A agora extinta exchange BX enfrenta uma ação judicial da SEC da Tailândia

Resumo TL;DR: 

• A exchange BX da Tailândia foi acusada pela SEC do país em uma ação criminal apresentada na terça-feira.
• A SEC alegou que a exchange moveu os ativos dos usuários para uma carteira não autorizada, o que é uma ofensa.

A BX exchange (ou Bitcoin Company Limited), a primeira exchange de moeda digital na Tailândia, está atualmente enfrentando uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC). Na ação, o regulador alegou que a exchange de criptomoedas moveu os ativos digitais de seus clientes para diferentes endereços, que não estavam autorizados a deter as criptomoedas dos clientes. Isso ocorre mais de um ano após a BX encerrar suas operações no país.

SEC abre processo contra a exchange BX

O regulador entrou com uma ação criminal contra a exchange BX ontem, de acordo com as informações fornecidas pelo Bangkok Post. Esta ação também foi apresentada na Divisão de Supressão de Crimes Econômicos do país para investigar o réu. Após as acusações, a exchange da Tailândia supostamente moveu os fundos dos clientes para carteiras não pertencentes a eles, o que a SEC diz ser uma “ofensa sob as seções 85 e 87 da Ordem do Negócio de Ativos Digitais de 2018 ou da Lei de Ativos Digitais.”

Este é apenas o primeiro passo do processo de aplicação da lei criminal. As etapas subsequentes envolvem a identificação dos infratores, acusação, julgamento e adjudicação, de acordo com o relatório. 

Dispensa da BX

Lançada em 2014, a exchange BX era uma exchange de criptomoedas regulada pela SEC que facilitava muitas negociações e trocas para investidores e traders tailandeses. No entanto, ela anunciou planos de encerrar as operações em 30 de setembro de 2019, com a intenção de se concentrar em outras oportunidades de negócios.

O fechamento da exchange de criptomoedas ocorreu justamente quando os clientes duvidavam da autenticidade do aumento do volume de negociação, usuários e avaliação da BX. Embora a BX tenha pedido aos clientes que retirassem seus ativos antes de 1 de novembro de 2019, o relatório do Bangkok Post afirmou que a exchange interrompeu sua linha de comunicação para usuários que buscavam recuperar suas criptomoedas.