lista atualizada , divulgada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido na segunda-feira, incluía os nomes de várias novas empresas de fintech e criptomoedas e, especificamente, emitiu um alerta contra uma empresa que se faz passar pela Ignis Markets, uma agência autorizada pela FCA.
O órgão regulador oficial de conduta do Reino Unido para mais de cinquenta e oito mil empresas de serviços financeiros divulgou os detalhes das empresas que não são autorizadas ou que usam nomes semelhantes aos de empresas regulamentadas. Algumas das adições mais recentes a essa lista crescente são Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.
A lista de alertas da FCA adverte contra um clone do Ignis Markets
O órgão regulador emitiu um alerta ao dinâmico mercado de investimentos do Reino Unido, aconselhando os investidores a não caírem nas táticas fraudulentas comumente utilizadas por essas empresas.
Conforme o comunicado, um golpista com o nome de Ignis Markets está oferecendo produtos e serviços financeiros em todo o país sem autorização. Portanto, os investidores devem ser extremamente cautelosos com quem estão negociando antes de investir grandes quantias de dinheiro.
A FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) alertou os investidores para que fiquem atentos a alguns golpistas que tentam enganá-los, levando-os a desembolsar grandes somas de dinheiro com promessas de melhores rendimentos.
O que é ainda mais surpreendente é que a lista de alertas da FCA inclui empresas relacionadas a criptomoedas que oferecem serviços de investimento ilegítimos a clientes no Reino Unido. Ela destaca uma peculiar empresa de negociação de criptomoedas que oferece alavancagem de até 200x.
Todas as empresas de fintech e criptomoedas devem obter autorização da FCA antes de oferecerem seus serviços a clientes no Reino Unido. A FCA afirmou que algumas as oferecem enquanto o processo de aprovação ainda está em andamento, enquanto outras executam esquemas fraudulentos intencionalmente.
Não caia na armadilha das táticas de telemarketing, FCA
Esclarecendo a situação da empresa que está se passando conscientemente pela Ignis Markets, aprovada pela FCA, a FCA afirmou que o(s) indivíduo(s) por trás desse golpe está(ão) entrando em contato com pessoas e tentando convencê-las de que são legítimos. Esse é um exemplo perfeito de uma empresa clonada, explicou a FCA.
Todos no Reino Unido devem estar atentos a essa tática comum, na qual recebem ligações não solicitadas de empresas que se apresentam com o nome de uma firma legítima e um número de referência. Trata-se de um golpe. Fiquem atentos, alertou a FCA.
Entretanto, o órgão regulador financeiro do Reino Unido tem se mostrado vigilante em relação às empresas de criptomoedas que não cumprem as diretrizes mais recentes de Conheça Seu Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML). Assim, numa tentativa de reprimir o financiamento do terrorismo e as atividades do mercado negro, a FCA britânica anunciou, no início deste ano, que supervisionaria as obrigações regulatórias das empresas de criptomoedas e garantiria que não houvesse inadimplentes.
