Краткое содержание:
- Латиноамериканские картели теперь используют криптовалюту для сокрытия и отмывания денег.
- Мексиканские власти запросили дополнительные ресурсы, чтобы иметь возможность tracи пресекать подозрительные транзакции с криптовалютой.
В странах Латинской Америки преступники используют цифровые валюты, такие как Bitcoin (BTC), чтобы избежать ответственности или скрыть свою незаконную деятельность. В частности, в Мексике местные власти сообщили, что преступные синдикаты в стране все чаще используют цифровые валюты для отмывания незаконно полученных доходов. Уже приняты меры безопасности для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалюты; однако, по данным мексиканского подразделения финансовой разведки, персонала недостаточно для противодействия преступникам.
Отмывание криптовалюты в Латинской Америке
Глава мексиканского подразделения финансовой разведки Сантьяго Ньето подчеркнул, как преступники перестроили свои схемы отмывания денег, чтобы избежать подозрений со стороны банковских учреждений или криптовалютных бирж. Согласно сообщению Reuters , наркоторговцы и другие преступники отмывают незаконно полученные средства, депонируя небольшие суммы денег в разных банках – значительно меньше 7500 долларов, что является порогом, вызывающим подозрения.
Используя эти средства, они покупают небольшие количества Bitcoin на криптовалютных биржах, откуда легко переводят деньги в другие страны Латинской Америки. Что касается бирж, мексиканские власти приняли закон, обязывающий биржи страны сообщать о транзакциях на сумму свыше 2800 долларов. Это регулирование было разработано для борьбы с отмыванием денег с помощью цифровых валют и оказалось эффективным.
Для борьбы с латиноамериканскими картелями необходимо больше ресурсов
Хотя эти меры безопасности на биржах и в банках, по крайней мере в некоторой степени, оказываются эффективными, Роландо Росас из отдела киберрасследований заявил о необходимости выделения дополнительных ресурсов для эффективной борьбы с отмыванием денег. Он посетовал на то, что в отделе кибербезопасности работает всего около 120 сотрудников, что составляет лишь четверть от необходимого количества персонала для пресечения незаконных операций с Bitcoin.
