O ano das criptomoedas nos tribunais: os principais confrontos legais de 2023

O mundo das criptomoedas passou por uma montanha-russa jurídica ao longo de 2023, após omatic colapso dramático da no final de 2022 e a cascata de falências desencadeada pela desvinculação do título do Tesouro dos EUA.

Este ano, o universo das criptomoedas tornou-se um foco de confrontos legais, desde batalhas regulatórias a ações coletivas, gerando uma turbulência significativa no setor.

Batalhas de Alto Nível: SEC vs. Binance e Coinbase

O setor de criptomoedas foi abalado neste verão por duas ações judiciais consecutivas movidas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra duas gigantes: Binance e Coinbase. Embora compartilhem algumas acusações, essas ações diferem fundamentalmente em sua natureza.

No processo contra Binance, a SEC alegou que a empresa ofereceu títulos não registrados e administrou indevidamente os fundos dos clientes.

A ação judicial, apresentada em junho, também inclui o CEO Binance Changpeng Zhao, e entidades associadas como a BAM Trading e a BAM Management, responsáveis ​​pela operação Binance nos EUA.

A principal alegação da SEC gira em torno do BNB, o token nativo da Binance, e do programa de staking da BAM Trading. Binance contestou o processo com uma moção para arquivamento, argumentando que a SEC extrapolou seus poderes e não possui provas claras de violações das leis de valores mobiliários.

A batalha legal continua enquanto a SEC refuta essas alegações, invocando a doutrina das questões principais, que exige autorização expressa do Congresso para ações regulatórias.

A Coinbase compareceu perante a SEC um dia depois Binance, sob acusações de operar como uma corretora não registrada e de oferecer valores mobiliários. A ação da SEC não foi uma surpresa, visto que a Coinbase já havia recebido uma notificação de Wells anteriormente.

Antes da ação da SEC, a Coinbase havia iniciado um processo contra a SEC, criando assim um emaranhado jurídico recíproco.

O argumento da corretora espelha o da Binance, citando a doutrina das questões principais e contestando a autoridade da SEC na regulamentação de criptomoedas. Tanto a Coinbase quanto a SEC permanecem firmes em suas posições, e o caso ainda não foi resolvido.

A Saga Celsius e muito mais

Os problemas legais da Celsius Network são singulares, com várias agências, incluindo a Comissão Federal de Comércio (FTC), a SEC, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e o Departamento de Justiça (DOJ), entrando com ações judiciais.

As acusações variam desde vendas fraudulentas e não registradas de criptoativos até o engano de clientes sobre a segurança de seus depósitos. Um acordo de US$ 4,7 bilhões com a Celsius foi anunciado, embora o ex-CEO Alex Mashinsky continue sendo uma figura central nos processos judiciais em andamento.

O pedido de Mashinsky para arquivar o processo da FTC e o congelamento de seus bens pelo Departamento de Justiça ressaltam a complexidade e a gravidade do caso.

Nova York intensifica repressão às criptomoedas

A ação do Procurador-Geral de Nova York contra o Digital Currency Group (DCG), seu CEO Barry Silbert, o ex-CEO da Genesis Michael Moro, a Gemini e a Genesis adiciona mais uma camada à narrativa jurídica de 2023.

O processo alega esquemas envolvendo o produto Gemini Earn, que levaram a perdas substanciais para os investidores. A Gemini, alegando ser vítima de fraude por parte da DCG e da Genesis, retaliou com seu próprio processo, enquanto a DCG expressou surpresa com a postura agressiva do Procurador-Geral de Nova York.

Esse labirinto legal também permanece sem solução.

EUA vs. Sam Bankman-Fried: Uma Queda Espetacular

Embora as acusações contra Sam Bankman-Fried tenham se originado em 2022, seu julgamento em 2023 tem sido um ponto central no cenário jurídico das criptomoedas.

Considerada culpada de todas as acusações de fraude, o julgamento de Bankman-Fried foi marcado por depoimentosmatic e momentos inesperados no tribunal, incluindo jurados cochilando e alegações de tentativa de suborno de autoridades chinesas por meios ilícitos.

Bankman-Fried não está livre de problemas legais, já que um julgamento em 2024 paira sobre suas doações políticas. Sua sentença ainda não foi determinada, mantendo a comunidade cripto em suspense. 2023 tem sido, de fato, um ano de acertos de contas legais no mundo das criptomoedas.

Desde os processos de alto perfil da SEC contra Binance e a Coinbase até os desafios legais multifacetados enfrentados pela Celsius e o julgamento sensacional de Sam Bankman-Fried, o setor tem estado sob intenso escrutínio.

Esses casos não apenas destacam as dificuldades de crescimento de um mercado em amadurecimento, mas também ressaltam a necessidade urgente de regulamentações mais claras e governança robusta no espaço das criptomoedas.

Com o fim do ano se aproximando, os resultados dessas batalhas judiciais certamente moldarão o futuro das criptomoedas.