Пользователь Coinbase якобы потерял 34,9 млн долларов мошенникам, общая сумма за март достигла 46 млн долларов
- Ончейн-детектив ZachXBT обнаружил, что клиент Coinbase потерял около 34,9 миллиона долларов в ходе последней криптоатаки на пользователей американской биржи.
- По слухам, клиенты Coinbase ежегодно теряют примерно 300 миллионов долларов из-за действий мошенников.
- ZachXBT возлагает ответственность за системные сбои в безопасности на некомпетентность руководства Coinbase.
Пользователь Coinbase, по сообщениям, потерял около 34,9 млн долларов в BTC мошенникам, согласно крипто-расследователю ZachXBT.
ZachXBT обратился к своему каналу в Telegram «Расследования ZachXBT» 28 марта, чтобы раскрыть эту предполагаемую кражу, связанную с ошеломляющей суммой в 400,099 BTC, которая была переведена на адрес «bc1qvlustvxhqzee9tgqers4tfungrg6c0fs4u76jf.”
Он также заметил другие подозреваемые кражи с участием пользователей Coinbase за последние две недели, что в общей сложности составило более 46 млн долларов в этом месяце. Средства с краж были переведены из Bitcoin в Ethereum через Thorchain или Coinflip и впоследствии конвертированы в стейблкоин DAI.
Coinbase пока не пометил ни один из адресов краж от этих жертв в своих инструментах комплаенса.
Ончейн-детектив обнаружил BTC кражи на сумму 34.9 млн долларов
ZachXBT ранее поднимал тревогу в этом году о том, что клиенты Coinbase, крупнейшей криптобиржи в Америке, теряют около 300 млн долларов мошенникам ежегодно. Он раскрыл, что около 65 млн долларов было украдено между декабрем 2024 года и январем 2025 года, и теперь цифры растут в марте, что становится все более тревожной тенденцией.
Мошенники используют сложные атаки социальной инженерии и в основном нацелены на пожилых людей. Мошенники используют украденные личные данные, чтобы обмануть пользователей, отправляя фиктивные электронные письма, выдающие себя за официальные коммуникации Coinbase, включая поддельные номера дел, чтобы заманить жертв на перевод средств на кошельки, контролируемые мошенниками.
«Мошенники клонируют сайт Coinbase почти 1:1 и позволяют мошенникам отправлять различные подсказки цели через поддельные электронные письма с использованием панелей», — отметил ZachXBT.
Наряду с этими мошенничествами, ZachXBT также утверждает, что Coinbase столкнулся с множественными нарушениями безопасности, о которых она никогда публично не сообщала. Эти инциденты включают компрометацию, связанную с устаревшими ключами API для программного обеспечения для уплаты налогов, отправляющими коды подтверждения на любой адрес электронной почты, независимо от его связи с учетной записью.
В 2023 году Coinbase Commerce пострадал от кражи на 15,9 млн долларов, в то время как злоумышленник отмыл около 38 млн долларов с взлома BTCTurk через Coinbase. По словам ZachXBT, это подчеркивает системные нарушения безопасности и недостаточную поддержку клиентов, которые он возлагает на руководство Coinbase.
Провалы Coinbase в соблюдении регуляторных требований и обеспечении безопасности
Зак также поставил под сомнение практику комплаенса криптобиржи, сказав, что ее неспособность помечать адреса, связанные с кражами, в инструментах мониторинга создает слепые зоны в обнаружении мошенничества. Он противопоставил подход Coinbase подходу конкурентов, таких как OKX и Binance, которые, по его словам, более проактивны в управлении подобными угрозами. Он утверждал, что Coinbase неоднократно не предпринимал решительных действий против злоумышленников.
В июле 2024 года CB Payments Limited (CBPL), британское подразделение Coinbase, было оштрафовано на 3,5 млн фунтов стерлингов Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) за нарушения AML. CBPL добровольно согласилась с требованием FCA, которое запрещает компании обслуживать клиентов с высоким уровнем риска. Однако она нарушила это требование и приняла и обслуживала около 13 500 клиентов с высоким уровнем риска. FCA заявляет, что эти нарушения стали результатом отсутствия должной квалификации, заботы и тщательности CBPL в проектировании, тестировании, внедрении и мониторинге мер безопасности.
Крипто-мошенничество увеличивается по частоте и серьезности. В феврале 2025 года Bybit пережила масштабное нарушение безопасности, которое привело к потере около 1,5 млрд долларов в Ethereum, когда хакеры получили контроль над кошельком Ethereum во время обычной передачи средств между холодным и горячим кошельком. Эти инциденты показывают постоянную угрозу, с которой сталкиваются криптобиржи.
В ответ регуляторные органы усиливают усилия по обеспечению безопасности в криптопространстве. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересматривает свой подход к регулированию криптовалют и кибербезопасности. Комиссар SEC Хестер Пирс подчеркнула необходимость четких регуляторных рамок которые определяют юрисдикцию SEC, критикуя предыдущие подходы, основанные на принуждении, и выступая за создание правил на основе принципов для стимулирования инноваций при обеспечении безопасности.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
