Notícias

  • Juiz substituído em processo da SEC

    Juiz é substituído em ação da SEC contra a Coinbase enquanto o mercado de criptomoedas permanece estável
    de 17 de junho de 2023 Regulamento
  • Binance e SEC dos EUA chegam a um acordo proposto

    Binance e a SEC dos EUA chegam a um acordo proposto, aguardando aprovação de um juiz federal.
    de 17 de junho de 2023 Notícias
  • Google Bardo

    Cinco motivos são suficientes para que os usuários do ChatGPT migrem para o Bard?
    17 de junho de 2023 - Tecnologia
  • Tribunal Distrital dos EUA rejeita ação coletiva contra Tether e Bitfinex

    Data do julgamento marcada para suposto operador de criptomoedas envolvido em esquema multimilionário da Mango Markets
    de 17 de junho de 2023 Notícias

  • As "revelações" de ZachXBT levam a um processo por difamação e conspiração
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Jack Dorsey e Brink

    A Brink recebe uma doação de US$ 5 milhões da iniciativa Start Small de Jack Dorsey para apoiar desenvolvedores Bitcoin

    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Notícias ao vivo e discussões acaloradas

    SINTONIZE

    As informações mais relevantes sobre criptomoedas em tempo real
  • O Banco da Inglaterra abre caminho para a libra digital, com base no estudo do Projeto Rosalind

    O Banco da Inglaterra abre caminho para a libra digital, com base no estudo do Projeto Rosalind
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Macron

    União Europeia apresenta proposta para Gigafábrica ao CEO da Tesla, Elon Musk; como a IA está conectada a isso?
    16 de junho de 2023 Tecnologia

  • Tudo o que você precisa saber sobre a caixa de voz com IA da Meta
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • regulador do Texas

    Órgão regulador do Texas acusa a empresa de empréstimos Abra de cometer fraude
    de 16 de junho de 2023 Notícias

  • Principais conclusões da última publicação de Arthur Hayes no blog
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Janet Yellen dissipa dúvidas e elogia a indispensabilidade do dólar

    Janet Yellen dissipa dúvidas e elogia a indispensabilidade do dólar
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • A Venezuela está se preparando para liquidar o petro

    A Venezuela se prepara para liquidar sua criptomoeda nacional, o Petro
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz integrará o ChatGPT em seus veículos
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • MELHORES MOEDAS'26
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  • Macron, presidente da França, espera participar da cúpula do BRICS na África do Sul, segundo informações.

    Emmanuel Macron pretende participar da cúpula do BRICS na África do Sul
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Empresas de IA e de mídia negociam acordos históricos sobre conteúdo jornalístico

    Empresas de mídia se reúnem com empresas de IA para discutir o assunto
    de 16 de junho de 2023 Notícias

  • Juiz dos EUA avalia o status de segurança dos tokens Terra
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Prometeu

    Tudo o que você precisa saber sobre Prometheum
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • Do Kwon

    Exclusivo: Do ​​Kwon permanece algemado e provavelmente enfrentará até 6 meses de prisão.
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória

    A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória
    de 16 de junho de 2023 Regulamento
  • Tether

    A Tether responde a relatos sobre títulos chineses que lastreiam reservas de USDT
    de 16 de junho de 2023 Notícias
  • A filial francesa da Binance, a principal corretora de criptomoedas do mundo, está sob investigação preliminar do Serviço de Investigação Judicial Financeira, sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, concentra-se em alegações de captação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada. Essas alegações levantaram preocupações sobre a conformidade da plataforma com as regulamentações financeiras na França. A investigação visa especificamente o descumprimento, por parte Binance, de suas obrigações relativas aos procedimentos conhecidos como "conheça seu cliente" (KYC). Os procedimentos KYC exigem que as instituições financeiras realizem as verificações necessárias para impedir que suas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que Binance possa ter negligenciado essas obrigações, potencialmente permitindo atividades financeiras ilícitas por meio de sua plataforma. As autoridades francesas intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros no setor de criptomoedas. A investigação sobre a suposta captação ilegal de clientes Binancereflete as crescentes preocupações em torno da conformidade do setor com os requisitos regulatórios. Ao examinar a adesão da Binanceaos procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), as autoridades visam garantir a conformidade da plataforma com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e proteger os investidores. Subtítulo 2: Suspeitas de Lavagem de Dinheiro Agravada Além das alegações de captação ilegal de clientes, Binance também enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro agravada. A investigação concentra-se em atos de lavagem de dinheiro realizados por autores de crimes que geraram lucros. Esse aspecto da investigação está alinhado com algumas das alegações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em seus recentes processos contra Binance. A SEC acusou Binance em 5 de junho de 2022, de evasão das leis de valores mobiliários. As alegações sugerem que Binance ofereceu seus serviços a clientes americanos ilegalmente. A SEC observou que, até agosto de 2021, Binance não exigia que todos os clientes preenchessem os documentos KYC. A falta de procedimentos KYC rigorosos levantou preocupações sobre o potencial uso indevido da plataforma para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As suspeitas de lavagem de dinheiro agravada reforçam ainda mais a importância de medidas regulatórias robustas no setor de criptomoedas. Órgãos reguladores em todo o mundo estão cada vez mais focados em garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir atividades financeiras ilícitas. A investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro agravada da Binanceserve como um lembrete dos esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores.

    Autoridades francesas iniciam investigação preliminar contra Binance por atividades ilegais e lavagem de dinheiro
    de 16 de junho de 2023 Regulamento