Раскрытие информации осуществляется в рамках действующего соглашения об отложенном судебном преследовании, которое находится под надзором прокуратуры США по Вашингтону и Южному округу Нью-Йорка.

Депутат также призвала провести расследование в отношении Standard Chartered по обвинению в уклонении от действующих санкций. Она заявила, что бездействие в этом вопросе приведет к прекращению дела во вторник, 19 августа.

«Без дальнейших действий по этому делу существует серьезный риск перенаправления дополнительных средств террористическим организациям, что угрожает Соединенным Штатам и американскому народу»

–Элиз Стефаник, представительница штата Нью-Йорк в Конгрессе США.

Законодательница также призвала провести расследование бездействия генерального прокурора штата Летиции Джеймс в отношении этих платежей при утверждении ежегодной лицензии банка. Она заявила, что эксперты по финансированию терроризма и информаторы о незаконных платежах уведомили Джеймс и ее высокопоставленных чиновников. Стефаник сказала, что бездействие Джеймс вызывает вопросы относительно незаконных платежей и их связи с администрацией Байдена.

Представительница Нью-Йорка также сообщила, что получила сообщения от осведомителей, которые раскрыли информацию о том, что банк использовал серверы, расположенные в Ньюарке, штат Нью-Джерси, для осуществления платежей. Она призвала назначить исполняющего обязанности прокурора США по округу Нью-Джерси специальным прокурором при Генеральном прокуроре, ответственным за дела Standard Chartered. По ее словам, это было связано с непосредственной угрозой национальной безопасности, которую представляла деятельность финансового учреждения и бездействие Джеймса в этом вопросе.

Падение цены акций банка произошло на фоне недавней программы выкупа акций 31 июля. Как ранее сообщал Cryptopolitan Cryptopolitanпревзошеной ожидания.

В 2019 году лондонский банк также был оштрафован властями США и Великобритании на 1,1 миллиарда долларов за отмывание денег и нарушение санкций. Standard Chartered согласился выплатить США 947 миллионов долларов по обвинениям в нарушении санкций против таких стран, как Иран, Сирия, Судан, Куба, Зимбабве и Мьянма. Финансовые учреждения также согласились выплатить 102 миллиона евро за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке. 

Министерство финансов США заявило, что в период с 2009 по 2014 год Standard Chartered обработал незаконные платежи на сумму 438 миллионов долларов. Большая часть транзакций была связана с иранскими счетами в дубайском филиале банка. 

Финансовое учреждение признало, что берет на себя полную ответственность за нарушения и defiв системе контроля. Standard Chartered, тем не менее, возложило часть вины на двух бывших младших сотрудников, утверждая, что они знали о связях некоторых клиентов с Ираном.

Компания Standard Chartered подверглась судебному преследованию за причастность к скандалу с фондом 1MDB

Касус 1MDB: Касус Корупси Тербесар в Малайзии

1MDB itu danainvestasi negara yang diluncurkan tahun 2009 oleh Najib, Perdana Menteri saat itu.

Тахун 2015, терунгкап бахва Наджиб, секитар 11,35 триллиун рупии дари дана 1MDB mengalir rekening pribadinya.

Леват Суап, Кучи Уанг,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

– Ардианто Сатриаван (@ardisatriawan) 18 февраля 2025 г.

В начале июля лондонский банк также столкнулся с иском на сумму 2,7 миллиарда долларов. Иск был подан в связи с предполагаемой причастностью банка к скандалу с 1MDB, одному из крупнейших в мире дел о финансовых махинациях.

Банк Standard Chartered обвиняется в том, что он допустил перемещение миллиардов долларов, украденных из малазийского фонда 1MDB. Утверждается, что банк не предоставил достаточных доказательств происхождения средств и их назначения.

Согласно отчету, финансовое учреждение якобы допустило более 100 подозрительных переводов в период с 2009 по 2013 год, несмотря на тревожные сигналы о том, что эти транзакции могут быть незаконными. 

Лондонский банк заявил, что эти утверждения безосновательны, и он будет решительно защищаться от любых судебных исков, инициированных ликвидаторами. Представитель 1MDB заявил, что совет директоров доволен тем, что назначенные судом ликвидаторы принимают меры, которые, по его словам, принесут пользу жертвам мошенничества, включая 1MDB.