Regulamento

  • Juiz substituído em processo da SEC

    Juiz é substituído em ação da SEC contra a Coinbase enquanto o mercado de criptomoedas permanece estável
    Regulamento de 17 de junho de 2023
  • A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória

    A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória
    Regulamento de 16 de junho de 2023
  • A filial francesa da Binance, a principal corretora de criptomoedas do mundo, está sob investigação preliminar do Serviço de Investigação Judicial Financeira, sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, concentra-se em alegações de captação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada. Essas alegações levantaram preocupações sobre a conformidade da plataforma com as regulamentações financeiras na França. A investigação visa especificamente o descumprimento, por parte Binance, de suas obrigações relativas aos procedimentos conhecidos como "conheça seu cliente" (KYC). Os procedimentos KYC exigem que as instituições financeiras realizem as verificações necessárias para impedir que suas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que Binance possa ter negligenciado essas obrigações, potencialmente permitindo atividades financeiras ilícitas por meio de sua plataforma. As autoridades francesas intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros no setor de criptomoedas. A investigação sobre a suposta captação ilegal de clientes Binancereflete as crescentes preocupações em torno da conformidade do setor com os requisitos regulatórios. Ao examinar a adesão da Binanceaos procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), as autoridades visam garantir a conformidade da plataforma com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e proteger os investidores. Subtítulo 2: Suspeitas de Lavagem de Dinheiro Agravada Além das alegações de captação ilegal de clientes, Binance também enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro agravada. A investigação concentra-se em atos de lavagem de dinheiro realizados por autores de crimes que geraram lucros. Esse aspecto da investigação está alinhado com algumas das alegações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em seus recentes processos contra Binance. A SEC acusou Binance em 5 de junho de 2022, de evasão das leis de valores mobiliários. As alegações sugerem que Binance ofereceu seus serviços a clientes americanos ilegalmente. A SEC observou que, até agosto de 2021, Binance não exigia que todos os clientes preenchessem os documentos KYC. A falta de procedimentos KYC rigorosos levantou preocupações sobre o potencial uso indevido da plataforma para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As suspeitas de lavagem de dinheiro agravada reforçam ainda mais a importância de medidas regulatórias robustas no setor de criptomoedas. Órgãos reguladores em todo o mundo estão cada vez mais focados em garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir atividades financeiras ilícitas. A investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro agravada da Binanceserve como um lembrete dos esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores.

    Autoridades francesas iniciam investigação preliminar contra Binance por atividades ilegais e lavagem de dinheiro
    Regulamento de 16 de junho de 2023
  • CoinEx fecha acordo por US$ 1,7 milhão e encerra operações em Nova York

    CoinEx fecha acordo por US$ 1,7 milhão e encerra operações em Nova York
    Regulamento de 16 de junho de 2023
  • criptomoeda do rio brasil

    A nova legislação brasileira prepara o terreno para o sucesso das criptomoedas sob o governodent presidente Lula
    Notícias de 15 de junho de 2023
  • Celsius Network dará prosseguimento ao plano de reestruturação do Capítulo 11

    O plano de falência da Celsius, empresa de empréstimos em criptomoedas, enfrenta resistência dos credores
    Notícias de 15 de junho de 2023
  • Notícias ao vivo e discussões acaloradas

    SINTONIZE

    As informações mais relevantes sobre criptomoedas em tempo real
  • A regulamentação das criptomoedas é a melhor coisa que pode acontecer para o mercado

    Audiência da Comissão da Câmara discute regulamentação de criptomoedas
    Regulamento de 14 de junho de 2023
  • Mica

    Atenção, empresas de criptomoedas: preparem-se para o MiCA hoje, não amanhã!
    Notícias de 14 de junho de 2023
  • coinbase

    A SEC ignora o pedido da Coinbase para regulamentar as criptomoedas, o que gera preocupações
    Notícias de 14 de junho de 2023
  • Comunidade cripto questiona a posição de Gary Gensler sobre criptomoedas

    Labirinto regulatório: as opiniões em constante evolução de Gary Gensler geram controvérsia no setor de criptomoedas
    Regulamento de 13 de junho de 2023
  • Bitstamp

    Bitstamp e Interactive Brokers adicionadas ao registro de criptomoedas do Reino Unido à medida que a regulamentação ganha força
    Regulamento de 13 de junho de 2023
  • Binance solicita a remoção do registro de sua unidade no Chipre para priorizar os esforços de conformidade com a UE

    A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) declara ilegais as operações da Binance Nigéria
    Regulamento de 10 de junho de 2023
  • O Banco da Inglaterra abre caminho para a libra digital, com base no estudo do Projeto Rosalind

    Órgão regulador financeiro do Reino Unido vai proibir incentivos promocionais
    Regulamento de 9 de junho de 2023
  • Negociação de ações sem licença proibida em Hong Kong

    A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) sinaliza a futura implementação de moeda digital do banco central para o varejo
    Notícias de 9 de junho de 2023
  • MELHORES MOEDAS'26
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  • As regras de licenciamento de criptomoedas da União Europeia entram em vigor com a publicação da lei MiCA

    As regras de licenciamento de criptomoedas da UE entram em vigor com a publicação da lei MiCA
    Regulamento de 9 de junho de 2023
  • O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara divulga projeto de lei sobre stablecoins com apoio bipartidário

    O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara divulga novo projeto de lei sobre stablecoins com apoio bipartidário
    Regulamento de 9 de junho de 2023
  • Uma batalha judicial envolvendo Bitcoin se inicia quando um assassino condenado luta pelo acesso a uma fortuna de US$ 200 mil em criptomoedas

    PoolTogether sai vitoriosa após juiz federal rejeitar processo
    Notícias de 8 de junho de 2023
  • Austrália

    O maior banco da Austrália vai rejeitar "certas" transações com criptomoedas
    Notícias de 8 de junho de 2023
  • A investigação da SEC Binance.US teve início em 2020

    Documentos judiciais recentes revelam que a investigação da SEC sobre Binancefoi iniciada em 2020
    Regulamento de 7 de junho de 2023

  • Senadores dos EUA miram na SEC e pedem clareza na regulamentação de criptomoedas em meio a processo contra a Coinbase
    Notícias de 7 de junho de 2023
  • Filipinas prestes a se tornar a capital das criptomoedas

    Analisando pacientemente a fundo o atraso das Filipinas na emissão de um arcabouço regulatório para criptomoedas
    Notícias de 7 de junho de 2023
  • Tribunal dos EUA ordena que a SEC responda à petição da Coinbase para regulamentação

    Tribunal dos EUA ordena que a SEC responda à petição de regulamentação da Coinbase em até sete dias
    Regulamento de 7 de junho de 2023