Краткое содержание
- Базили Рымарж заключен в тюрьму за отмывание 2,6 миллиона долларов.
- Рымарц помогал криптопреступникам отмывать деньги, обманывая жертв.
Закон настиг Базили Рымарца, 22-летнего преступника, после того как он помог группе мошенников, занимавшихся отмыванием Bitcoin банкоматов, отмыть 2 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиона долларов).
За это преступление он был приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения. Рымарц был арестован в январе 2020 года после того, как его поймали за рулем Bentley Bentayga стоимостью 130 000 фунтов стерлингов (172 000 долларов) в порту Дувра с 6500 евро (7300 долларов) cash в сумке.
Рымарц признан невиновным в мошенничестве
Одной из причин заключения 22-летнего молодого человека в тюрьму стала его связь с компанией Wedso Ltd, зарегистрированной в Великобритании, которая не зарегистрировалась в качестве плательщика НДС и не уплатила корпоративный налог со своих средств.
Суд также признал его виновным в отмывании 2,6 миллиона долларов для преступной группировки в период с сентября 2018 года по январь 2020 года. Группировка использовала сеть криптовалютных банкоматов в рамках мошеннической схемы, убеждая жертв в том, что они должны британским властям определенную сумму денег.
В пресс-релизе полиция Кента заявила, что не было найдено никаких доказательств личной причастности Рымарца к этим мошенничествам, но расследование показало масштабы его участия в группе, занимавшейся отмыванием преступных денег.
В мире участились случаи мошенничества Bitcoin -банкоматами
Мошенничество с использованием Bitcoin банкоматов продолжает расти, становясь серьезной проблемой для правоохранительных органов во всем мире.
В ноябре ФБР выпустило предупреждение о мошеннических схемах, подобных тем, что использовали сообщники Рымарца. По данным ФБР, мошенники используют схемы выдачи себя за другое лицо в интернете, схемы знакомств и лотереи, а после завершения своей аферы направляют жертв к криптоматам, часто рекламирующим анонимность.
Бюро предупреждает, что инструкции по использованию этих анонимных криптобанкоматов являются «значительным признаком мошенничества».
