A rede de criptomoedas russa sancionada registra US$ 6 bilhões em pagamentos internacionais

Um sistema de criptomoedas apoiado pelo Kremlin tem movimentado dinheiro em uma escala que preocupa os reguladores. Pelo menos US$ 6 bilhões passaram por ele desde agosto, após os EUA sancionarem alguns de seus participantes. Isso está ligado à A7A5, uma stablecoin que ocupa o centro da rede de pagamentos transfronteiriços da Rússia.

O token pertence à A7, um sistema paralelo criado depois que os bancos de Moscou foram isolados da ordem financeira liderada pelos EUA após a invasão da Ucrânia em 2022.

Segundo uma análise do Financial Times, mais de 80% do fornecimento de A7A5 foi destruído e recriado instantaneamente para eliminar as ligações com uma corretora sancionada chamada Grinex, mostrando como a rede se remodelou após a ação dos EUA.

Washington incluiu a Grinex em sua lista negra em agosto, alegando que ela seria a sucessora da Garantex, uma corretora de criptomoedas que os EUA fecharam em março por "ataques de hackers, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas". A Grinex negou essa ligação.

No entanto, um dia após a imposição das sanções, os administradores da A7A5 esvaziaram duas carteiras ligadas à Grinex que continham 33,8 bilhões de tokens, no valor de US$ 405 milhões, usando uma instrução chamada “destroyBlackFunds” para rotular os ativos como “dirtyShares”. Novos tokens com a mesma quantia foram então criados em uma nova carteira, quebrando o tracentre os fundos antigos e os novos.

Transfira bilhões com novas carteiras e destrua fundos antigos

A nova carteira, chamada TNpJj, já processou US$ 6,1 bilhões em transações. Essa tática não é uma simples transferência, mas sim uma reinicialização completa das moedas, dificultando a vinculação de tokens da lista negra a tokens limpos.

Em 10 de março, 4,5 bilhões de tokens A7A5 foram movimentados entre quatro carteiras em dez minutos, numa tentativa de redirecionar os fundos para a Grinex após a ação dos EUA contra a Garantex. Em 6 de maio, uma dessas carteiras financiou um novo endereço, TChBA.

Em 14 de agosto, os EUA sancionaram duas carteiras, uma ligada à Garantex e a outra à Grinex. Em 15 de agosto, os fundos em TChBA foram destruídos e reemitidos em TNpJj. Em 2 de setembro, o mesmo padrão se repetiu, com os fundos de TAhi7 sendo transferidos para TNpJj, que a essa altura já havia movimentado cerca de US$ 6 bilhões em tokens A7A5.

A atividade na carteira TNpJj é semelhante à de carteiras mais antigas. Ela compartilha 11 contrapartes e executa transferências durante o horário comercial de Moscou, com pico entre 10h e 12h, horário local, e pouca movimentação durante a noite ou nos fins de semana.

O chatbot da A7A5 opera “de segunda a sexta, das 10h às 20h, horário de Moscou”, e os clientes podem comprar o token em cash no “balcão da Grinex” dentro de um arranha-céu em Moscou. A Garantex usava anteriormente o mesmo endereço — Federation Tower, 14º andar.

A Rússia formaliza o A7A5 e constrói um sistema global de pagamentos alternativos

A A7A5 opera nas blockchains Tron e Ethereum . Seus operadores parecem ter aprendido com a desarticulação da Garantex, quando a Tether congelou US$ 28 milhões vinculados a carteiras da Garantex.

A moeda está registrada no Quirguistão, que Moscou considera uma jurisdição "amigável". Sua emissora, a Old Vector, também foi incluída na lista negra dos EUA em agosto. Na semana passada, a Rússia concedeu à A7A5 o status formal de ativo financeiro digital.

Exportadores e importadores agora podem usá-lo oficialmente por meio de uma plataforma pertencente ao Promsvyazbank, que lastreia cada token em um rublo. O Promsvyazbank, um banco estatal de defesa já sujeito a sanções, detém uma participação de 49% na rede A7, que está se expandindo para a África.

O diretor executivo do banco, Petr Fradkov, disse aodent Vladimir Putin: "Estamos criando um sistema de liquidações transfronteiriças baseado no A7"

A rede também recebeu grandes empréstimos do VEB, um banco estatal russo de desenvolvimento. O principal acionista e diretor executivo da A7, Ilan Șor, um oligarca moldavo foragido que vive em Moscou, afirma que a rede movimentou mais de US$ 86 bilhões em 10 meses.

Dois profissionais do setor financeiro disseram ao Financial Times que a rede A7 já pode representar uma parte significativa do mercado de pagamentos internacionais da Rússia. Além de criptomoedas, a A7 também processa pagamentos por meio de notas promissórias.

O Centro para a Resiliência da Informação, um grupo de pesquisa sediado em Londres, afirmou que "a A7 está se expandindo em ritmo acelerado, financiada em grande parte por empréstimos de instituições estatais russas" e previu que a economia de guerra da Rússia aumentará a "importância política" da rede para viabilizar as exportações.

Em junho, um representante da A7A5 disse ao Financial Times que eles apenas “cooperaram com a equipe técnica da A7 em um estágio inicial” e depois “decidiram se separar completamente” em maio. Șor disse ao Kommersant no mês passado: “Criamos um negócio transparente e honesto: pagamos impostos e operamos abertamente”, e afirmou que outros países estão demonstrando interesse nesse “sistema de pagamento alternativo que é benéfico para o Estado russo”.