Baixo Número de Casos de Crime Cripto na Tailândia, Segundo o Órgão Fiscalizador

O chefe do órgão regulador governamental da Tailândia revelou que os casos de crimes de criptomoedas no país são muito poucos, apesar do chamado para aumentar sua preparação para combater essas atividades no futuro.

Em um seminário realizado com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) na última quinta-feira em Bangcoc, o Diretor Executivo Kittipong Kittayarak do Instituto de Justiça da Tailândia (TIJ), disse que eles não têm ferramentas e pessoal suficientes para combater crimes em criptomoedas.

Durante o seminário intitulado: “Avançando a Economia e Combatendo o Crime na Era Digital: Criptomoedas e Crime”, o diretor executivo disse que os criminosos estão recorrendo a criptomoedas para crimes ‘cada vez mais’. Essas atividades incluem lavagem de dinheiro, compra de armas ilegais e drogas no mercado negro e até mesmo financiamento de terroristas.

O diretor executivo Kittayarak também acrescentou:

“Na Tailândia, há muito poucos casos criminais relacionados a criptomoedas, mas espera-se que o número de casos aumente. Criminosos recorrendo a tecnologias ‘complexas’ tornam as investigações e processos criminais difíceis e complicados”.

Particularmente na região do Sudeste Asiático e do Pacífico, o cibercrime é muito comum. De acordo com Julien Gersany, diretor regional adjunto da UNODC, estima-se que 6 bilhões de casos envolvendo cibercrimes foram relatados anualmente. Mais de US$ 3 bilhões foram roubados por essas gangues de cibercrime e causaram perdas de cerca de US$ 4,5 bilhões ou 150 bilhões de baht.

“Embora o crime de criptomoeda represente uma proporção insignificante do número total, um escândalo envolvendo um investidor finlandês e um nacional tailandês em um golpe de bitcoin de US$ 24 milhões tem sido notícia na Tailândia.” Disse o diretor adjunto da UNODC.

Agora que a Tailândia está emergindo como um dos países com jurisdições mais amigáveis a criptomoedas, blockchain e ICOs, as preocupações com o aumento dos crimes de cripto também estão subindo.

Apenas neste mês, Rapee Sucharitaku, secretário-geral da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia, revelou que seu escritório recebeu até vinte solicitações de licença para operar exchanges de criptomoedas no país.