Грозит ли CZ тюремное заключение после признания его виновным в отмывании денег?

В неожиданном повороте событий Binance Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, заключил мировое соглашение с федеральной прокуратурой, признав себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег. Это неожиданное развитие событий поднимает вопрос о том, может ли двух самых богатых людей в истории криптовалюты постичь та же участь, учитывая недавние юридические проблемы в отрасли.

Будет ли CZ заключен в тюрьму после признания вины?

Всего несколько недель назад основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом присяжных Манхэттена, признавшим его виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Этот исход дела грозил ему потенциально длительным тюремным заключением. Теперь, после признания CZ, возможность отбывания наказания обоими влиятельными фигурами в федеральных тюрьмах стала вполне реальной. Признание вины CZ сосредоточено на нарушениях Закона о банковской тайне, который обязывает финансовые учреждения принимать меры по предотвращению отмывания денег.

Максимальный срок тюремного заключения за подобные нарушения составляет пять лет. Хотя CZ обязан уйти в отставку с поста генерального директора Binance в соответствии с соглашением, ему разрешено сохранить контрольный пакет акций. Эта уступка со стороны Министерства юстиции свидетельствует о готовности достичь существенного соглашения с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей. Федеральные прокуроры не будут напрямую определять срок тюремного заключения Чжао, но могут ходатайствовать о назначении ему конкретного наказания. Несмотря на сообщения о намерении Министерства юстиции добиваться для него 18-месячного срока лишения свободы, окончательное решение остаётся за судьёй, рассматривающим дело.

Спекуляции о тюремном заключении следуют за соглашением об урегулировании

В предыдущих делах, связанных с криптовалютой и отмыванием денег, когда прокуратура требовала длительных тюремных сроков, судьи часто отклоняли такие ходатайства. Яркий пример — случай с руководителем криптовалютной компании Артуром Хейсом, который признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, будучи руководителем BitMEX. Несмотря на то, что прокуратура настаивала на значительном сроке тюремного заключения, Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста и два года условно. У CZ, как и у Хейса, нет судимостей, и он согласился выплатить значительный штраф — в данном случае 50 миллионов долларов.

Эти параллели позволяют предположить, что Чжао, возможно, ожидает аналогичная мера пресечения, включающая испытательный срок и, возможно, домашний арест, а не длительный тюремный срок. Публично Чжао выглядит оптимистом в отношении своих планов. В Твиттере он выразил намерение взять столь необходимый отпуск, заняться пассивным инвестированием в блокчейн, DeFi, ИИ и биотехнологические стартапы, а также, возможно, стать наставником для начинающих предпринимателей. Примечательно, что в его планах нет никаких упоминаний о подготовке к тюремному заключению.

Даже если Чжао придётся провести некоторое время в тюрьме, шансы на воссоединение с Банкман-Фридом, его бывшим соперником, кажутся невелики. Преступники, приговорённые к 10 годам или менее федерального заключения, обычно попадают в федеральные исправительные учреждения общего режима, обеспечивающие относительно достойное качество жизни для ненасильственных преступников. С другой стороны, Банкман-Фрид, как ожидается, будет отбывать более длительный срок в федеральной тюрьме среднего режима, где обстановка может быть отмечена насилием, связанным с бандитизмом, а заключённые содержатся в тщательно охраняемых камерах.