Denis Jalis, um sul-africano residente nos EUA, foi acusado de fraude no Tribunal Distrital de Maryland por supostamente ter enganado mais de 1.000 investidores, causando um prejuízo de 28 milhões de dólares.
Segundo relatos, ele tinha como alvo imigrantes africanos. Jalis prometia a eles que receberiam retornos sobre seu investimento em Bitcoin e moeda estrangeira.
Jali, juntamente com outros dois cúmplices do crime, foram indiciados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA.
Arley Ray Johnson e John Frimpong, cúmplices de Jalis, também foram indiciados por solicitar fraudulentamente dinheiro de investidores que contribuíram com US$ 28 milhões para a Million LLC, Smart Partners LLC e Access to Assets LLC
Segundo um comunicado das autoridades que indiciaram os suspeitos, eles pediram aos participantes que negociassem Bitcoin e Forex por meio de uma conta de negociação conjunta controlada por Jai, o líder do grupo. A conta conjunta funcionou por três anos (2017-2020), reunindo mais de 1.000 investidores.
As vítimas também foram induzidas a assinar "tracseguros" que prometiam retornos garantidos de cerca de 30% ao mês, com a promessa de que seu capital inicial seria devolvido ao final do período de participação no fundo.
Os cúmplices também enganaram investidores, vendendo a ideia de que o sul-africano (Jali), o líder do grupo, era um brilhante trader de carreira que havia obtido um retorno de 1.700% em um fundo de investimento anterior.
Em um vídeo promocional, Jali também afirmou ter obtido um retorno de mais de 400% em seis semanas. Ele também disse que sua esposa nunca trabalhou um dia sequer na vida.
Como o sul-africano e seus cúmplices aplicaram o golpe
Segundo a acusação que lhes foi imputada, os investimentos que acumularam não foram aplicados em Bitcoin ou Forex, mas sim convertidos em um esquema Ponzi, no qual US$ 18 milhões foram pagos a investidores selecionados, dando a impressão de um negócio lucrativo.
Os restantes 7 milhões de dólares foram usados pelo sul-africano e seus cúmplices para comprar carros de luxo e financiar outros estilos de vida dispendiosos.
Na acusação contra os suspeitos, a SEC , juntamente com a CFTC, busca a restituição integral aos investidores lesados, o ressarcimento dos lucros ilícitos, multas civis e proibições permanentes de negociação para os três.
Em 2019, após ser indiciado pelo procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, o sul-africano (Jai) fugiu dos EUA. Posteriormente, foi preso na África do Sul sob acusações federais de conspiração, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
