Базыль Рымарз приговорен к тюремному заключению за отмывание 2,6 млн долларов для мошенников с банкоматами Bitcoin
Краткое содержание
- Базыли Рымарж приговорен к тюремному заключению за отмывание $2.6 млн.
- Рымарж помогал крипто-мошенникам отмывать средства после обмана жертв.
Долгая рука закона настигла Базыли Рымаржа, 22-летнего преступника, который помог группе преступников, использующих банкоматы Bitcoin, отмыть £2 млн ($2,6 млн).
Он был приговорен к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы за это преступление. Рымарж был арестован в январе 2020 года, когда его поймали за вождением Bentley Bentayga стоимостью £130 000 ($172 000) через порт Дувра с сумкой, содержащей €6 500 ($7 300) наличными.
Осужденный Рымарж признан невиновным в мошенничестве
Одной из причин заключения 22-летнего в тюрьму стала его связь с компанией Wedso Ltd, зарегистрированной в Великобритании, которая не зарегистрировалась для уплаты НДС и не платила корпоративный налог со своих средств.
Суд также признал его виновным в отмывании $2,6 млн для преступной группировки в период с сентября 2018 года по январь 2020 года. Группировка использовала сеть криптовалютных банкоматов в рамках мошеннической схемы, убедив жертв в том, что они должны британским властям определенную сумму денег.
В пресс-релизе полиция Кента заявила, что не было найдено доказательств личного участия Рымаржа в этих мошеннических схемах, однако расследование показало масштаб его вовлеченности в группу, отмывавшую преступные деньги.
Всплеск мошеннических схем с банкоматами Bitcoin по всему миру
Мошеннические схемы с банкоматами Bitcoin продолжают расти, становясь серьезной проблемой для правоохранительных органов по всему миру.
В ноябре ФБР выпустило предупреждение о мошеннических схемах, аналогичных тем, в которых участвовали сообщники Рымаржа. По словам ФБР, мошенники используют схемы онлайн-выдавания себя за других, романтические аферы и лотереи, а после реализации своих планов направляют жертв к крипто-банкоматам, часто рекламирующим анонимность.
Бюро предупреждает, что инструкции по использованию этих анонимных крипто-банкоматов являются «значительным признаком мошенничества».
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
