Sul-africano detido nos EUA por suposto esquema de Bitcoin e forex

Denis Jalis, um sul-africano que reside nos EUA, foi acusado de fraude no Tribunal Distrital de Maryland por supostamente defraudar mais de 1.000 investidores de $28 milhões.

Relata-se que ele visava imigrantes africanos. Jalis prometeu-lhes que eles receberiam retornos em seu pool de investimento em Bitcoin e moeda estrangeira.

Jali, junto com outros dois cúmplices do crime, foi acusado pela Comissão de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Arley Ray Johnson e John Frimpong, cúmplices de Jalis, foram detidos também por solicitar fraudulentamente dinheiro de investidores que contribuíram com $28 milhões para a Million LLC, Smart Partners LLC e Access to Assets LLC.

De acordo com uma declaração das autoridades que processaram os suspeitos em tribunal, eles pediram aos participantes que negociassem n Bitcoin e Forex por meio de uma conta de negociação em pool, controlada por Jai, o líder do grupo. O pool durou três anos (2017-2020), atraindo mais de 1.000 investidores.

As vítimas também foram atraídas para assinar “contratos seguros” prometendo retornos garantidos de cerca de 30% ao mês, com a promessa de que seu capital semente seria devolvido no final do período de participação no pool.

Os cúmplices também enganaram os investidores vendendo o líder do grupo sul-africano (Jali) como um brilhante trader de carreira que havia obtido 1.700% de retorno em um fundo de investimento anterior.

Jali também em um vídeo promocional afirmou que havia obtido mais de 400% de ganhos em seis semanas. Ele também disse que sua esposa nunca trabalhou um dia em sua vida.

Como o sul-africano e seus cúmplices executaram o esquema

De acordo com a acusação lançada contra eles, os investimentos que acumularam não foram aplicados em Bitcoin ou Forex, mas sim convertidos em um esquema Ponzi, onde $18 milhões foram pagos a investidores selecionados, fazendo parecer um negócio lucrativo.

Os $7 milhões restantes foram usados pelo sul-africano e seus cúmplices para comprar carros de luxo e financiar outros estilos de vida caros.

Na acusação contra os suspeitos, a SEC junto com a CFTC busca restituição total aos investidores defraudados, devolução dos ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis e proibições permanentes de negociação para os três.

Em 2019, após o sul-africano (Jai) ser indicado pelo procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, ele fugiu dos EUA. Ele foi posteriormente preso na África do Sul por acusações federais de conspiração, fraude por fios, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.