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Notícias de regulamentação

Trazendo a você regulamentações nacionais sobre criptomoedas, legislação sobre criptomoedas e obrigações regulatórias internacionais sobre criptomoedas e tudo relacionado às regulamentações de criptomoedas em todo o mundo.

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A filial francesa da Binance , a principal bolsa de criptomoedas do mundo, está enfrentando uma investigação preliminar do serviço de investigação judicial financeira sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, concentra-se em denúncias de angariação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada. Essas alegações levantaram preocupações sobre a conformidade da plataforma com os regulamentos financeiros na França. A investigação visa especificamente a falha da Binance em cumprir suas obrigações em relação aos procedimentos conhecidos como "conheça seu cliente" (KYC). Os procedimentos KYC exigem que os serviços financeiros realizem as verificações necessárias para evitar que suas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro. Suspeita-se que Binance pode ter negligenciado essas obrigações, potencialmente permitindo atividades financeiras ilícitas por meio de sua plataforma. As autoridades francesas intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros na indústria de criptomoedas. A investigação sobre a alegada prospecção ilegal de clientes da Binance reflete as crescentes preocupações em torno da conformidade do setor com os requisitos regulatórios. Ao examinar a adesão da Binance aos procedimentos KYC, as autoridades visam garantir a conformidade da plataforma com as medidas antilavagem de dinheiro e proteger os investidores. Subtítulo 2: Suspeitas de lavagem de dinheiro agravada Além das alegações de prospecção ilegal de clientes, Binance também enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro agravada. A investigação centra-se em atos de branqueamento de capitais perpetrados por autores de delitos que geraram lucros. Este aspecto da investigação se alinha com algumas das alegações feitas pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em seus recentes processos contra Binance . A SEC acusou Binance em 5 de junho de 2022 de burlar as leis de valores mobiliários. As alegações sugerem que Binance ofereceu seus serviços a clientes americanos ilegalmente. A SEC observou que até agosto de 2021, Binance não exigia que todos os clientes preenchessem os documentos KYC. A falta de procedimentos KYC rigorosos levantou preocupações sobre o potencial uso indevido da plataforma para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As suspeitas de lavagem de dinheiro agravada reforçam ainda mais a importância de medidas regulatórias robustas no setor de criptomoedas. Os reguladores em todo o mundo estão aumentando seu foco em garantir a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro para evitar atividades financeiras ilícitas. A investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro agravada da Binance serve como um lembrete dos esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores.
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