Руководитель BitMEX признал себя виновным в затянувшемся trac процессе, возбужденном против компании за нарушение Закона о банковской тайне. Грегори Дуайер, фигурирующий в деле, пополнил относительно небольшой список уже привлеченных к ответственности сотрудников компании. Судебное trac длилось около двух лет, и все три соучредителя уже были обвинены после того, как признали себя виновными. До этого Дуайер занимал должность руководителя отдела развития бизнеса в компании.
Руководитель BitMEX заплатит штраф в размере 150 000 долларов
Согласно сообщению WallStreetJournal, упомянутый руководитель BitMEX вчера предстал перед судом, где признал себя причастным к совершению преступного деяния. Однако в рамках признания вины ему будет назначен штраф в размере до 150 000 долларов. В ходе рассмотрения дела адвокат, ведущий это дело, отметил, что руководители также виновны при исполнении своих обязанностей.
Он отметил, что к ним будут относиться с тем же уважением, что и к основателям и другим топ-менеджерам, когда они совершат такие преступления, как нарушение Закона о банковской тайне. Как упоминалось ранее, партнеры-основатели фирмы уже признали, что умышленно уклонялись от соблюдения Закона о банковской тайне. Артур Хейс, генеральный директор фирмы, и соучредитель Дело признали свою вину 24 февраля. Между тем, несколько недель спустя еще один топ-менеджер BitMEX признал себя виновным.
BitMEX подверглась судебному преследованию по обвинению в отмывании денег
На вердикта Артуру Хейсу был назначен двухлетний испытательный срок, а Дело повезло, что испытательный срок составил всего 30 месяцев. Однако Риду грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Кроме того, Риду был назначен штраф в размере около 10 миллионов долларов, что примерно соответствует сумме, которую должны будут выплатить руководители компании за участие в преступлении.
В 2020 году был подан иск против всех соучредителей и, соответственно, против Дуайера. Обвинение выдвинуло обвинения в преступлениях, связанных с массовым выводом средств американскими трейдерами с платформы, поскольку компания продолжала привлекать множество американцев, нарушая ранее установленные правила. Помимо этого, компания столкнулась со многими проблемами, связанными с противодействием отмыванию денег и процедурой «знай своего клиента». В иске BitMEX обвинялась в создании благоприятной среды для отмывания денег, а также в других преступлениях на платформе.
