- Руководитель BitMEX признал себя виновным в совершении преступления
- Этот руководитель выплатит штраф в размере $150,000
- BitMEX продолжает оспаривать иск о отмывании денег
Руководитель BitMEX признал вину в затяжном судебном иске, который был подан против компании за пренебрежение Законом о банковской тайне. В вопросе исполнительный директор, Грегори Двайер, присоединяется к относительно небольшому списку уже привлеченных сотрудников компании по этому делу. Затяжной процесс длится около двух лет, трое соучредителей уже были обвинены после того, как они признали вину в преступлении. До этого Двайер работал исполнительным директором по развитию бизнеса в компании.
Руководитель BitMEX заплатит штраф в размере $150,00
Согласно обновлению от WallStreetJournal, указанный руководитель BitMEX был в суде вчера, где он признал, что был частью группы, совершившей преступное деяние. Однако в рамках признания вины руководитель выплатит штраф до $150 000 в качестве санкции. В своем обзоре proceedings адвокат, ведущий дело, упомянул, что руководители также виновны при исполнении своих обязанностей.
Он отметил, что они будут рассматриваться в том же отношении, что и основатели и другие топ-руководители, когда они совершают преступления, такие как нарушение Закона о банковской тайне. Как упоминалось ранее, учредители компании уже признали, что уклонялись от Закона о банковской тайне. Артур Хейс, генеральный директор и соучредитель компании, и Делло сделали свое признание 24 февраля. Тем временем, другой топ-руководитель BitMEX признал вину несколькими неделями позже.
BitMEX столкнулся с иском о отмывании денег
В своем приговор слушание, Артур Хейс был приговорен к двум годам условного срока, в то время как Делло повезло, что ему дали условный срок на 30 месяцев. Однако Рид смотрит на возможный тюремный срок, так как он может получить до пяти лет в тюрьме. Кроме того, Рид был оштрафован на сумму около $10 млн, примерно ту же сумму, которую совместные руководители должны будут заплатить за свою часть преступления.
Иск был подан в 2020 году против всех соучредителей и, следовательно, против Двайера. Обвинение выдвинуло преступления, связанные с массовым выводом средств американскими трейдерами с платформы, поскольку компания продолжала набирать многих американцев вопреки более раннему указу. Помимо этого, компания столкнулась со многими проблемами, связанными с AML и KYC. В иске BitMEX обвинялся в создании благоприятной среды для отмывания денег наряду с другими преступлениями на платформе.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
