Краткое содержание:
- С начала года на долю кошельков, обеспечивающих конфиденциальность, приходится около 13 процентов случаев отмывания криптовалюты.
- Компания Elliptic отметила, что эти кошельки и сервисы смешивания криптовалюты позволяют преступникам отмывать доходы от преступной деятельности.
опубликованном в среду отчете компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна и обеспечением соблюдения нормативных требований в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, показано, что преступники теперь переходят к использованию конфиденциальных кошельков для отмывания доходов от преступной деятельности в криптовалютах, таких как Bitcoin (BTC). В отчете — «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» — выделено более 35 типологий финансовых преступлений, связанных с использованием Bitcoin и других цифровых валют, а также миксеров преступниками для отмывания средств, полученных преступным путем.
Преступники переходят на кошельки для обеспечения конфиденциальности
Как сообщалось, преступники использовали сервисы смешивания криптовалют, чтобы обойти проблему tracправоохранительными органами. Этот сервис позволяет им депонировать свои Bitcoin в общий пул для вывода других Bitcoin. Многие злоумышленники использовали этот сервис смешивания, что затрудняло их выявление. Сообщается, что этот сервис позволил операторам финансовых пирамид KuCoin и PlusToken отмывать украденные средства.
В настоящее время преступники часто используют конфиденциальные кошельки для отмывания доходов от Bitcoin, поскольку регуляторы недавно ужесточили контроль за этими сервисами. Компания, занимающаяся анализом блокчейна, объяснила рост использования кошельков преступниками с помощью диаграммы, которая показывает, что отмывание денег с помощью конфиденциальных кошельков значительно увеличилось с этого года. В отчете Elliptic отмечается, что более 13 процентов отмывания Bitcoin было совершено через такие кошельки.
Кошельки становятся инструментом в руках преступников
В прошлом году эти кошельки составляли всего два процента от отмывания криптовалюты. Один из инцидентов dent связанных с отмыванием криптовалюты с помощью конфиденциальных кошельков, — это недавний взлом Twitter . Многие известные аккаунты в криптовалютном и других секторах были взломаны для продвижения криптовалютной аферы, в результате которой у ничего не подозревающих пользователей было украдено более 120 000 долларов. По данным Elliptics, злоумышленники смогли отмыть эти средства, используя конфиденциальный кошелек Wasabi Wallet.
