Краткое содержание:
- В отчете Chainalysis отмечается рост отмывания денег с использованием криптовалюты.
- Объем отмытых криптовалют за пять лет достигнет 30 миллиардов долларов.
- В отчете подчеркивается прозрачность технологии блокчейн.
За прошедшие годы в криптосекторе возникали те или иные проблемы. Это показывает, что опасения некоторых трейдеров по поводу выхода на рынок вполне обоснованы. Несмотря на широкомасштабные меры по борьбе с этими злоумышленниками, они всегда находят новые способы саморекламы. Это подчеркивается в последнем отчете Chainalysis, в котором подробно описывается рост отмывания денег в криптосекторе.
Объем отмытых криптовалютных средств за пять лет превысил 30 миллиардов долларов.
Согласно отчету Chainalysis, эти злоумышленники могли внести свой вклад в отмывание около 8,6 миллиардов долларов незаконных cash через криптосектор. Хотя аналитическая компания зафиксировала резкий рост по сравнению с двумя годами ранее, эта цифра все еще значительно отличается от показателей 2019 года. В своем отчете за 2019 год Chainalysis сообщила, что в этом секторе было отмыто около 10,9 миллионов долларов в криптовалюте. Однако компания, ведущая учет, также заявила, что за пятилетний период эта цифра превысила 30 миллиардов долларов.
Кроме того, компания отметила, что эти цифры ничтожно малы по сравнению с тем, что отмывается в реальном секторе. В отчете Chainalysis указано, что ежегодно отмывается около 2 триллионов долларов США в результате незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и тому подобное. Однако в отчете говорится, что эта сумма оценивается на основе физических cash , не имеющих прямого документального подтверждения, позволяющего отслеживать движение средств, в отличие от криптовалюты.
В отчете Chainalysis подчеркивается прозрачность блокчейна.
В отчете Chainalysis также обсуждались существенные различия между торговлей наличными cash и онлайн-транзакциями. В нем отмечалось, что блокчейн прозрачен и помогает правоохранительным органам tracэти активы. Благодаря этому они могут видеть, в каких кошельках хранятся какие незаконно полученные цифровые активы, и получать уведомления, когда они перемещаются в другой кошелек. Chainalysis также упомянула, что преступники получают больше выгоды от отмывания денег через цифровые активы, чем через наличные cash.
В отчете Chainalysis также отмечается снижение объемов отмывания денег через централизованные биржи, на которые приходится всего 47% от общего числа. Это первый раз с 2018 года, когда этот показатель так низок. Однако использование децентрализованных финансов для отмывания денег достигло нового максимума, поднявшись с 2% в 2020 году до внушительных 17%. Chainalysis отмечает, что такое поведение свидетельствует о том, что высококлассные хакеры, такие как группа Lazarus, перешли на DeFi в то время как мелкие мошенники по-прежнему используют централизованные биржи. В отчете Chainalysis, сгруппировав активы по категориям, отмечается, что альткоины занимают первое место в списке: около 68% отмытых средств поступает в различные кошельки.
